浙江仁智股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：浙江仁智股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 证券简称：仁智股份 证券代码：002629 信息披露义务人：陈泽虹及其一致行动人 通讯地址：深圳市**** 三、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人及 其一致行动人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和 对本报告书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一致行动人：平达新材料有限公司 通讯地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路 3069 号星河世纪 A 栋 3603L 股份变动性质：股份增加 （陈泽虹女士受平达新材料有限公司（以下简称"平达新材料"）委托于 2024 年 2 月参与京 东网络司法拍卖平台对原大股东西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"西藏 瀚澧"）持有的仁智股份 81,387,0 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-027 浙江仁智股份有限公司 关于协议转让终止的公告 控股股东平达新材料有限公司及实际控制人陈泽虹女士保证信息披露内 容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及 董事会全体成员保证公告内容与陈泽虹女士提供的信息一致。 近日，浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股份"）收到公司控 股股东平达新材料有限公司（以下简称"平达新材料"）及实际控制人陈泽虹女士 通知，其就终止并解除双方于 2024 年 3 月 25 日签署的《股份转让协议》协商一 致，双方签署了《股份转让协议之解除协议》（以下简称"《解除协议》"），现 将相关事项公告如下： 一、本次股份转让概述 陈泽虹女士受平达新材料委托参与京东网络司法拍卖平台对西藏瀚澧电子 科技合伙企业（有限合伙）持有的仁智股份 81,387,013 股股份进行的公开司法拍 卖并竞得股份，2024 年 3 月 25 日，陈泽虹女士与平达新材料签订了《股份转让 协议》，约定通过协议转让的方式，将陈泽虹女士司法拍卖竞得的公司 81,387,013 股股份转让给平达新材料，占当时公司总股本的 ...

市场整体表现 - 沪指上涨0 09%，A股成交量485 53亿股，成交金额5926 05亿元，较上一交易日减少6 99% [1] - 个股涨跌情况：1484只上涨（50只涨停），3703只下跌 [1] 行业涨跌幅排名 涨幅前三行业 - 银行行业涨幅1 10%，成交额162 50亿元，较上日增长26 80%，领涨股民生银行上涨2 83% [1] - 石油石化行业涨幅0 73%，成交额35 64亿元，较上日减少14 10%，领涨股仁智股份上涨5 40% [1] - 综合行业涨幅0 68%，成交额20 07亿元，较上日大幅增长117 47%，领涨股粤桂股份上涨5 00% [1] 跌幅前三行业 - 国防军工行业跌幅1 66%，成交额224 39亿元，较上日减少27 80%，领跌股捷强装备下跌14 00% [1][2] - 计算机行业跌幅1 25%，成交额574 06亿元，较上日减少1 37%，领跌股退市龙宇下跌39 06% [1][2] - 通信行业跌幅0 91%，成交额287 09亿元，较上日减少23 11%，领跌股退市鹏博下跌59 68% [1][2] 其他行业表现亮点 - 公用事业行业涨幅0 46%，成交额99 63亿元，较上日增长8 07%，领涨股乐山电力涨停（10 01%） [1] - 房地产行业涨幅0 44%，成交额65 97亿元，较上日增长27 69%，领涨股珠江股份上涨9 25% [1] - 轻工制造行业涨幅0 38%，成交额126 73亿元，较上日增长12 90%，领涨股康力源涨停（20 00%） [1] - 医药生物行业涨幅0 11%，成交额626 68亿元（全市场最高），较上日减少14 94%，领涨股赛升药业涨停（20 00%） [1] - 电力设备行业微涨0 04%，成交额480 24亿元，较上日增长4 37%，领涨股金银河上涨19 98% [1]

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-026 浙江仁智股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经公司向控股股东、实际控制人询问，截至目前，不存在关于本公司的 应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买 卖公司股票。 三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披 露的信息不存在需要更正、补充之处。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：仁智股份， 证券代码：002629）交易价格于 2025 年 6 月 6 日及 6 月 9 日连 ...

公司股价异动 - 公司股价短期内涨幅较大，存在估值较高的风险 [1] - 公司基本面未发生重大变化，近期股价连续上涨已偏离公司基本面情况 [1] 行业估值对比 - 行业"开采辅助活动"(B11)最新静态市盈率为18 64倍，最近一个月平均静态市盈率为18 17倍 [1] - 公司最新市盈率为169 25倍，显著偏离行业市盈率水平 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月4日召开2025年第一次临时股东大会，会议通知提前15日公告，载明地点、时间、审议事项等关键内容 [3][4] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，现场会议地点为深圳福田区金田路，网络投票通过深交所系统及互联网投票系统在指定时段进行 [4] - 召集程序及召开时间、地点均符合《公司法》《公司章程》规定，与公告内容一致 [4] 股东大会参与人员 - 出席会议股东及授权代表共177人，代表有表决权股份99,118,286股，占公司总股本23.2623% [5] - 现场参会股东及代表5人，持股88,749,113股（占比20.8288%），网络投票股东172人，持股10,369,173股（占比2.4335%） [5][6] - 公司董事、监事、高管及律所律师列席会议，人员资格均合法有效 [6] 议案表决结果 - 两项特别决议议案（议案1.00、2.00）获出席股东2/3以上同意通过，同意票占比均超98.9% [7][8][9] - 中小投资者对议案1.00同意票占比89.5652%，反对票5.4855%，弃权票4.9493% [8] - 议案2.00中小投资者同意票占比89.7311%，反对票5.3196%，弃权票4.9493% [8] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求 [9]

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-024 浙江仁智股份有限公司 关于投资者诉讼事项进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决，待生效 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：人民币1,571,228.63元，以及案件受理费18,941.06元，合 计1,590,169.69元 4、对上市公司损益产生的影响：上述判决系法院作出的一审判决，鉴于案 件尚未结案，浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"、"仁智股份"）暂无法 判断上述投资者诉讼事项对公司损益产生的影响，最终实际影响需以后续法院 生效判决或执行结果为准。 一、诉讼事项基本情况 公司此前已披露关于投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷的诉讼事项，具体 内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《关于投资者诉 讼事项的公告》（公告编号：2024-046）。 二、有关本案的进展情况 公司于近日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）送达 的《民事判决书》（202 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-024 浙江仁智股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 4 日（星期三）15:00； 网络投票时间：2025 年 6 月 4 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的 投票时间为 2025 年 6 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间； 2、会议召开地点：广东省深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 24 层 2404 号仁智股份会议室； 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司第七届董事会； 5、会议主持人：公司董事陈泽虹女士； 6、股权登记日：2025 年 5 月 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于浙江仁智股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 3、4、12 层（518026） 3/F, 4/F, 12/F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006, Shennan Boulevard, Futian District,Shenzhen 518026, P. R. China Tel: +86 755-2622 4888/4999 Fax: +86 755-2622 4111/4200 二〇二五年六月 北京大成（深圳）律师事务所 法律意见书 北京大成（深圳）律师事务所 关于浙江仁智股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：浙江仁智股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江仁智股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民 ...

浙江仁智股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年五月 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口 头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 -1- 第1条 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范法人治理结 构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及 《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制 订本规则。 第2条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，并对股东会负责。 第3条 公司在董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室的印章。 第4条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两 个半年度各召开一次定期会议。 第5条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行职务 的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。 第6条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分 ...