| | | 《加加食品集团股份有限公司章程》（上市公司） 加加食品集团股份有限公司章程 第一章 总则 第五条 公司住所：湖南省宁乡经济技术开发区站前路。 邮 编：410600 第六条 公司注册资本为人民币110,708.3824万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或总经理为公司法定代表人。 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人的产生及其变更办法同本章程关于董事或者总经理的产生及变更规 第一条 为维护加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章 程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 他有关法 ...

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-096 加加食品集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 14:30。 2）网络投票时间：2025 年 12 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字 楼 7 楼会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：加 ...

关于加加食品集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的 法律意见书 二零二五年十二月 致：加加食品集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受加加食品集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2025 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《加加食品集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本律师出具本法律意见是 ...

近日，区间涨幅超过400%的牛股ST加加（002650），更改回购股份用途用于注销并已注销完成。此 前，ST加加所回购的股份曾一度深套超60%，不过2024年6月份后股价的大涨，公司回购股份注销前不 仅解套，浮盈也一度近90%。 这家曾被誉为"酱油第一股"的企业正经历控制权真空期。随着公司前两大股东持股比例的被动上升，无 疑引发市场对公司控制权会花落谁家的猜想。 全文请见：ST加加股价最高暴涨4倍，更改回购股份用途并注销，公司控制权会花落谁家？ 值得注意的是，ST加加当前处于无控股股东、无实际控制人状态。而随着公司注销回购的股份，公司 的第一大股东中国东方资产管理股份有限公司和第二大股东湖南卓越投资有限公司持股比例均被动增 加。 ...

证券代码：002650 证券简称：ST 加加 公告编号：2025-095 加加食品集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨持股 5%以上股东持股比例被动增加 触及 1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销回购股份数量为 44,916,376 股，占注销前加加食品集团股份 有限公司（以下简称"公司"）总股本的 3.899%。本次注销完成后公司总股本将 由 1,152,000,200 股变更为 1,107,083,824 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于 2025 年 12 月 9 日办理完成。 3、本次回购股份注销完成后，公司第一大股东中国东方资产管理股份有限 公司（以下简称"中国东方"）持股数量不变仍为 26,984.00 万股，持股比例将由 23.42%被动增加至 24.37%；公司第二大股东湖南卓越投资有限公司（以下简 称"卓越投资"）持股数量不变仍为 21,641.92 万股，持股比例将由 18.79%被动 增加至 19.55%。中国东方和卓越投资 ...

板块整体表现 - 2023年11月28日调味发酵品板块整体上涨0.22%，表现优于上证指数（上涨0.34%）但弱于深证成指（上涨0.85%）[1] - 板块内个股表现分化，安记食品以5.02%的涨幅领涨，而仲景食品下跌1.00%为当日跌幅最大个股[1][2] 领涨个股表现 - 安记食品收盘价12.96元，涨幅5.02%，成交量为26.03万手，成交额为3.31亿元[1] - 宝立食品上涨2.04%，收盘价15.01元，成交额3074.48万元[1] - 朱老六上涨1.30%，收盘价21.01元，成交额达1.56亿元[1] - 恒顺醋业上涨1.15%，收盘价7.93元，成交额6859.29万元[1] 板块资金流向 - 当日调味发酵品板块主力资金净流出8048.7万元[2] - 游资资金净流入3755.57万元，散户资金净流入4293.13万元[2] - 安记食品获得主力资金净流入944.90万元，主力净占比2.85%[3] - 天味食品主力资金净流入398.27万元，主力净占比5.12%[3] - 涪陵榨菜虽股价持平，但获得主力资金净流入354.02万元，同时游资净流入1301.45万元[3] 个股成交活跃度 - 佳隆股份成交最为活跃，成交量达200.86万手，成交额6.20亿元[1][2] - 莲花控股成交量20.31万手，成交额1.12亿元[1] - 海天味业作为行业龙头，成交额达2.54亿元，但股价微跌0.08%[2]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日召开第五届2025年第八次董事会会议，会议以现场举手表决方式审议了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司股票收盘价为7.24元，总市值为83亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于调味品业务，占比77.42% [1] - 粮油食品业务是公司第二大收入来源，在2025年上半年营收中占比19.69% [1] - 其他业务收入在2025年上半年营收中占比2.89% [1]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人属关联方[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人属关联方[3] 交易价格变动审批 - 清算价格与基准价格变动超±5%但不超±20%，财务部报总经理办公会审，报董事会备案[7] - 清算价格与基准价格变动超±20%，总经理办公会报董事会审批[8] 价格备案 - 每季度结束后30天内，财务部将上季度关联交易平均价格报董事会备案[8] 交易审议权限 - 与关联法人交易低于300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%，或与关联自然人交易低于30万元，总经理办公会审议[9] - 与关联自然人成交超30万元，或与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，经独立董事同意后董事会审议并披露[9] - 与关联自然人交易超300万元，或与关联人交易（提供担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，披露并提交股东会审议[10] 交易计算原则 - 连续十二个月内与同一或不同关联人就同一交易标的的关联交易按累计计算原则适用规定[11] 日常关联交易处理 - 首次发生的日常关联交易按协议交易金额履行审议程序并披露，无具体金额则提交股东会审议[11] - 每年数量众多的日常关联交易可按类别预计年度金额，超出需重新履行程序并披露[12] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[12] 表决回避 - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[12] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避表决，由出席的非关联股东按规定表决[13] 财务资助与担保 - 向特定关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会[16] - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会，为控股股东等提供担保需对方反担保[18] 委托理财 - 与关联人委托理财可合理预计投资范围、额度及期限，额度使用期限不超十二个月[18] 资金往来查阅 - 审计委员会、独立董事至少每季度查阅一次与关联人资金往来情况[21] 子公司与参股公司交易 - 控制或持有50%以上股份的子公司关联交易视同公司行为[23] - 参股公司关联交易以交易标的乘以参股或协议分红比例后数额比照规定执行[23] 办法相关 - 本办法由董事会负责制定、修订与解释[23] - 本办法自股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[23]

加加食品集团股份有限公司 股东会议事规则 加加食品集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《加加食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； 年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 （三）单独或者合计持有公司 10 ...

担保审议规则 - 董事会权限内担保需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须经股东会审议通过[9] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东会审议通过[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[9] - 十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％须经股东会审议通过，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9][10] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审议通过[10] - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数审议通过，且经出席董事会会议非关联董事三分之二以上董事同意并提交股东会审议[10] 特殊担保规定 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，控股股东等应提供反担保[10] - 向子公司或合营、联营企业提供担保可预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[11] - 合营或联营企业间担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%[12] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[12] 担保管理与责任 - 公司对外担保由财务部门经办、法务人员协助办理[14] - 财务部门负责被担保人资信调查、办理担保等工作[14] - 法务人员负责起草审查文件、处理法律纠纷等[15] - 为控股股东等提供担保须订立反担保合同[15] - 担保合同及相关原始资料保存至担保义务终止后十年[16] - 公司应持续关注被担保人情况并定期向董事会报告[18] - 被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务需及时披露[23] - 担保债务展期需重新履行审议和披露义务[21] - 擅自决定使公司担责造成损失，责任人受行政处分并承担赔偿责任[27] - 对外担保中相关人员违反《信息披露事务管理制度》按该制度规定执行[27] 办法相关说明 - 办法未尽事宜依国家法律法规、规范性文件及《公司章程》执行[29] - 办法与相关规定不一致时，以相关规定为准[29] - 办法中“以上”“以下”“内”含本数，“超过”等不含本数[29] - 办法由公司董事会负责制定、修订与解释[29] - 办法自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[29]