证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-040 浙江亿利达风机股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 1、基本情况 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"或"亿利达"） 全资子公司铁城信息科技有限公司（以下简称"铁城信息"）向宁波 银行股份有限公司杭州分行（以下简称"宁波银行杭州分行"）申请 综合授信，亿利达为其提供连带责任保证，并于 2025 年 7 月 4 日与 宁波银行杭州分行签订《最高额保证合同》，担保金额为人民币 2,000 万元。 2、审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 5 月 15 日分别召开第五届董 事会第九次会议以及 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年 度为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为纳入合并报表范 围的四家全资子公司提供总额不超过 12 亿元的担保。对于公司为各 全资子公司在上述额度内提供担保，实际办理中授权公司董事长审批 具体的担保事宜，签署相关文件。详见 2025 年 4 月 ...

董事会会议决议 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年7月1日以现场结合通讯方式召开，应到董事8人，实到8人，符合法定程序 [2] - 会议全票通过《关于补选公司董事的议案》，提名蒋鹤翔为董事候选人，其曾任浙商资产审计部高级经理，任期与第五届董事会一致 [2][6] - 会议全票通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，定于7月17日以现场+网络投票方式举行 [3][12] 股份回购进展 - 公司于2025年4月22日批准回购方案，计划以自有资金3,000万-5,000万元回购股份，价格上限原为6.50元/股，后因分红调整为6.49元/股 [8] - 截至2025年6月30日，已累计回购762,600股（占总股本0.1347%），成交均价6.23元/股，总金额475.64万元 [9] - 回购操作符合交易所规则，未在重大事项敏感期或涨跌幅限制时段进行委托 [10][11] 临时股东大会安排 - 股东大会股权登记日为2025年7月10日，审议事项包括补选董事等议案 [15][20] - 股东可通过深交所交易系统（代码362686）或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与表决，投票时段为7月17日9:15-15:00 [13][28] - 现场会议地点设在浙江台州公司会议室，登记需提供股东身份证明及授权文件 [19][22] 候选人背景 - 董事候选人蒋鹤翔为1987年生，本科学历，经济师，2019-2025年任职浙商资产审计部高级经理，无公司股份且无关联关系 [6][7]

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-039 浙江亿利达风机股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议决定于 2025 年 7 月 17 日下午 15：00 召开公司 2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会将采取现场投票与 网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 17 日（星期四）下午 15：00。 （2）网络投票的具体时间：通过深圳证券交易所交 ...

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于补选公司董事的议案》。 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-038 浙江亿利达风机股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十次会议(以下简称"会议")于 2025 年 7 月 1 日下午 14:00 在 公司一楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 6 月 20 日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董 事 8 人，现场出席董事 8 人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监 事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规 定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、公司第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。 本议案已经公司提名委员会审议通过，董事会审议通过后尚需提 交公司 2025 ...

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-037 浙江亿利达风机股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购 公司部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本 次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 6.50 元/股（含）， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在《证券时 报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2025-020） 2025 年 6 月 27 日，公司在指定媒体网站披露了《关于实施权益 分派调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2025-036 ...

回购股份方案 - 公司计划以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分A股股份，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格不超过6.50元/股，实施期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 回购股份价格上限因2024年度权益分派调整，由6.50元/股下调至6.49元/股，调整依据为每股现金红利0.0099865元（现金分红总额5654765.33元÷总股本566239133股） [2] 2024年度权益分派 - 公司以总股本566239133股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发现金5654765.33元，不送红股且不以资本公积转增股本 [1][2] - 若总股本因增发、回购等变动，公司将保持每股分配比例不变，仅调整现金分红总金额 [1] 其他事项 - 除回购价格上限调整外，回购股份方案的其他条款均未变更 [2] - 公司将根据回购进展履行信息披露义务 [2]

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-036 浙江亿利达风机股份有限公司 1.调整前回购价格上限：不超过人民币 6.50 元/股； 2.调整后回购价格上限：不超过人民币 6.49 元/股； 3.回购价格上限调整生效日期：2025 年 7 月 7 日（权益分派除权除息 日）。 一、回购股份的基本情况 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发 行的人民币普通股（A 股），用于股权激励或员工持股计划。本次回购的 资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元，回购价格 不超过人民币 6.50 元/股，实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-020）。 二、2024 年度权益分派实施情况 1、公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会，审议通过了 关 ...

权益分派方案 - 2024年度权益分派方案2025年5月15日获股东大会通过[3] - 可参与利润分配A股总股本565,476,533股[3] - A股现金分红5,654,765.33元（含税）[3] 分红详情 - 按总股本折算每股现金红利0.0099865元/股[3] - 以总股本566,239,133股为基数，每10股派0.10元（含税），共派现5,662,391.33元[4] 时间安排 - 股权登记日2025年7月4日，除权除息日2025年7月7日[7][8] - A股股东现金红利2025年7月7日划入资金账户[10] 其他 - 除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价 - 0.0099865元/股[11] - 公告2025年6月27日发布[14]

公司概况 - 英特集团是浙江省医药流通龙头企业，在中国药品流通批发企业中排名第10位，承担浙江省60%医药储备任务[1][11] - 公司主营业务为药品及医疗器械的批发与零售，已实现浙江省内县级以上医院、二级以上民营医院和连锁药店全覆盖[1][11] - 2024年公司实现营业收入333.52亿元，同比增长4.05%，净利润6.12亿元，同比增长7.53%[12][13] - 公司控股股东为浙药集团，实际控制人为浙江省国资委，具备国有背景融资优势[1][21] 业务运营 - 药品批发是核心业务，2024年收入299.33亿元，占比89.7%，毛利率6.63%[4][6] - 药品零售业务快速发展，2024年收入31.78亿元，同比增长15.48%，主要受益于DTP药房和院内药房布局[7] - 器械耗材类业务2024年收入20.37亿元，同比增长25.46%，毛利率10.01%[4][8] - 公司拥有6大现代化医药物流中心，仓储面积25万平米，年吞吐量3000余万件，浙江省内配送4小时内可达[11] 财务状况 - 2024年末总资产146.32亿元，资产负债率64.40%，刚性债务41.19亿元[13][14] - 2024年经营性现金流净额4.10亿元，但存在季节性波动，2025年一季度净流出26.65亿元[12][19] - 应收账款规模较大，2024年末65.93亿元，账期97.73天，但一年以内占比97.75%[15][16] - 获得银行授信124.76亿元，未使用额度71.44亿元，融资成本呈下降趋势[19][20] 行业环境 - 医药行业受两票制、带量采购等政策影响，流通环节利润空间被压缩[2][12] - 医保支付方式改革和"互联网+医疗健康"政策推动行业转型升级[3][23] - 行业特点导致资金占用大，应收账款周转天数为70.71天，存货周转天数42.95天[11][12] - 与同业九州通相比，公司区域集中度高但客户质量更优，EBITDA对债务保障程度适中[24][25] 可转债情况 - "英特转债"发行规模6亿元，期限6年，票面利率0.3%-2.0%，募集资金已全部使用完毕[3][26] - 转股期为2021年7月12日至2027年1月11日，2025年3月末债券余额3.91亿元[19][26] - 设置了赎回条款和回售条款，目前未触发特殊条款[25][26] - 评级机构维持主体信用等级AA+，债券信用等级AA+，展望稳定[27]

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-034 浙江亿利达风机股份有限公司 关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事、副总经理兼董事会秘书翟峰先生提交的书面辞职报告，翟峰 先生因个人原因提请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理、 董事会秘书及审计部负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，翟峰先生的辞职不会导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作和公 司的生产经营活动产生影响。翟峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 截至本公告披露日，翟峰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应 当履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。翟峰先生在担任公司董事、副 总经理兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等 方面发挥了重要作用，对公司持续健康发展做出了重要贡献。公司及董事 会对翟峰先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 根据《深圳证 ...