青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 董事会战略与决策委员会工作细则 （2026年3月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，规范投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》，并 参照《上市公司治理准则》等有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设 立董事会战略与决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与决策委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 战略与决策委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略与决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略与决策委员会设召集人一名，由董事长担任；召集人负责主持 委员会工作。 第六条 战略与决策委员会任期与董 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、审计监察部负责人、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日，召开了 职工代表大会、2026 年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第六届董事会董事成员。同 日，召开了第六届董事会第一次会议（临时），会议选举产生了第六届董事会董事长、董事会 各专门委员会委员,并聘任了公司高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表，具体如 下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 5 名。具体成员如下： 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-024 薪酬与考核委员会：由陈斌、方文彬、李银会先生组成，召集人为陈斌先生。 非独立董事：李银会（董事长）、冯声宝、范文丁、赵洁、宋纯明、孙海亮（职工董事）； 独立董事：方文彬、范文来、王延才、陈斌、权忠光。 公司第六届董事会任期 3 年，自公 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 3 月 17 日召开职工代表大会，选举孙海亮先生 （简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司 第六届董事会任期届满之日止。孙海亮先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律 法规的规定。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2026年3月17日 附件： 孙海亮先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，生于1983年9月，大学学历。曾任 青海互助青稞酒销售有限公司市场部总监、市场部部长；现任青海互助天佑德青稞酒股 份有限公司职工董事、内容营销中心品牌传播部部长。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-023 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-21 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 131 人，代表股份 201,736,067 股，占公司有表决权股份总数 的 42.1066%。 （1）现场会议召开时间：2026年3月17日下午14:00。 （2）网络投票时间：2026年3月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2026年3月17日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年3月17日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络 ...

2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2026]A0080 号 北京国枫律师事务所 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 致：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-6 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-022 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第六届董事会第一次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日，在青海 省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第六届董 事会第一次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，在公司 2026 年第一次临 时股东会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限， 现场发出会议通知，会议应出席董事 11 名，亲自出席会议董事 11 名（其中,以通讯方式出席 会议 4 人，董事范文丁、孙海亮先生，独立董事范文来、王延才先生以通讯方式出席会议）， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《关于修订<董事 ...

股份质押情况 - 本次质押1450万股，占所持股份7.29%，占总股本3.03%[2] - 本次质押后，质押股份8900万股，占所持股份44.74%，占总股本18.58%[4] 股份持有情况 - 截至披露日，天佑德集团持股1.9892304亿股，比例41.52%[4] 质押相关信息 - 质押起始日2026年3月3日，到期日2028年3月1日[2] - 质权人为中国银河证券，用途为自身生产经营[2]

独立董事提名 - 权忠光被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 连续担任独立董事未超六年[10] 审查情况 - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[2] 合规情况 - 不存在不得担任董事情形，符合相关任职条件[2] 个人能力 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6]

独立董事提名 - 范文来被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职未超六年[10] - 已通过资格审查，无不得任职情形，符合各项条件[2] - 具备相关知识和五年以上相关工作经验[6]

独立董事提名 - 王延才被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 担任境内上市公司独立董事数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 职责承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[10] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[10] - 不符合任职资格及时报告并辞职[10] - 授权报送声明内容并承担法律责任[11]