担保情况 - 拟为控股子公司提供不超23.50亿元或等值外币融资担保[1] - 为厦门新长诚钢构工程担保最高债权本金1.3亿元[3] - 为河北日上车轮担保最高债权本金5000万元[3] 担保数据 - 截至公告披露日对子公司实际担保余额7.87亿元[7] - 实际担保余额占2024年经审计净资产比例32.58%[7] - 实际担保余额占2025年未经审计净资产比例32.34%[7] 其他要点 - 担保额度有效期自2024年度股东会通过起十二个月[1] - 与中信、光大银行厦门分行签合同保证期三年[5][6] - 公告发布于2026年1月6日[10]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年12月31日召开，现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月26日[4] 股东情况 - 出席会议股东及代理人396人，代表股份411,204,900股，占比51.1539％[6] - 中小股东出席391人，代表股份4,316,700股，占比0.5370％[7] 议案表决 - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案总表决：同意410,259,800股，占比99.7702％[8] - 中小股东表决：同意3,371,600股，占比78.1060％[8] 合规情况 - 北京市中伦律师事务所认为股东会召集、召开程序合法有效[10] 公告信息 - 公告日期为2026年1月1日[12]

会议安排 - 2025年12月15日召开第六届董事会第六次会议，审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[5] - 2025年12月16日发布召开2025年第三次临时股东会的通知[6] - 现场会议于2025年12月31日下午15:00召开，网络投票时间为当天[8] 参会情况 - 现场参会股东及代理人5人，代表股份406,888,200股，占比50.6169%[9] - 网络投票股东391名[10] 议案表决 - 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》议案，同意410,259,800股，占比99.7702%[13] - 中小投资者同意3,371,600股，占比78.1060%[13]

会议安排 - 2025年12月15日召开第六届董事会第六次会议，审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[4] - 2025年12月16日发布召开2025年第三次临时股东会的通知[5] - 现场会议于2025年12月31日下午15:00召开，网络投票时间为当天[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，代表股份406,888,200股，占比50.6169%[8] - 参加网络投票股东391名[9] 议案表决 - 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》议案，同意410,259,800股，占比99.7702%[12] - 中小投资者同意3,371,600股，占比78.1060%[12] - 反对843,400股，占出席有效表决权股份总数的0.2051%[12] - 中小投资者反对843,400股，占出席中小股东有效表决权股份总数的19.5381%[12]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月31日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月26日[4] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人396人，代表股份411,204,900股，占比51.1539％[6] - 中小股东出席391人，代表股份4,316,700股，占比0.5370％[7] 议案表决 - 《薪酬管理制度》总表决同意410,259,800股，占比99.7702％[8] - 中小股东表决同意3,371,600股，占比78.1060％[8] - 总表决反对843,400股，占比0.2051％[8] - 中小股东表决反对843,400股，占比19.5381％[8] - 总表决弃权101,700股，占比0.0247％[8] - 中小股东表决弃权101,700股，占比2.3560％[8]

市场整体表现 - 2024年12月25日，上证指数报收于3959.62点，上涨0.47%，深证成指报收于13531.41点，上涨0.33% [1] - 当日，专业工程板块整体上涨0.64%，表现强于大盘 [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内涨幅居前的个股包括：上海港湾（605598）涨停，收盘价61.90元，涨幅10.01% [1]；圣晖集成（603163）涨停，收盘价85.92元，涨幅10.00% [1]；森特股份（603098）上涨5.77%，收盘价14.29元 [1]；日上集团（002593）上涨5.73%，收盘价6.46元 [1]；时空科技（605178）上涨2.86%，收盘价54.67元 [1] - 板块内下跌的个股包括：中材国际（600970）下跌2.00%，收盘价10.30元 [2]；中铝国际（601068）下跌1.84%，收盘价5.87元 [2]；深桑达A（000032）下跌1.74%，收盘价20.36元 [2]；亚翔集成（603929）下跌1.20%，收盘价106.00元 [2] 板块资金流向 - 从整体资金流向看，当日专业工程板块主力资金净流入963.34万元，游资资金净流出6420.07万元，散户资金净流入5456.73万元 [2] - 个股主力资金净流入额排名靠前的包括：日上集团（002593）主力净流入6641.75万元，占成交额比例8.72% [3]；时空科技（605178）主力净流入6302.60万元，占成交额比例11.26% [3]；上海港湾（605598）主力净流入6090.44万元，占成交额比例9.36% [3]；森特股份（603098）主力净流入4858.82万元，占成交额比例15.01% [3] - 部分个股呈现主力净流入但游资与散户净流出的态势，例如上海港湾游资净流出1349.93万元，散户净流出4740.51万元 [3]；森特股份游资净流出327.64万元，散户净流出4531.17万元 [3]

公司治理变动 - 日上集团于12月15日晚间发布公告，同意补选周杨飞为第六届董事会战略委员会委员 [1]

公司公告 - 日上集团将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东大会 [1]

公司治理与会议安排 - 公司于12月15日晚间发布公告，宣布其第六届董事会第六次会议审议通过了三项议案 [2] - 会议审议通过的议案包括《关于制定的议案》、《关于补选董事会战略委员会委员的议案》以及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日召开第六届第六次董事会会议，审议了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为49亿元 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于钢结构业务，占比47.99% [1] - 汽车零部件及配件制造（车轮）业务是公司第二大收入来源，占比44.21% [1] - 其他营业收入（车轮）占比6.65%，其他营业收入（钢结构）占比1.16% [1]