| | | | | | 占上市公司最 | | 是否与公司 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 获得补助的 | 补助 | 收到补助 | | 补助金额 | | | | | | | | | 补助类型 | 近一期经审计 | | 日常经营活 | 有可持 | | 号 | 主体 | 形式 | 时间 | | （万元） | | | | | | | | | | 净利润的比例 | | 动相关 | 续性 | | | 宁波百得胜 | | | 与收益相 | | | | | | | 限公司 | | | 补助 | | | | | | | 宁波百得胜 | | | 与收益相 | | | | | | | 限公司 | | | 补助 | | | | | | | 宁波百得胜 | | | 与收益相 | | | | | | | 限公司 | | | 补助 | | | | | | | 合计 | — | — | — | 371 | 4.14% | — — | | | | | 注：如有尾差系数据四舍五入所致。 | | | | | | | 二、补助的类型及对上市公 ...

关于获得政府补助的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-35 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司收到宁波 市北仑区财政国库收付中心国库集中支付专户拨付的补助资金，合计收到 371 万元，具体情况如下： | 序 | 获得补助的 | 补助 | 收到补助 | | 补助金额 | 占上市公司最 | 是否与公司 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | | 时间 | 补助类型 | | 近一期经审计 | 日常经营活 | 有可持 | | | | 形式 | | | （万元） | 净利润的比例 | 动相关 | 续性 | | 1 | 宁波百得胜 智能橱柜有 | 现金 | 2025.06.27 | 与收益相 关的政府 | 68 | 0.76% | 是 | 是 | | | 限公司 | | | 补助 ...

关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-34 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 6 月 27 日接到控股股东德尔集团有限公司（以下简称"德尔集团"）的通知，获 悉德尔集团所持有本公司的部分股份进行了质押业务，具体事项如下： 一、本次控股股东股份质押的情况 | 是否为控 | 占其 | 占公 | 是否 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股股东或 | 是否 | 质押 | 股东 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 为补 | 质押起 | 质押 | | | | | | | | 第一大股 | 为限 | 到期 | 质权人 | 名称 | 数量 | 股份 | ...

关于公司证券事务代表辞职的公告 特此公告！ 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-33 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司证券事务代表周雪蓉女士的书面辞职报告，周雪蓉女士因个人原因，申请 辞去公司证券事务代表职务。辞职后，周雪蓉女士不再担任公司任何职务，根据 《中华人民共和国公司法》、《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》等相 关规定，周雪蓉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响 公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，周雪蓉女士未持有本公司股份，也不存在应当履行而未 履行的承诺事项。公司及公司董事会对周雪蓉女士任职期间对公司做出的贡献表 示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关规定，公司 将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工 作。 二〇二五年六月二十 ...

关于第二次回购公司股份的进展公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-32 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于第二次回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第二次回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于公司发行的可转换公司债券的转股。回购的资金总额不低于人民币 6,000 万 元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 6.18 元/ 股（含）；回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于第二次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-77）。 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳 - 1 - 关于第二次回购公司股份的进展公告 证券交易所上市公司 ...

担保情况 - 公司为苏州韩居本次担保本金4152万元[3] - 同意为苏州韩居及其子公司提供不超5000万元担保[4] - 本次使用担保额度4152万元，占比1.84%，剩余848万元[6] - 质押担保4152万元，期限2025.5.21 - 2025.8.9[10] - 为百得胜整装担保2000万元，占比0.89%[13] - 累计对外担保额度6152万元，占比2.72%[13] 苏州韩居财务 - 2024年末资产5748.37万元，负债4435.43万元，净资产1312.94万元[7] - 2024年营收0万元，净利润 - 169.11万元[7] - 2025年3月末资产5711.75万元，负债4435.43万元，净资产1276.32万元[8] - 2025年1 - 3月营收0万元，净利润 - 36.62万元[8] 其他 - 截至公告披露日，公司及子公司无逾期担保金额[13]

股东大会召集与召开程序 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年4月17日审议通过召开2024年年度股东大会的议案 [4] - 董事会于2025年4月19日发布股东大会通知公告，明确会议时间为2025年5月9日下午2:30，地点为江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室 [5] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间覆盖当日交易时段及延长至15:00 [6] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共203名，持有表决权股份总数未披露具体数值，但现场出席6名股东 [7] - 参与网络投票股东197名，持有表决权股份9,788,580股，占公司有表决权股份总数的1.2277% [7] - 中小投资者股东197名，持股比例与网络投票股东数据一致 [7] 议案表决结果 - 主要议案通过率均超98%，反对票占比约1.67%-1.70%，弃权票不足0.02% [11][12][16] - 关联交易议案中，关联股东德尔集团有限公司、汝继勇等回避表决，中小投资者反对比例高达75% [16][17] - 特别决议议案《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬与考核方案的议案》获出席会议股东所持股份三分之二以上通过 [25] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，通知提前20日公告 [7] - 表决程序合并统计现场与网络投票结果，深圳证券信息有限公司提供网络投票数据验证 [9] - 北京市康达律师事务所出具法律意见书确认会议程序及结果合法有效 [26]

公司基本情况 - 公司全称为德尔未来科技控股集团股份有限公司，英文名称为Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD [4] - 注册地址为江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道，注册资本为人民币797,282,881元 [5] - 公司于2011年11月11日在深圳证券交易所上市，首次公开发行4,000万股人民币普通股 [3] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [6][8] 公司经营范围 - 主营业务包括整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售，涵盖家具、地板、定制衣柜、木门等 [13] - 涉及石墨烯相关产品研发及新材料业务，包括石墨烯粉体、石墨烯薄膜的生产销售 [13] - 其他业务包括互联网信息技术开发、股权投资、资产管理及进出口业务 [13] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，其中包含独立董事 [109] - 监事会由3名监事组成，设主席1名，董事及高级管理人员不得兼任监事 [158][150] - 设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计委员会成员不得担任高级管理人员 [129] 股东大会机制 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开1次 [45] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会 [46][51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过 [78][80] 股份相关条款 - 公司股份总数为797,282,881股，均为普通股，每股面值人民币1元 [20][17] - 公司可通过公开发行、非公开发行、派送红股等方式增加资本 [22] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让，董监高任职期间每年转让股份不得超过持有总数的25% [29] 关联交易规范 - 与关联自然人交易金额超30万元，或与关联法人交易金额超300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议 [114] - 关联交易金额超3,000万元且占净资产5%以上需提交股东大会审议，并需聘请中介机构评估 [44] - 关联股东在股东大会审议关联交易时需回避表决，其代表股份不计入有效表决总数 [82] 高级管理人员 - 总经理由董事会聘任，每届任期3年，负责主持公司生产经营管理工作 [136][140] - 高级管理人员执行职务违反规定给公司造成损失的应承担赔偿责任 [148] - 董事会秘书负责股东大会和董事会会议筹备、信息披露及股东资料管理 [147]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年5月9日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月6日通过电话及电子邮件发出 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 董事长汝继勇主持会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 [1] - 调整原因为2024年年度股东大会选举潘岳强女士为新董事 [1] - 调整后专门委员会任期至第五届董事会届满 史浩明任主任委员 [1] 表决结果 - 议案获全票通过 7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 备查文件 - 会议决议作为备查文件 [2]

公司基本信息 - 公司于2011年10月20日获批发行4000万股人民币普通股，11月11日在深交所上市[5] - 公司注册资本为797,282,881元[7] - 公司设立时向发起人发行12000万股人民币普通股，德尔集团有限公司认购8920.776万股，占比74.3398%[17] - 公司股份总数为797,282,881股，均为普通股[18] 股东与股权相关 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25％[25] - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[31] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[30] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[35] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％的事项[38] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需经相关审议[39] - 交易涉及资产总额等多项指标占比超一定比例需提交股东大会[41] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需特殊处理[42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10％以上股份股东等情形下公司应2个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司3％以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[51] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[55] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[64] 董事相关 - 董事会、单独或合并持有公司3％以上股份的股东可提名非独立董事候选人[71] - 董事任期3年，可连选连任[80] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[81] - 董事连续2次未亲自且未委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[84] - 董事辞职，董事会2日内披露情况；特殊情形2个月内完成补选[84][88] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[92] - 交易涉及资产总额等多项指标占比超一定比例需董事会审议[96][97] - 与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易，董事会审议后需提交股东大会审议[100] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[103] 总经理相关 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘[119] - 总经理、副总经理每届任期3年，连聘可以连任[120] - 总经理可决定一定金额以下的关联交易[122] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[135] - 监事会每6个月至少召开1次会议[137] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[141] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[141] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25％[145] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利（或股份）的派发[145] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式[146] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[164] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告[173][175] - 持有公司全部股东表决权10％以上股东可请求法院解散公司[180] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[180] - 公司解散应在15日内成立清算组[180]