股价与交易情况 - 8月15日股价报收4.75元，较前一交易日下跌0.63% [1] - 当日成交量为96420手，成交金额达0.46亿元 [1] - 8月15日主力资金净流入754.90万元，近五日累计净流入1694.20万元 [1] 公司业务与财务 - 主营业务为职业装制造与销售，2024年财报显示职业装业务占比达94.44% [1] - 公司注册地位于浙江省温州市，属于纺织服装行业 [1] 公司治理动态 - 8月15日晚间发布公告，第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》等多项议案 [1] - 会议在浙江省温州市平阳县公司会议室召开 [1]

股东会召开基本情况 - 现场会议将于2025年9月1日14:30召开，网络投票通过深交所交易系统分时段进行（9:15-11:30及13:00-15:00）[1] - 股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次结果为准[1] - 会议召开依据《公司法》及《公司章程》，经董事会第二十二次会议审议通过[1] 参会人员资格与登记方式 - 股权登记日为2025年8月27日15:00，登记在册股东及其委托代理人有权出席[2] - 个人股东需提供身份证及证券账户卡，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证[5] - 异地股东可通过传真或信函登记，需填写《参会股东登记表》[6] 会议审议事项 - 非累积投票提案包括修订公司治理制度及网络投票实施细则，需逐项表决[3][4] - 累积投票提案涉及等额选举非独立董事5人、独立董事3人，票数分配需符合持股比例限制[5][8] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露（持股<5%且非公司董监高）[5] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案可填同意/反对/弃权，累积投票需按候选人分配票数且不超总票数[7][8] - 深交所交易系统投票时段与现场会议同步，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00[9] - 身份认证需通过数字证书或服务密码，投票系统入口为http://wltp.cninfo.com.cn[9] 其他会务信息 - 会议联系人刘新新、吴匡笔，联系方式含电话0577-63727222及邮箱1160201037@qq.com[6] - 授权委托书需明确表决意见，剪报或自制均有效，涂改或多选视为弃权[11][12] - 备查文件包括董事会决议公告及提案内容，披露于《上海证券报》及巨潮资讯网[4][6]

公司治理 - 浙江乔治白服饰股份有限公司董事会提名瞿静为第八届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已书面同意担任独立董事候选人并通过第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1] - 提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系 [1] 独立董事任职资格 - 被提名人符合《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的任职资格和条件 [1] - 被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计或财务等领域的必要工作经验 [3] - 被提名人及其直系亲属未在公司及其附属企业任职，也未直接或间接持有公司已发行股份1%以上或位列前十名自然人股东 [4] 独立性声明 - 被提名人未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，也未为公司及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务 [4] - 被提名人与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来，也未在相关单位任职 [5] - 被提名人最近十二个月内未出现可能影响独立性的情形 [5] 合规记录 - 被提名人未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事 [5] - 被提名人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到刑事处罚或行政处罚，也未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [5] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [5] 其他任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家 [6] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年 [6] - 被提名人无重大失信等不良记录 [5]

董事会换届选举 - 公司第七届董事会任期即将届满，将于2025年8月15日召开第七届董事会第二十二次会议审议换届选举议案 [2] - 第八届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事 [2] - 提名池方燃、陈永霞、池也、白光宇、王佑愫为非独立董事候选人，瞿静、林祖龙、周纬国为独立董事候选人 [2] - 独立董事候选人林祖龙为会计专业人士，瞿静、林祖龙、周纬国均已取得深交所认可的独立董事资格证书 [3] 董事候选人背景 - 池方燃直接持有公司69,282,566股（占总股本13.73%），与陈永霞（夫妻）、池也（父女）构成实际控制人关系 [6] - 陈永霞直接持有公司37,623,005股（占总股本7.45%），与池方燃、池也构成家庭关联 [7] - 池也现任公司董事长兼法定代表人，2013年起在设计部工作，未披露具体持股数 [8] - 白光宇现任公司总经理，未直接持股，兼任上海市服饰学会副会长 [9] - 王佑愫现任子公司浙江乔治白校服有限公司董事长兼总经理，未持股 [10] 独立董事专业资质 - 瞿静现任中国针织工业协会副会长，曾任上海龙头股份独立董事，专长纺织行业管理 [10] - 林祖龙为注册会计师、高级会计师，现任温州大业会计师事务所所长 [11] - 周纬国为专职律师，现任浙江新质力律师事务所副主任，专长法律专业 [12] 公司治理结构 - 第八届董事会任期三年，独立董事任职资格需经深交所审核无异议 [3] - 董事候选人中高管兼任董事人数未超董事会总数二分之一，独立董事占比符合不低于三分之一要求 [3] - 原董事在新董事会就任前将继续履职，确保过渡期运作稳定 [3]

公司章程修订 - 公司于2025年8月15日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过修订《公司章程》等9项制度文件的议案 [1] - 修订依据包括2024年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》（2025年修订）等法规 [1] - 涉及修订文件涵盖《股东会网络投票实施细则》《对外担保管理办法》《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》等核心治理制度 [1][2] 修订程序进展 - 修订事项需提交2025年第一次临时股东会审议，并授权董事会办理相关备案登记手续 [2] - 最终《公司章程》条款以市场监督管理部门核定登记为准 [2] - 完整修订文件已同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2]

独立董事候选人声明 - 瞿静被提名为浙江乔治白服饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已通过第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [2] - 声明人与公司不存在任何影响独立性的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格的要求 [2] 独立性及合规性 - 候选人确认不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形 [2] - 候选人符合公司章程规定的独立董事任职条件，并具备五年以上法律、经济、管理、会计或财务等相关工作经验 [2][4] - 候选人及直系亲属未持有公司1%以上股份，不在公司前十名自然人股东之列，且未在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [6][7] 任职限制与承诺 - 候选人未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未在近36个月内因证券期货犯罪受到刑事处罚或行政处罚 [7] - 候选人承诺在任职期间严格遵守相关规定，确保足够时间和精力履行职责，不受主要股东或利害关系方影响 [8] - 如任职期间出现不符合独立董事资格的情形，候选人承诺及时辞职并报告董事会 [9] 其他声明事项 - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，且在乔治白的连续任职未超过六年 [8] - 候选人授权公司董事会秘书向深交所报送声明内容，并承担相应法律责任 [9]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，规范股东会职权行使[1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会需在触发条件后2个月内召开[1] - 董事会需确保股东会正常召开及依法行使职权，全体董事承担勤勉尽责义务[1] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见，同意后5日内发出通知[2] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会未按期反馈或拒绝时，股东可向审计委员会提议[3][4] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，公司需承担会议费用，且召集人持股比例在决议公告前不得低于10%[4][5] 股东会提案与通知 - 单独或合计持股1%以上股东可在会议召开10日前提交临时提案，召集人需在2日内补充通知[5] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会需提前15日公告，通知需完整披露提案内容及独立董事意见[5][6] - 董事选举提案需披露候选人详细资料，包括教育背景、持股情况及处罚记录[6] 股东会召开流程 - 会议采用现场形式，可辅以网络投票，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00[7] - 股东会秘书处负责会务筹备、资格验证及表决统计，董事会秘书统筹工作[7] - 股东可亲自或委托代理人出席，法人股东需由法定代表人或其授权代理人参会[8][9] 表决与决议机制 - 关联股东需回避表决，其股份不计入有效表决总数，中小投资者表决需单独计票[14][15] - 董事选举可实行累积投票制，股东表决权可集中使用，独立董事提名需符合监管规定[15][16] - 同一事项有多个提案时按提出时间顺序表决，现场表决结果需由主持人当场宣布[17][18] 会议记录与信息披露 - 会议记录需包含出席人员、表决结果及质询答复，由董事及董事会秘书签字后保存至少10年[20][21] - 股东会决议需公告详细内容，包括表决比例及结果，新任董事自决议通过之日起就任[21][22] - 信息披露由董事会秘书负责，公告需在证监会指定媒体发布，长篇幅内容需同步在指定网站全文披露[22][23] 其他规则 - 股东会可书面授权董事会行使部分决策权，但不得授权公司章程禁止事项[22] - 规则中"以上""内"含本数，"过""低于"不含本数，规则经股东会审议后与章程同等效力[23]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金使用管理，提高资金使用效率，维护各方合法权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程 [1] - 募集资金指通过公开发行或非公开发行证券募集的特定用途资金，不包括股权激励资金 [1] - 公司需确保募集资金使用与发行承诺一致，不得擅自改变投向 [1] 募集资金使用规范 - 公司需建立募集资金分级审批、风险控制及信息披露的完整内控制度 [2] - 控股股东及关联方不得占用募集资金，发现占用需及时追回并披露 [2] - 募集资金需存放于董事会批准的专项账户，1个月内签订三方监管协议 [2][9] - 资金使用需符合国家产业政策，原则上用于主营业务，禁止证券投资等高风险用途 [5] 募集资金用途变更 - 取消/终止原项目、变更实施主体或方式等情形视为用途变更，需董事会决议及股东大会审议 [3][10] - 全资子公司间变更实施主体或仅变更地点不视为用途变更，仅需董事会决议 [4][11] - 变更后资金原则上应投向主营业务，新项目需经可行性分析 [11] 闲置资金管理 - 闲置募集资金可进行现金管理，产品需为安全性高的结构性存款等，期限不超过12个月 [6] - 现金管理需董事会审议，披露资金基本情况、闲置原因及风控措施 [6][7] - 闲置资金可临时补充流动资金，单次期限不超过12个月，需用于主营业务相关活动 [7] 超募资金管理 - 超募资金应优先用于在建/新项目或股份回购，需董事会决议及股东大会审议 [8] - 使用超募资金需披露项目周期、回报率等详细信息 [8] 资金存储与监管 - 募集资金需专户存储，与保荐机构、银行签订三方协议明确支取限额（单次或12个月累计超5000万元或净额20%需通知保荐机构） [9] - 银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [9] 信息披露与监督 - 公司需每半年编制募集资金使用专项报告，披露实际进度与计划差异原因 [12] - 会计师事务所需对募集资金使用出具年度鉴证报告 [13] - 保荐机构需每半年现场核查，发现异常需向监管机构报告 [13]

公司基本情况 - 公司全称为浙江乔治白服饰股份有限公司，注册地址为浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号 [4][5] - 公司成立于2001年5月，由温州乔治白制衣有限公司联合5名自然人发起设立，2012年7月13日在深交所上市 [2][3] - 注册资本为504,779,491元，股份总数504,779,491股，每股面值1元 [3][6][7] 股权结构与股东权利 - 发起人持股情况：温州乔治白制衣有限公司持股1,449.5万股，5名自然人合计持股1,050.5万股 [6] - 股东权利包括表决权、利润分配权、知情权（可查阅会计账簿）、剩余财产分配权等 [11][12] - 控股股东需遵守不得占用资金、不得违规担保等8项特别规定 [16] 公司治理架构 - 董事会由9名董事组成（含独立董事），设董事长1人、副董事长2人 [47] - 审计委员会行使监事会职权，成员含2名独立董事且需有会计专业人士 [58] - 独立董事占比不低于1/3，对关联交易、承诺变更等事项具有前置审议权 [57] 重大事项决策机制 - 需股东会特别决议的事项：修改章程、合并分立、重大资产重组（超总资产30%）、股权激励等 [34][35] - 对外担保限额：单笔担保额超净资产10%或总额超净资产50%需股东会审议 [18][19] - 关联交易：金额超3000万元且占净资产5%以上需股东会审议 [20][21] 经营与财务制度 - 经营范围涵盖服装制造批发零售、防护用品生产、服饰研发等15类业务 [5] - 利润分配方案由董事会拟定，股东会审议通过后2个月内实施 [38] - 财务会计报告需经审计委员会审核后披露，会计政策变更需委员会过半数同意 [58] 股份变动规则 - 股份回购情形包括员工持股、股权激励等6类，回购后需在3年内转让或注销 [8][9] - 董事/高管任职期间每年转让股份不得超过25%，离职后半年内不得转让 [9][10] - 禁止公司为他人取得股份提供财务资助（累计不超过股本10%的除外） [7]

独立董事制度总则 - 独立董事制度旨在完善公司法人治理结构，保护股东及相关者利益，促进规范运作 [1][2] - 独立董事需独立于公司及主要股东、实际控制人，不受其影响 [2] - 独立董事对公司和全体股东负有忠实与勤勉义务，需维护公司整体利益和中小股东权益 [2] - 公司独立董事占比不得低于董事会成员的三分之一，且至少包括一名会计专业人士 [2] 独立董事任职条件 - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等相关工作经验 [3] - 独立董事候选人需符合独立性要求，无重大失信等不良记录 [3][4] - 会计专业人士需具备注册会计师资格或相关高级职称、博士学位等条件 [3] - 独立董事原则上最多在三家境内公司任职，确保有足够时间和精力履职 [4] 独立董事独立性要求 - 独立董事不得与公司存在直接或间接利害关系，如持股1%以上或在前十名股东中 [5] - 不得在控股股东、实际控制人的附属企业任职或其亲属 [5] - 不得为公司及控股股东提供财务、法律、咨询等服务的中介机构人员 [5] - 独立董事需每年自查独立性，董事会需出具专项评估意见 [5] 独立董事提名与选举 - 独立董事候选人可由董事会、持股1%以上股东或投资者保护机构提名 [6] - 选举需实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露 [6][8] - 提名委员会需审查候选人资格，交易所对候选人材料有异议权 [8] - 独立董事任期不超过六年，连续任职满六年需间隔36个月方可再提名 [6] 独立董事职责与职权 - 独立董事需参与决策、监督利益冲突、提供专业建议并保护中小股东权益 [10] - 可独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、公开征集股东权利 [12] - 需对关联交易、承诺变更、收购决策等事项发表独立意见 [12][14] - 每年现场工作时间不少于15日，需通过多种方式履行职责 [14] 公司对独立董事的义务 - 公司需为独立董事提供工作条件、人员支持和必要资源 [16] - 需及时提供会议资料，保障独立董事与其他董事信息畅通 [16][17] - 独立董事行使职权受阻时可向董事会或监管机构报告 [18] - 公司需承担独立董事履职费用，可建立责任保险制度 [18] 独立董事履职规范 - 独立董事需亲自出席董事会，缺席时需委托其他独立董事并书面明确意见 [13] - 需对投反对票或弃权票说明理由，公司需披露异议意见 [13] - 需定期召开独立董事专门会议，审议特定事项 [13] - 需制作工作记录并保存十年，年度述职报告需在股东会前披露 [15]