威领新能源股份有限公司 临时股东大会通知 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—136 威领新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会 第五十三次会议于 2023 年 8 月 29 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年 第八次临时股东大会的议案》，公司 2023 年第八次临时股东大会定于 2023 年 9 月 14 日召开，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第五十三次会议以 5 票同意，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会 ...

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—131 威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日 10 点 00 分在公司 3 楼会议室 以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 18 日以通讯、邮件等方式 发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实 际出席董事 5 名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 注销部分股票期权的公告》。 独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 ...

威领新能源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—134 威领新能源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 的第六届董事会第五十三次会议和第六届监事会第四十七次会议审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，鉴于公司 2022 年股票 期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中的 5 人已离职，公 司董事会同意对已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的首次授予限制性股 票 760,000 股（占公司当前股本总额的 0.31%）及已获授但尚未行权的 300,000 份股票期权进行回购注销。 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，本次关于回 购注销部分限制性股票和注销部分股票期权，以及相应的减资事宜尚需提交公司 股东大会审议。现对相关事项说明如下： 一、公司限制性股票和股票 ...

威领新能源股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | | 财务会计制度 42 | | --- | --- | --- | | 第二节 | | 内部审计 46 | | 第三节 ...

威领新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023- 135 威领新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第 六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销 部分股票期权的议案》、《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》等议 案，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如 下： 一、 变更注册地址情况 根据公司实际经营发展需要，公司拟将注册地址由"鞍山市立山区胜利北 路 900 号"变更为"湖南省郴州市临武县武水镇临武产业开发区工业大道农产 品加工区检验检测大楼 4 楼 422 号房"（注册地址最终以工商行政管理部门核准 备案为准）。 二、 变更注册资本情况 根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定， 本次授 ...

威领新能源股份有限公司 回购注销部分限制性股票及注销部分股 票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 | 第一章 释义 1 | | | --- | --- | | 第二章 声明 2 | | | 第三章 基本假设 3 | | | 第四章 独立财务顾问意见 4 | | | 一、激励计划授权与批准 4 | | | 二、回购注销部分限制性股票及股票期权的说明 | 5 | | 三、结论性意见 | 6 | | 第五章 备查文件及咨询方式 7 | | | 一、备查文件 | 7 | | 二、咨询方式 | 7 | 证券代码：002667 证券简称：威领股份 中德证券有限责任公司 关于 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由威领股份提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的 所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假记载或 误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财 务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期 权相关事项对威领股份股东是否公平、合理，对股东的 ...

威领新能源股份有限公司独立董事 (二)报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情 况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占 用公司资金的情况。 (三)报告期内，公司对外担保情况如下：报告期内，公司实际担保余额为 63,800 万元，占公司报告期末归属于母公司净资产的比例为 81.57 %。其中，对 外实际担保余额 0 元；公司对子公司实际担保余额为 53,800 万元，子公司对子 公司的实际担保余额为 10,000 万元。公司 2023 年半年度的担保事项符合《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律 法规的规定，不存在违规担保的情况。 二、关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的独立意见 公司对已离职的 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注 销和对其持有的已获授但尚未行权的股票期权进行注销，符合《上市公司股权激 励管理办法》和《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿》等 的相关规定，回购注销事项审批决策程序、回购原因、回购价格及定价依据合法、 合规，未损害公司及全体股东的利益，不会 ...

申港证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于威领新能源股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实 函》之核查意见 独立财务顾问 涉及报告书补充披露或修改的内容已在报告书中以楷体（加粗）方式列示。 1-2 深圳证券交易所： 威领新能源股份有限公司（以下简称"威领股份"、"公司"或"上市公司"） 于 2023 年 8 月 25 日收到贵所下发的《关于威领新能源股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕130015 号） （以下简称"《意见落实函》"），申港证券股份有限公司（以下简称"申港证 券"或"独立财务顾问"）作为威领股份的独立财务顾问，会同公司及相关中介 机构对《意见落实函》所涉及的问题进行了认真核查，现就《意见落实函》中涉 及独立财务顾问发表意见的问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本核查意见中所使用的简称或名词的释义与重组报告书中 "释义"所定义的词语或简称具有相同含义。本核查意见中部分合计数与各明细 数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入造成。 《意见落实函》核查意见中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 《意见落实函 ...

关于深圳证券交易所 《关于威领新能源股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》 有关财务事项的说明 大华核字[2023]0014955 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于深圳证券交易所 《关于威领新能源股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金申请的审核中心意见落实函》 有关财务事项的说明 目 录 页 次 一、 关于深圳证券交易所《关于威领新能源 股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金申请的审核中心意见落实函》 有关财务事项的说明 1-6 大华核字[2023]0014955 号相关财务事项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于深圳证券交易所 《关于威领新能源股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金申请的审核中心 ...

证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023-130 威领新能源股份有限公司 3 | 3 | 第五节 交易标的 的评估情况 | （1）补充说明长石粉销量增长的依据及合理性； （2）补充说明报告期内自产自销业务和代加工业务毛利率较 | | --- | --- | --- | | | | 高的原因。 | 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 (草案)修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 21 日披露了 《鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）。 2023 年 8 月 25 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于威领新能源股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》（审 核函〔2023〕130015 号）（以下简称"《意见落实函》"），公司会同各中介机构， 对《意见落实函》所列问题逐项进行了回复，并对重组报告书进行了相应的补 充和修订并公告， ...