华西能源工业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法 （四）绩效考核指标应以股东价值最大化和公司可持续发展为核 心导向的原则。 （五）风险防控与薪酬追索扣回刚性化的原则等。 第一章 总则 第一条 为建立科学、规范的董事及高级管理人员薪酬与绩效管 理体系，完善公司激励与约束机制，根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法适用于下列人员 适用公司章程规定的董事（不含外部董事、独立董事）、高级管 理人员。公司《干部管理办法》中规定的其他公司级管理人员参照本 办法执行。 第三条 本办法规定了董事和高级管理人员薪酬绩效管理的基本 原则、职责、薪酬绩效工资总额决定机制、薪酬结构、薪酬标准、薪 酬核定、薪酬发放、绩效管理、薪酬止付追索等内容。 第四条 薪酬绩效管理遵循以下基本原则： （一）薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配的原则。 （二）薪酬水平应与市场水平、行业特点及公司发展阶段相适应 的原则。 （三）薪酬总额与年度经营业绩同比变化保持正相关的原则。 第二章 管理机构与职责 第五条 薪酬与考核委员会是薪酬绩效管理的专门机构，负责： （一 ...

1.内部董事，是指与公司签订了劳动合同、形成劳动聘用关系、 且在公司有分管业务或具体业务工作的董事，包括由公司高级管理人 员和公司其他管理、技术人员所担任的董事、职工董事（如有）。 2.独立董事，是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》等规 定聘任的，不在公司担任除董事外的其他职务，并且与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接的利害关系，或 者不存在可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 华西能源工业股份有限公司 董事津贴管理办法 为进一步完善华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事津贴管理制度，有效调动董事工作积极性，促进董事履职尽责， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件等有关规定，特制定本办法。 第一条 本办法所指董事是指公司董事会现任成员，具体包括： 内部董事、独立董事、外部董事。 3.外部董事，是指担任公司董事职务，但不在公司经理层担任其 他行政或管理职务，在公司及子公司没有分管业务或从事具体工作， 除内部董事、独立董事以外的其他董事。 第二条 公司根据董事承担的职责和具体任职情况给予相应董事 津贴。以年 ...

证券代码：002630 证券简称：ST 华西 公告编号：2026-016 华西能源工业股份有限公司 关于公司部分债务逾期及债务抵消的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 12 日在巨 潮资讯网披露了《关于公司部分债务逾期及债务抵销的公告》（公告编号： 2026-012），对公司与中国银行股份有限公司自贡分行（以下简称"中国银行"） 之间涉及的 2,800 万元借款逾期、保函保证金、债务抵销等有关情况进行了公告。 上述公告发出后，公司积极与中国银行就借款归还、保函保证金、债务抵销 等事项进行了沟通和协商、双方达成一致意见。公司于今日收到双方签订的《协 议书》，现将有关情况公告如下： 一、《协议书》主要条款约定情况 1. 中国银行直接自保证金账户中扣划部分保证金优先用于清偿公司逾期债 务本金 2,800 万元及利息、罚息等全部款项，利息、罚息以实际还款日中国银行 系统数据为准。 2. 使用部分保证金补足存量保函的保证金敞口部分，以确保存量保函保证 金比例为 100%；公司就该 ...

证券代码：002630 证券简称：ST 华西 公告编号：2026-015 华西能源工业股份有限公司 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 一、适用范围 公司董事（包括独立董事、外部董事、内部董事）、高级管理人员。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）独立董事津贴 独立董事领取固定董事津贴，津贴标准为每人每年 10 万元人民币（含税）， 按季度发放。 （二）外部董事（指担任公司董事职务，但不在公司经理层担任其他行政或 管理职务，在公司及子公司没有分管业务或从事具体工作，除内部董事、独立董 事以外的其他董事）津贴 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 23 日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《董事、高级管理人员薪酬绩效管理 办法》《董事津贴管理办法》《关于公司董事 2026 年度薪酬标准的议案》《关于公 司高级管理人员 2026 年度薪酬标准的议案》和其他议案，关联董事在审议相关 议案时 ...

一、会议召开的基本情况 证券代码：002630 证券简称：ST 华西 公告编号：2026-014 华西能源工业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会 有关事项通知如下： 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司第六届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期时间：2026 年 4 月 9 日（星期四）下午 14∶30。 （2）网络投票日期时间：2026 年 4 月 9 日。其中，通过互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 4 月 9 日上午 9∶15 至下午 15∶00 期间的任意时间；通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 ...

证券代码：002630 证券简称：ST 华西 公告编号：2026-013 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次 会议（以下简称"会议"）于 2026 年 3 月 23 日在公司行政楼一楼会议室以通讯 表决方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件、公司内部 OA 系统、 网络即时通讯形式发出。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司高级管理 人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》适用于内部董事，在公司任 职的 6 名内部董事对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议： （二）审议通过《董事津贴管理办法》 （一）审议通过《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》 为建立科学、规范的董事及高级管理人员薪酬与绩效管理体系，完善 ...

债务情况 - 2025年2月17日和3月3日分别借款800万和2000万，未按期归还[2] - 逾期债务2800万元，占2024年末经审计净资产13.97%[2][3] - 《授信额度协议》未还贷款2800万，未到期保函600万，合计3400万[4] 资金与措施 - 2025年12月31日保证金账户余额10522.44万元[5] - 2026年2月26日发《债务抵销通知书》要求抵销2800万债务[5] 风险与披露 - 债务逾期影响征信，或承担额外成本[6] - 抵销方案不实施，可能面临诉讼、账户冻结风险[6] - 公司将及时履行信息披露义务[6]

公司财务与退市风险 - 公司预计2025年度期末净资产为负值，初步测算为-4,000万元 [3] - 若经审计的2025年度期末净资产为负值，公司股票将被实施退市风险警示（*ST） [2][3] - 公司已根据规定，在2025年会计年度结束后一个月内及年报披露前，发布至少两次风险提示公告，本次为第二次提示 [2][3][4] 公司内部控制与风险警示 - 公司2024年度财务报告内部控制被出具无法表示意见的审计报告，导致公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示（ST） [5][7][8] - 公司已成立由董事长领导的整改领导小组，并制定了整改实施方案，对资金管理、应收账款、采购与付款、关联交易、在产品等内控环节进行了整改 [9][10][11][12][13][14][15] - 截至公告日，公司《2024年内部控制审计报告》涉及的阜平EPC项目有关整改尚未完成 [7][11][15] 未来审计与风险叠加 - 公司2025年度年报审计及内部控制审计正在进行中，最终财务数据和内控审计意见尚存在不确定性 [4][6][7] - 若公司2025年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票交易也将被实施退市风险警示（*ST） [6][7][15] - 公司申请撤销其他风险警示（ST）的前提是，需取得会计师事务所对最近一个会计年度出具的无保留意见的内部控制审计报告 [5][15]

风险警示 - 2024年度财报内控被出具无法表示意见审计报告，2025年4月30日起股票被实施“ST”[3][5] - 若2025年度财报内控被出具无法表示或否定意见，股票将被实施“*ST”[3][13] 整改情况 - 2025年5月15日成立整改领导小组、制定整改实施方案[6] - 阜平EPC项目整改未完成，消防改造接近收尾，设备未开箱[7] - 资金管理、应收账款等多项内部控制整改完成[7][8][9][10][11][12] 后续申请 - 撤销“ST”需取得最近一个会计年度无保留意见的内控审计报告[13]

业绩总结 - 预计公司2025年度期末净资产为 - 4000万元[4] 未来展望 - 2026年1月31日披露股票交易可能被实施退市风险警示提示公告[3] - 如2025年度经审计期末净资产为负，深交所将对公司股票实施退市风险警示（*ST）[3][4] - 2025年度内控审计最终意见不确定，若被出具无法表示或否定意见，股票交易将被实施退市风险警示（*ST）[6] 其他新策略 - 后续申请撤销其他风险警示需取得会计师事务所出具的最近一个会计年度无保留意见内控审计报告[6]