公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-031 公元股份有限公司 股，收购价格为 2.13 元/股（为原始出资额加上股权激励方案约定的 5%年化收 益率之和），收购总价 12,460,500 元。本次股权收购完成后，公司直接或间接持 有公元新能 76.06%股权。 因公元新能股权激励方案的激励对象包含李宏辉先生（现任公元新能副总经 理、本公司监事会主席）持有台州元昱 397,800 股股权，涉及交易金额 847,314 元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，此次交易行为构 成关联交易，关联交易金额在董事会决策范围内，无须提交股东大会审议，本次 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重 组上市。 公元股份有限公司 关于控股子公司终止股权激励计划及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公元股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 ...

公元股份有限公司 重大信息内部报告与保密制度 尚未公开是指公司董事会尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网 站上正式公开的事项。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门负责人、下属公司的负责人、 公司委派（或推荐）的参股公司董事、监事及高级管理人员均为重大信息报告的 义务人，对其职权范围内知悉的重大信息负有及时向公司董事会和董事会秘书报 告的义务。 公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东，在获悉重大信息时，负有及 时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告的义务。 第四条 公司证券部是公司信息披露的日常工作部门，公司高级管理人员、 公司各部门、下属公司的负责人和联络人为信息报告人（以下简称"报告人"）。 报告人负有向公司证券部报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义 务。 公元股份有限公司 重大信息内部报告与保密制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为加强公元股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告、 内部保密工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，确保 公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息，规范公 ...

公元股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 公元股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为规范公元股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业 务管理机制，规范外汇套期保值业务流程，加强外汇套期保值业务的管理，防范 投资风险，确保公司资产安全，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》及 《公元股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司具 体实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指公司为满足正常生产经营需要， 在金融及其他金融机构办理的用于规避和防范外汇业务风险的业务，外汇业务 品种具体包括：远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利 率掉期、利率期权等业务。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司、分公司开展的外汇套期保值 业务，公司及控股子公司、分公司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度相 关规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司董事会、股东会审批同意， 公 ...

公元股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范公元股份有限公司（以下简称"公司"）董事会运作程序， 确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公元股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构， 行使《公司章程》及股东会赋予的职权。董事会对股东会负责，向其报告工作， 在股东会闭会期间管理公司事务。 第二章 董事会职权 第三条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 公元股份有限公司 董事会议事规则 （2025年7月） 第一章 总 则 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围 ...

公元股份有限公司 商品期货期权套期保值业务管理制度 公元股份有限公司 商品期货期权套期保值业务管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范公元股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的商品期货期权 套期保值业务，锁定公司产品成本和产品销售价格，有效规避生产经营活动中因原材料 和库存产品价格波动带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 元股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及公司所有控股子公司的期货期权套期保值业务， 但未经公司同意，各子公司不得擅自操作此业务。 第三条 公司期货期权套期保值业务仅限于通过境内外期货、场外或场内期权等衍 生品工具，只限于对生产经营所需原材料相关的品种进行交易，目的是借助期货期权市 场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避原材料价格波动风险，不得进行 投机和套利交易。 第四条 公司进行商品期货期权套期保值业务 ...

公元股份有限公司 内部审计制度 公元股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 7 月） 第五条 公司董事会审计委员会下设审计部，审计部为公司的内部审计机构。 审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计部在监督检查过程中， 应当接受审计委员会的监督指导。审计部发现公司重大问题或线索，应当立即向 审计委员会直接报告，不受公司其他部门或者个人干涉。 第六条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公元股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作,明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量，明确审计责任，促进经营管 理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公元股 份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或审计人员，对其内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 ...

公元股份有限公司 股东会议事规则 公元股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为保证公元股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的正常秩序 和规范运作，提高股东会的议事效率，维护股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"），并参照《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公元股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章程》第四十八条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 ...

公元股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 公元股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范公元股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、豁免 行为，督促公司依法合规地履行信息披露义务，根据《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、自律规则及《公元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司实际情况制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定， 暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂 缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及条件 公元股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制 ...

第二条 适用人员：公司董事（含独立董事）、总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 公元股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 7 月） 第二章 离任情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事、高 级管理人员辞职应向公司提交书面辞职报告。 第一章 总则 公元股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 除非法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规则另有规定外，出现下 列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》规定，履行职务： 第一条 为进一步完善公元股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理体系，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件以及《公元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 公元股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 除前款 ...

公元股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | | 第四节 股东会的召集 | | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 18 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 30 | | 第三节 | 独立董事 | | 37 | | | 第四节 董事会专门委员会 | | 40 | | 第六章 | 高级管理人员 | | ...