证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-018 兰州佛慈制药股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案 已获 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派实 施事宜公告如下： 3.本次实施的权益分派方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方 案一致。 4.本次实施权益分派方案距离公司 2024 年年度股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本510,657,000股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.12 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份 的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人 和证券投资基金每 10 股派 0.108 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无 限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税， ...

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表111人，代表股份316,382,426股，占比61.9560％[4] - 现场参会股东及代表1人，代表股份314,713,676股，占比61.6292%[4] - 网络投票股东及代表110人，代表股份1,668,750股，占比0.3268%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意316,261,476股，占比99.9618％[5] - 《2024年年度报告及报告摘要》同意316,258,476股，占比99.9608％[8] - 《2024年度利润分配预案》同意316,249,576股，占比99.9580％[9] - 《2024年度内部控制评价报告》同意316,252,376股，占比99.9589％[10] - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》同意1,546,300股，占比92.6622％[12] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意316,080,876股，占比99.9047％[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意316,243,476股，占比99.9561％[14] - 《关于制定<股东会议事规则>的议案》总同意316,245,976股，占比99.9569％[16] - 《关于制定<股东会议事规则>的议案》中小股东同意1,532,300股，占比91.8232％[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总同意316,245,976股，占比99.9569％[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东同意1,532,300股，占比91.8232％[17] 其他事项 - 公司独立董事作2024年度述职报告[19] - 律师见证股东大会并出具《法律意见书》[20] - 律师认为股东大会决议合法有效[20] - 备查文件有2024年年度股东大会会议决议[21] - 备查文件有律师关于本次股东大会的法律意见书[21] - 公告发布时间为2025年5月22日[23]

股东大会信息 - 2025年5月22日14:00召开，地点在甘肃兰州公司办公楼五楼会议室[8][10] - 股东网络投票时间为2025年5月22日多个时段[10] - 股权登记日为2025年5月16日[10] 股东情况 - 出席现场会议股东1名，代表股份314,713,676股，占比61.6292%[10] - 网络投票股东110名，代表股份1,668,750股，占比0.3268%[11] - 截至2025年5月9日，佛慈集团持股314,713,676股，占比61.63%[13] 会议审议 - 2025年5月9日董事会审议通过三项修订议案[13] - 股东大会表决通过11项议案，部分为特别决议事项[15][17] - 议案7.00关联股东佛慈集团回避表决[17]

品牌建设与市场拓展 - 2024年通过举办系列庆典活动、挖掘历史文化、参加行业展会、参与商标品牌提升行动、利用新媒体宣传、开设特色栏目等措施提升品牌知名度和市场占有率 [2][3] - 未来持续深耕西北市场，重点打造5个亿元级和4个千万级销量市场，推进大单品开发战略 [3] - 依托品牌沉淀，巩固西北市场，布局全国，重点发展华南市场，开拓国际市场 [6][8] 业绩情况 - 2025年一季度约60家中药上市公司盈利，33家净利润增长；公司营收21,612.47万元，同比降21.22%，净利润1,938.16万元，同比升5.41%，经营活动现金流净额811.04万元，同比增150.46% [3] - 2024年前十大产品占营收近50%，国际业务收入1.06亿元 [7][8] 盈利增长与业绩提升 - 2025年聚焦营销突破，通过开源节流、降本增效等实现盈利增长 [6] - 持续聚焦主责主业，加大营销、品牌建设、研发创新和内部管理力度，提升运营效率 [4] 中药现代化与国际化 - 从尊重传统科学验证、技术创新优化工艺、人才培养与工艺传承、加强文化宣传四方面平衡传统炮制工艺与现代化生产技术融合 [5] 药号资源利用 - 拥有467个药品批准文号，10个全国独家产品，常年生产110多种产品；推进大单品开发战略，盘活闲置药号，引入合作伙伴整合资源 [5] 行业前景 - 医药行业是战略性新兴产业，弱周期性，中药行业因经济增长、人口老龄化、健康意识增强、政策支持等因素，未来发展总体向好 [6] 市值管理 - 制定《市值管理制度》，聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，综合运用多种方式提升投资价值 [6][8] 研发情况 - 2024年推进中药新药研发、大品种开发、产品标准研究、质量控制标准提升、大健康产品研究、产品工艺研究等工作，获批省级科研项目4项，新申报专利14项，获批3项发明专利及1项外观设计专利，获甘肃省专利奖二等奖1项 [7][8][9] - 2025年在3项经典名方基准样品研究基础上，加快推进经典名方制剂研究，加强二次开发，培育大品种，创新平台建设，加快成果转化 [9] 其他业务 - 开设慈茶馆推动大健康产业发展，后期根据市场和竞争环境扩容布局 [9] - 与深圳金活合作开发的安宫牛黄丸于2024年11月上市销售 [9]

业绩表现 - 2024年实现营业收入9.8亿元，归属于上市公司股东的净利润6006.98万元 [2] - 2025年一季度实现营业收入2.16亿元，归属于上市公司股东的净利润1938.16万元，同比增长5.41% [2] - 2025年一季度经营活动现金流净额为811.04万元，同比增长150.46% [2] 市场拓展 - 2024年开发医疗机构652家，开展学术推广及科室会217场次，10个品种进入三甲、二甲医院 [2] - 与京东、阿里、美团等平台合作扩大线上销售规模 [2] - 未来重点打造陕西、甘肃、广东、云南、国际5个亿元级销量市场以及江苏、宁夏、青海、新疆4个千万元级销量市场 [3] 品牌建设 - 以建厂95周年为契机举办文化活动，成功申报"佛慈1929工业博物馆" [3] - 浓缩丸、参茸固本还少丸等四项中药制作技艺入选甘肃省非遗名录 [3] - 六味地黄丸通过首批"陇字号"认证 [3] - 参与全国药交会、乌镇健康大会等行业展会，开展热点营销 [3] 研发创新 - 2024年完成3个古代经典名方制剂3.1类新药开发"基准样品"研究，2个品种正在进行制剂研究 [4] - 开展复方黄芪健脾口服液等4个独家产品大品种培育技术研究 [4] - 完成5个产品标准补充研究以及17个品种在中国香港的注册上市 [4] - 布局大健康产业，开发逍遥汤、卿卿桃花饮等药食同源产品 [4] 产品战略 - 巩固提升六味地黄丸系列等传统浓缩丸产品市场占有率 [3] - 加大参茸固本还少丸、复方黄芪健脾口服液等独家品种销售力度 [3] - 推动二陈丸、安宫牛黄丸、苏合香丸等市场需求较大产品销售 [3] - 现有药品生产批准文号467个，拥有10个全国独家产品 [5] 公司治理 - 已制定《市值管理制度》，将持续聚焦主业提升经营效率和盈利能力 [5] - 综合运用并购重组、股权激励、现金分红等方式提升公司投资价值 [5]

财务表现 - 2025年第一季度实现营业收入21,612.47万元，同比下降21.22% [1] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润1,938.16万元，同比上升5.41% [1] - 经营活动现金流净额811.04万元，同比增长150.46% [1] - 前十大产品占营业收入近50%，包括六味地黄丸、逍遥丸、安宫牛黄丸等 [6] - 2024年国际业务收入1.06亿元，以颗粒和中成药为主 [14] 品牌与市场策略 - 2024年通过95周年厂庆系列活动、非遗申报、行业展会参与等方式提升品牌影响力 [1] - 未来重点打造陕西、甘肃、广东、云南、国际5个亿元级市场及江苏、宁夏、青海、新疆4个千万级市场 [1] - 国际市场上尊重文化差异，遵守各地法规 [2] - 在兰州开设慈茶馆推动大健康产业发展，未来可能扩容 [13] 产品与研发 - 拥有467个药品批准文号，10个全国独家产品 [3] - 推进大单品开发战略，巩固六味地黄丸等传统产品市场地位 [3] - 2024年完成3个古代经典名方制剂基准样品研究，2个进入制剂研究阶段 [9][10][16] - 获批3项发明专利及1项外观设计专利，获甘肃省专利奖二等奖 [9][10][16] - 与深圳金活合作的安宫牛黄丸已于2024年11月上市销售 [15] 行业前景 - 中药行业受益于人口老龄化、健康意识增强及政策支持，长期趋势向好 [5] - 2025年一季度中药上市公司约60家盈利，33家净利润增长 [5] 战略规划 - 持续聚焦主业，提升经营效率和盈利能力 [4][8][11] - 通过并购重组、股权激励、现金分红等方式提升投资价值 [8][11] - 平衡传统工艺与现代化生产技术融合，培养复合型人才 [7] - 加强成本管控应对医保政策调整 [12]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月20日15:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[2] - 出席业绩说明会人员有董事、总经理钱双喜等[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年5月20日12:00[3] - 投资者可访问https://ir.p5w.net/zj或扫描二维码进入问题征集专题页面提问[3]

股权结构 - 佛慈集团持有公司314,713,676股股份，占总股本61.63%[3] 股东大会信息 - 2025年5月22日14:00召开2024年年度股东大会现场会议[4] - 会议股权登记日为2025年5月16日[5] - 登记时间为2025年5月19日至5月21日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[10] - 网络投票代码为362644，简称佛慈投票[15] 议案情况 - 会议将审议《2024年度董事会工作报告》等11项议案[19] - 第8、9、10、11项议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 第7项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决[8] 委托事项 - 股东可委托他人出席股东大会并代为行使表决权[19] - 委托期限自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束[21]

会议信息 - 公司第八届董事会第七次会议于2025年5月9日14:00召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》议案[3][4][5] 人员聘任 - 聘任钱双喜为总经理，张英明为副总经理[6][7]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[2] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 审议公司单笔所涉资金、资产超最近一期经审计净资产30%的特定事项[6] - 审议批准投资总额10000万元及以上的单笔境内投资项目等[6] - 审议批准一个会计年度内累计资产减值等超5000万元的事项[6] - 审议批准单笔金额200万元以上的对外捐赠或赞助[6] - 审议批准单笔金额超最近一期经审计净资产20%的间接融资[6] 股东会相关时间规定 - 董事会收到提议或请求后10日内书面反馈[9][10][11] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[14] - 召集人收到提案后2日内发出补充通知[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[22] - 股东会延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告[16] - 网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[19] - 会议记录保存期限不少于10年[24] 股东会决议 - 普通决议需出席股东会所持表决权过半数通过[25] - 特别决议需出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 公司一年内特定事项需特别决议通过[25] 股东相关规定 - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[26] - 董事会等可公开征集股东投票权[26] - 董事会等可提出董事候选人[28] 董事选举 - 特定公司及选举2名以上董事时采用累积投票制[29] - 独立董事、非独立董事应分开选举投票[29] - 当选董事候选人得票数应超出席股东会股东所持有表决权股份总数的1/2[30] - 若当选董事人数不足规定人数2/3以上，2个月内再开股东会选举[30] 表决方式 - 同一表决权只能选一种，重复表决以第一次投票结果为准[31] 其他 - 股东会决议应及时公告相关信息[33] - 新任董事就任时间为股东会通过决议之日[33] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[34] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[34] - 上市公司应按规定对法院判决或裁定履行信息披露义务[35] - 本规则由公司董事会负责解释及修订[37] - 本规则经公司股东会审议通过之日起执行[37]