会议基本情况 - 会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开 无否决提案及变更以往决议的情况 [1] - 会议由第六届董事会召集 董事长李永祥主持 [2][6] - 现场会议于2025年9月5日14:30在佛山市顺德区公司会议室召开 网络投票通过深交所系统在交易时段及互联网系统在9:15至15:00进行 [4][5] 股东参与情况 - 出席股东共215人 代表有表决权股份281,265,853股 占总股本39.0647% [7] - 现场参会股东2人 代表股份275,784,703股 占比38.3034% [7] - 网络投票股东213人 代表股份5,481,150股 占比0.7613% [7] - 中小投资者共213人 代表股份5,481,150股 占比0.7613% [7] 议案表决结果 - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》获99.9341%同意票 反对0.0347% 弃权0.0312% [8] - 《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》获99.9369%同意票 反对0.0332% 弃权0.0299% [9] - 中小投资者对该议案赞成率为96.7598% 反对率1.7040% 弃权率1.5362% [9] 治理结构变动 - 增选裴娜女士为第六届董事会非独立董事 任期至本届董事会届满 [9][21] - 董事会审计委员会由3人扩至5人 增选独立董事王猛和职工代表董事唐茜为委员 [16][22] - 增选后董事会共9名董事 包括4名非独立董事 3名独立董事和2名职工代表董事 [21] 人员资质背景 - 新任董事裴娜现任广州开发区投资集团风控法务部总经理助理 具有法律职业资格及投资管理经验 [23] - 新任委员王猛为北京嘉润律师事务所高级合伙人 现任中航直升机独立董事 具有法学专业背景 [25] - 新任委员唐茜现任公司运营风控中心总监 曾任公司监事会主席 具有法律硕士专业背景 [26] - 三位新任人员均未持有公司股份 与主要股东及管理层无关联关系 无不良诚信记录 [24][25][26] 程序合规性 - 股东会及董事会召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [5][15] - 广东法制盛邦律师事务所出具法律意见 确认会议程序及表决结果合法有效 [10] - 相关决议文件及法律意见书作为备查文件存档 [11][18][22]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月2日通过邮件送达全体董事 会议于2025年9月5日下午5:00以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到董事9人 实到董事9人 参与表决董事9人 高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长李永祥主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会审计委员会委员人数由三名增至五名 符合新修订《公司章程》规定 [1] - 增选独立董事王猛及职工代表董事唐茜为第六届董事会审计委员会委员 [1] - 新任委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止 [1] - 表决结果获得9票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] 信息披露安排 - 新任委员简历及议案详情参见同日在指定媒体披露的公告编号2025-055 [2] - 指定信息披露媒体包括《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2]

会议基本信息 - 公司于2025年9月5日14:30召开现场会议，网络投票时间为同日交易时段（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）及互联网系统全天开放 [1] - 会议地点为广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司总部办公楼1号会议室 [1] - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求 [1] 股东参与情况 - 出席现场会议及参与网络投票的股东（或代理人）共计215人，代表有表决权股份281,265,853股，占公司总股份的39.0647% [1] - 通过网络投票的股东代表股份5,481,150股，占比0.7613% [1] - 现场出席会议的股东代表股份275,784,703股，占比38.3034% [1] 议案表决结果 - 议案一（增选裴娜为第六届董事会非独立董事）获同意票281,080,503股，占有效表决权股份总数的99.9341%，反对票97,650股（0.0347%），弃权票87,700股（0.0312%） [2] - 议案二（具体议案名称未披露）获同意票281,088,253股（99.9361%），反对票97,300股（0.0346%），弃权票84,200股（0.0299%） [2] - 中小投资者对议案二的表决结果为：同意票5,303,550股（96.7598%），反对票93,400股（1.7040%），弃权票84,200股（1.5362%） [2] 法律合规性 - 本次股东大会的召集程序、表决方式及结果均经律师见证，确认符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，合法有效 [2]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年08月20日通过《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公告股东会召集人、召开时间、方式、股权登记日等事项 [1] - 股东会于2025年09月05日14:30如期召开 实际时间、地点及内容与公告完全一致 [2] - 召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1][2] 参会人员资格与构成 - 现场出席股东及代理人共2名 代表股份275,784,703股 占公司有表决权股份总数38.3034% [2] - 网络投票股东身份由深交所交易系统认证 具体人数未披露 [2] - 列席人员包括公司董事、董事会秘书、高管及见证律师 [2] - 所有现场参会股东均持有持股证明或授权委托书 [2] 议案表决情况 - 全部议案均为普通决议 需出席股东所持表决权二分之一以上同意 [2] - 议案一同意股数281,080,503股 占比99.9341% 反对97,650股（0.0347%）弃权87,700股（0.0312%） [3] - 议案二同意股数281,088,253股 占比99.9369% 反对93,400股（0.0332%）弃权84,200股（0.0299%） [4] - 中小股东对议案一同意5,295,800股 占中小股东表决权股份98.4000% [3] - 中小股东对议案二同意5,303,550股 占中小股东表决权股份98.4638% [4] 法律合规性结论 - 股东会召集程序、人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及公司章程规定 [2][4] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 计票监票程序符合章程要求 [3]

公司治理动态 - 公司于2025年9月5日召开第六届第二十五次董事会临时会议 审议增选审计委员会委员等议案 [1] - 会议采用现场结合通讯表决方式在公司会议室举行 [1] 财务与经营结构 - 2025年1至6月营业收入中塑料零件制造业占比97.65% 其他业务占比2.35% [1] - 公司当前市值达79亿元 [1] 行业属性 - 公司主营业务属于塑料零件制造业 [1]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-053 广东顺威精密塑料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 2. 会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2. 本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。 二、会议召开情况 1. 会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会。 3. 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30 －11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为： 2025 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 4. 现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-054 1. 审议通过了《关于增选第六届董事会审计委员会委员的议案》。 根据新修订《公司章程》的相关规定，公司董事会审计委员会委员人数已由 三名调增至五名。为保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会 在公司治理中的作用，公司董事会同意增选独立董事王猛先生、职工代表董事唐 茜女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满时止。 上述审计委员会新任委员的简历及本议案具体内容请见与本公告同日在公 司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及审计委员会委员 增选完成的公告》（公告编号：2025-055）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次（临时）会议通知于2025 ...

广东法制盛邦律师事务所 关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 见证法律意见书 致：广东顺威精密塑料股份有限公司 一、关于本次股东会的召集和召开程序 本次股东会由公司董事会提议并召集，公司于 2025 年 08 月 20 日将本次股 东会召集人、召开日期和时间、召开的方式、股权登记日、出席对象、会议地点、 审议事项、登记事项等内容，以公告方式分别刊载于《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本次股东会于 2025 年 09 月 05 日下午 14:30 如期召开，召开的实际时间、 地点、方式和内容与公告内容一致。 经本所律师审查，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文 件及公司《章程》的规定。 二、关于本次股东会的召集人和出席会议人员资格 1. 本次会议的召集人 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺威精密塑料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2025 年第四次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人和 出席会议人 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事制度 广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事制度 （2025年9月修订） 广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事制度 第五条 公司根据需要，设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第一章 总则 第一条 为了促进广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独 立董事尽责履职，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》，并按照 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规 及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外 ...

本次非独立董事增选完成后，公司第六届董事会董事共九名，分别为董事长 李永祥、董事苏云华、董事徐逸丹、董事裴娜、董事蒋卫龙、职工代表董事唐茜、 独立董事黄浩、独立董事王猛、独立董事曾燕。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-055 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于董事及审计委员会委员增选完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事增选完成情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日 召开了 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于增选第六届董事会非独立 董事的议案》，同意增选裴娜女士为公司第六届董事会非独立董事（简历见附件）， 任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。本次增选董事后， 公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。 1. 公司 2025 年第四次临时股东会决议； 2. 公司第六届董事会第二十五次（临时）会议决议。 二、公司审计委员会委员增选完成情况 公司于 2025 年 9 ...