茂硕电源（002660）公告，预计2025年上半年净利润为亏损1000万元–1300万元，上年同期为盈利 3305.06万元。 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-058 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回并使用闲置自有资金进行现金 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第六 届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议，并于 2024年4月23日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金 购买短期银行产品的议案》，公司（含子公司，下同）拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公 司2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月，在上述使用期限及额度内可 循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 公司于2025年3月26日召开第六届董事会2025年第1次定期会议及第六届 监事会2025年第1次定期会议，并于2025年4月18日召开2024年年度股东大会， 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》，公司拟使用不 超过人民币60,000万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行 产品，期限为自公司2024年年度股东 ...

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会2025年第6次临时会议通知及会议资料于2025年6月27日通过电子邮件等方式送达全体董事 [1] - 因审议事项紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董事会临时会议的通知时限 [1] - 会议于2025年6月30日以现场及通讯表决方式召开，应参加董事8名，实际参加8名，由董事长傅亮主持 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的公告》，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权，无需提交股东大会审议 [1][2] - 审议通过《关于变更证券事务代表的公告》，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权，无需提交股东大会审议 [1][2] 备查文件 - 公告文件发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [1][2]

截至本公告披露日，余冠敏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-053 茂硕电源科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日收 到公司董事余冠敏先生提交的书面辞职报告，余冠敏先生因个人原因申请辞去公 司董事、审计委员会委员及科技委员会委员等职务，辞职后不再担任公司其他任 何职务。 余冠敏先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低 人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发 展造成不利影响。余冠敏先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会将尽快履行相关程序，提名新的 董事候选人。 余冠敏先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略 规划、经营管理等方面做出了重要贡献，公司董事会对余冠敏先生的卓越贡献和 辛勤付出表示衷心的感谢！ 本公司董事会声明 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-055 茂硕电源科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司证券事 务代表朱瑶瑶女士的书面辞职报告，朱瑶瑶女士因个人原因申请辞去公司证券 事务代表职务，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，朱瑶 瑶女士将不在公司担任任何职务。 朱瑶瑶女士任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对于朱瑶瑶女士 在任职期间的辛勤工作及为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 公司于2025年6月30日召开第六届董事会2025年第6次临时会议，审议通过 了《关于聘任公司证券事务代表的议案》, 同意聘任刘悦先生担任公司证券事 务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。 刘悦先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其 任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求。刘悦 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-054 茂硕电源科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第6 次临时会议于2025年6月30日以现场及通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关 于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 审计委员会：由梁仕念（召集人）、艾静、李巍组成。 提名委员会：由李巍（召集人）、焦振芳、梁仕念组成。 薪酬与考核委员会：由高峰（召集人）、焦振芳、施伟力组成。 一、调整公司董事会各专门委员会委员 公司增补各专门委员会组成如下： 战略委员会：由傅亮（召集人）、焦振芳、顾永德、艾静、高峰组成。 科技委员会：由傅亮（召集人）、焦振芳、高峰组成。 说明：公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由不少 于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人 为会计专业人士，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》的规定。 ...

审计机构相关 - 公司同意续聘中证天通为2025年度审计和半年度审阅机构[1] - 原签字注册会计师毛宝林、张振不再担任2025年年报审计签字注册会计师[1] - 现中证天通委派吴冬冬、吴金龙为公司2025年度签字注册会计师[1] 签字注册会计师情况 - 吴冬冬2016年成注会，近三年签上市公司3份、挂牌公司1份审计报告[2] - 吴金龙2010年成注会，近三年签上市公司3份审计报告[4] - 二人近三年无违规，无违反独立性情形[4] 变更影响及文件 - 变更系内部调整，不影响工作安排，无不利影响[5] - 备查文件含变更函及签字注册会计师执照、身份证件[6]

茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2025年第6次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-056 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第6次 临时会议通知及会议资料已于2025年6月27日以电子邮件等方式送达全体董事。 鉴于本次审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免召开本次董事会临时会议的 通知时限。会议于2025年6月30日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加 董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长傅亮先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会 专门委员会委员的公告》。 （表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案无需提 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第 六届董事会2025年第1次定期会议及第六届监事会2025年第1次定期会议，并于 2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金 购买短期银行产品的议案》，公司（含子公司，下同）拟使用不超过人民币60,000 万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公 司2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月，在上述使用期限及额度内可 循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司 自有资金的保值增值，提高资金使用效率，不影响公司正常生产经营。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-052 茂硕电源科技股份有限公司 2、资金来源 本次使用闲置自有资金 3, ...

股东情况 - 顾永德持有公司股份18185746股，占总股本5.0994%[2][3] 减持计划 - 计划减持不超4546436股，占总股本1.2748%，不超持股25%[2][4] - 2025年7月15日至10月14日减持，价格依市场定[5] - 集中竞价90日内不超总股本1%，大宗交易不超2%[4] 其他说明 - 减持因个人资金需求，来源协议转让[4] - 减持不影响控制权和经营，实施有不确定性[7]