登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-067 深圳市奋达科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议决定召开公司2025年第 三次临时股东会，现将会议有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提议召开公司2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月05日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月05日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为202 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-067 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com ...

深圳市奋达科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 的工作职责、权限，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳市奋达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘；公司设副总经理若干名， 由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议， 对董事会负责；副总经理在总经理领导下，按分工负责的原则，协助总经理做好 工作。 第二章 任职资格和任免程序 第四条 公司总经理应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务， 熟悉国家有关政策、法律、法规； 第五条 有下列情形之一的，不得担任总经理： 1 （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市奋达科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立或收购的，具有独立法人主体资格的公司。其形式包括： （二）公司持有 50%以上股权的子公司； （三）持有其股权在 50%以下但能决定其董事会半数以上成员的组成，或者 能通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权利， 并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值 ...

（一）公司董事会； （二）公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； 深圳市奋达科技股份有限公司 （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司及其主要负责人； 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市 奋达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露 文件的形式主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书、定期 报告和临时报告等。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，确保信息披露的 内容真实、准确、完整、及 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，防范和控制经营风险，维护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市奋达科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，是指公司各部门、分公司、全资或控股子 公司及对公司具有重大影响的参股公司，以及上述主体的相关责任人员。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （ ...

深圳市奋达科技股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展 战略和产业规划要求，有利于公司主业发展及新的经济增长点形成，有利于公司的 可持续发展，有良好的市场前景及较好的投资回报。 第四条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司的一切对外投资行 为。 第二章 决策权限 第一章 总则 第一条 为规范深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，维护公司及股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性 文件及《深圳市奋达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、经评估后的实物或无形资产、股权等作价出资，对外进行各种形式的投资。 第五条 公司对外投资实行逐级审批制度，对外投资的决策机构为股东会、董 事会和董事长，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策，其他 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家公司兼任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中至少要有 1/3 的独立董事，独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 1 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护公司及全体股东的 合法权益，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、规 范性文件及《深圳市奋达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司及控股子公司与关联人之间发生的 转移资源或义务的事项。 第二章 关联人及关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由公司关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为双方 的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他 组织）； （四）持有 ...

第四条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视 重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 深圳市奋达科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件及《深圳市奋达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，公司董事长为内幕信息知情人管理工作主要责任人，董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实 ...