董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事，独立董事不低于全体成员三分之一且至少含1名会计专业人员[4] 董事长选举 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等7种情况，由董事会审批决定[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，经董事会审议批准后提交股东会审议[7] 担保审批 - 未达《公司章程》规定的股东会审议批准权限的对外担保事项由董事会审议批准，需董事会全体成员2/3以上签署同意[9] - 公司为关联人提供担保，不论金额大小，均应在董事会审议通过后提交股东会审议[9] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[11] - 代表1/10以上表决权的股东等情形，董事会应召开临时会议[11] - 提议召开董事会临时会议，应通过董事会办公室或直接向董事长提交经提议人签字或盖章的书面提议[11] - 董事长应自接到提议或监管要求后10日内召集并主持董事会会议[12] 会议通知 - 董事会定期会议和临时会议通知分别需提前10日或3日发出[12] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出[15] 董事管理 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事出席，董事会应在30日内提议股东会解除其职务[18] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[18] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人不得表决，应提交股东会审议[22] 会议表决 - 会议表决实行1人1票，可用记名投票或举手方式[20] - 董事会临时会议可采用视频、电话等方式表决并决议[20] - 当2名或以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名书面提议延期开会或审议，董事会应采纳[16] - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等无法判断时，会议应暂缓表决[23] - 董事会审议通过提案形成决议，除回避情形外须全体董事过半数通过，特别事项须全体董事三分之二以上通过[25] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不再审议相同议案[26] 会议记录 - 董事会会议记录包括召开日期、地点等内容[26][27] - 与会董事和代理人对会议决议和记录签字确认，有不同意见可书面说明，否则视为同意[28] 决议效力 - 董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；召集程序等违法或决议内容违反章程，股东可60日内请求法院撤销，轻微瑕疵无实质影响除外[29] - 董事会决议未召开会议等情况则不成立[29] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年以上[31] 规则说明 - 本规则中“以上”“以下”等含本数，“低于”等不含本数[34]

独立董事提名 - 加加食品董事会提名许金花为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人暂未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得证明[8] - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验[19] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股及任职符合规定[22][24] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且连续任职未超六年[36][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[38] - 授权报送声明内容，若不符资格将督促辞职[39]

独立董事提名 - 邓彬被提名为加加食品第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 邓彬暂未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得证明[7] 任职合规 - 邓彬及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] 个人履历 - 邓彬最近十二个月无不适情形，近三十六个月无相关处分[26][32] 任职承诺 - 邓彬承诺材料真实准确完整，必要时持续履职[38]

独立董事提名 - 许金花被提名为加加食品第六届董事会独立董事候选人[2] - 许金花暂未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得证明[7] 任职资格 - 提名为会计专业人士需满足相关资格及5年以上全职经验[19] 合规情况 - 许金花及直系亲属持股等符合规定[21][22] - 许金花最近36个月未受相关谴责批评[32] 其他承诺 - 许金花承诺声明材料真实准确完整，愿担责[38] - 若辞职致比例不符将持续履职[38]

公司治理 - 拟将董事会成员人数由6名调整为7名[2] - 修订《公司章程》提交2026年第一次临时股东会审议，需三分之二以上有效表决权通过[2] - 修订《董事会议事规则》提交2026年第一次临时股东会审议，需三分之二以上有效表决权通过[4]

董事会任期 - 加加食品第五届董事会任期于2025年12月14日届满[1] 董事提名 - 迟家方、谢子敬同意周建文等为第六届非独立董事候选人[4] - 迟家方、谢子敬同意许金花等为第六届独立董事候选人[4] - 姚禄仕同意周建文等为非独立董事候选人，同意迟家方为独立董事候选人，对另两人投弃权票[7][8] 资格情况 - 许金花、邓彬未获资格证书但承诺培训，迟家方已获证书[3][6] 合规说明 - 提名程序及候选人任职资格符合规定[1][2][3][5][6]

董事会提名 - 加加食品集团董事会提名迟家方为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[22][24] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[28][33] 声明事项 - 提名人声明如被提名人不符要求将督促辞职[39] - 提名人声明时间为2026年3月10日[40]

证券代码：002650 证券简称：ST 加加 公告编号：2026-011 一、本人已经通过该公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 加加食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 迟家方 作为加加食品集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人加加食品集团股份有限公司（以下简称"该 公司"）董事会提名为该公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

独立董事提名 - 加加食品集团提名邓彬为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人暂未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得证明[8] - 提名人声明时间为2026年3月10日[40] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][24] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[28][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[36][37]

证券代码：002650 证券简称：ST 加加 公告编号：2026-006 二、董事候选人任职资格审核情况 公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，并 就相关董事候选人任职资格发表了审查意见。其中独立董事候选人任职资格和独 立性经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公 司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人 和独立董事候选人进行逐项表决。 加加食品集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行第六届董事会换届选举，现将相 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 3 月 10 日召开了第五届董事会 2026 年第一次会议，审议通 过了《关于修订〈公司章程 ...