本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-025 浙江棒杰控股集团股份有限公司 浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话或电子邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，会议的召集、召 开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 第六届董事会第十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司独立董事沈文忠、孙建辉、章贵桥向董事会提交了《独立董事 2024 年 度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见 2025 年 4 月 26 日登载于巨潮 资讯网 www.cninfo.com.c ...

向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定， 董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额 不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2024年年 度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。上述事项尚 需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下： 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-034 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定 对象发行股票的条件。 (二)以简易程序 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于浙江棒杰控股集团股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12308号 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"棒杰股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA 12305 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 棒杰股份2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 我们认为，棒杰股份2024年度营业收入扣除情况表在所有重大方 面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了 棒杰股份公司2024年度营业收入扣除情况。 一、管理层的责任 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 二○二四年度 关于浙江棒杰控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是棒杰股份管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计棒杰股份 2024 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告第 1 页 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12307 号 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"棒杰股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年度 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年度 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA12305 号 的无保留意见审计报告。 浙江棒杰控股集团股份有限公司管理层根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12306 号 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则 的相关要求，我们审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下 简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控 制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的 重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能 性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 ...

审计报告及财务报表 浙江棒杰控股集团股份有限公司 二○二四年度 浙江棒杰控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12305 号 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称棒杰股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 独立董事章贵桥先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 章贵桥，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博 士、博士后、副教授、博士生导师。曾任职于浙江财经大学会计学院。现任上海 大学管理学院会计系副教授；浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 妨碍本人进行独立客观判 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 独立董事沈文忠先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 沈文忠，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。太阳能光伏科学与技术专家，中国科学院上海技术物理研究所博士、教授、 博士生导师、长江学者、国家杰出青年基金获得者、教育部创新团队带头人、国 务院特殊津贴专家。1999 年 9 月起任上海交通大学物理与天文学院教授、博士 生导师；2007 年 1 月起担任上海交通大学太阳能研究所所长。目前还担任中国 可再生能源学会常务理事、上海市太阳能学会名誉理事长、中国太阳级硅及光伏 ...

独立董事孙建辉先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职 情况汇报如下： 浙江棒杰控股集团股份有限公司 一、 独立董事基本情况 孙建辉，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任国浩律师（杭州）事务所律师。目前还担任浙江长城电工科技股份有限公司董 事会秘书兼副总经理。现任本公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市 ...

文章核心观点 公司2025年一季报多项财务指标表现不佳，前十大流通股东持股有变化，本次不进行分红送配 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益为 -0.11元，较2024年一季报的 -0.06元减少83.33% [1] - 2025年一季报每股净资产为0.55元，较2024年一季报的2.25元减少75.56% [1] - 2025年一季报每股公积金为0.39元，较2024年一季报的0.68元减少42.65% [1] - 2025年一季报每股未分配利润为 -0.9元，较2024年一季报的0.6元减少250% [1] - 2025年一季报营业收入为1.23亿元，较2024年一季报的3.82亿元减少67.8% [1] - 2025年一季报净利润为 -0.49亿元，较2024年一季报的 -0.28亿元减少75% [1] - 2025年一季报净资产收益率为 -17.62%，较2024年一季报的 -2.62%减少572.52% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有19760.95万股，占流通股比44.25%，较上期减少159.18万股 [2] - 陶建伟等7位股东持股数量不变，孙瑞光为新进股东，顾德珍减持123.41万股 [3] - 浙江棒杰控股集团股份有限公司 - 2022年员工持股计划退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [4]