会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年7月2日召开[1] - 会议应出席董事9名，亲自出席董事9名[1] 关联交易 - 子公司新增关联交易议案审议通过，金额22690.63万元（含税）[1] - 新增关联交易议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 远程电缆第五届董事会第五次独立董事专门会议于2025年7月2日召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名，由吴长顺召集并主持[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于子公司因公开招标新增关联交易的议案》[1] - 该议案将提交公司第五届董事会第二十一次会议审议[1]

业绩数据 - 2024年华昕设计营业收入131432.89万元、净利润7711.35万元[6] - 截至2024年12月31日，华昕设计总资产192876.27万元、净资产47299.21万元[6] 项目信息 - 子公司苏南电缆厂房建设项目EPC总承包工程中标含税价22690.63万元[2] - 苏南电缆厂房建设项目EPC总承包工程工期640天[8] - 履约担保为合同价款的3%[8] 关联交易 - 2025年7月2日董事会通过新增关联交易议案[3] - 2025年1月1日至公告披露日，公司及子公司与关联人累计已发生关联交易1856.26万元[10] 其他 - 华昕设计注册资本为13800万元[5] - 独立董事于2025年7月2日同意新增关联交易议案并提交董事会[11]

公司治理 - 远程电缆股份有限公司召开第五届董事会第四次独立董事专门会议，会议以现场和通讯相结合的方式举行，由独立董事吴长顺召集并主持，董事会秘书列席 [1] - 会议内容及召集、召开方式符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关规定 [1] 议案审议 - 独立董事审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》，认为该事项符合法律法规，有利于发行工作高效进行 [1] - 独立董事审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，认为该授权符合法律法规，有利于发行工作顺利推进 [2] - 两项议案均获得独立董事一致同意，并将提交公司第五届董事会第二十次会议和股东会审议 [1][2] 参与人员 - 独立董事吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏参与会议并签署意见 [2] - 会议时间为2025年6月25日 [1][2]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年6月25日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长赵俊主持，应出席董事9名，实际出席9名，其中独立董事吴长顺、丁嘉宏以通讯方式参会[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，高级管理人员列席会议[1] 董事会审议议案 - **延长定向增发决议有效期**：将2024年度向特定对象发行A股股票的股东会决议有效期延长12个月至2026年7月14日，原决议由2024年第一次临时股东大会通过[1][2] - **延长董事会授权有效期**：同步延长授权董事会办理定向增发具体事宜的有效期12个月至2026年7月14日，两项议案均获独立董事专门会议通过[2][3] - **表决结果**：两项关联议案均以6票同意通过，关联董事赵俊、黄圣哲、戴菊玲回避表决，需提交股东会审议[2][3] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年7月11日在江苏省宜兴市总部召开2025年第三次临时股东会，审议上述延期议案[3] - 股东会通知详情通过《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露[3] 文件备查 - 第五届董事会第二十次会议决议作为公告备查文件[3][5]

关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告 核心观点 - 公司拟延长2024年度向特定对象发行A股股票的股东会决议有效期及相关授权有效期至2026年7月14日，以确保发行工作持续有效推进 [1][2] 决议延长背景 - 公司于2024年7月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案，原决议及授权有效期为12个月 [1] - 由于原有效期即将届满，公司于2025年6月25日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过延长决议及授权有效期的议案 [1][2] 延长内容 - 拟将股东会决议有效期及相关授权有效期自原期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年7月14日 [2] - 本次发行方案的其他事项、内容及其他授权事宜保持不变 [2] 审议程序 - 延长决议及相关议案已通过公司第五届董事会第二十次会议审议 [1] - 议案已通过第五届董事会第四次独立董事专门会议审议，尚需提交股东会审议批准 [1][2]

远程电缆2025年第三次临时股东会通知 会议基本信息 - 现场会议时间为2025年7月11日下午14:30，网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行 [1] - 股东需选择现场或网络投票一种方式，重复投票以第一次结果为准 [1] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [1][4] 参会资格与回避要求 - 股权登记日为2025年7月3日，登记在册的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）可参会 [2] - 股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业及其一致行动人需对提案1、2回避表决且不可接受委托 [2] - 董事、高管、见证律师及法规要求人员应出席会议 [2] 审议事项 - 提案1：延长2024年度向特定对象发行A股股票决议有效期 [2][3] - 提案2：延长授权董事会办理发行事宜的有效期 [2][3] - 两项提案均为特别表决事项，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明等材料，自然人股东需持身份证及账户卡 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年7月4日16:00前送达董事会办公室 [4] - 登记信函邮寄地址为江苏省宜兴市官林镇远程路8号（邮编214251） [4] 网络投票操作 - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案需填报选举票数 [6][7] - 互联网投票系统开放时间为2025年7月11日9:15至15:00 [6] - 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码完成身份认证 [6] 其他信息 - 联系方式：电话0510-80777896，邮箱IR@yccable.cn，联系人陆紫薇 [5] - 备查文件为第五届董事会第二十次会议决议 [5] - 授权委托书需明确对每项提案的表决指示，未作指示的由受托人自主决定 [9]

会议情况 - 公司第五届董事会第四次独立董事专门会议于2025年6月25日召开，3名独立董事全出席，由吴长顺主持[1] 议案审议 - 审议通过延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期议案，将提交后续会议审议[1] - 审议通过提请股东会延长授权办理发行事宜有效期议案，将提交后续会议审议[2]

会议情况 - 公司于2025年6月25日召开第五届董事会第二十次会议[2] 发行议案 - 会议审议通过延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期议案[2] - 拟将发行股东会决议及授权有效期自原期限届满日起延长12个月至2026年7月14日[3] - 除有效期延长外发行方案其他事项保持不变，尚需提交股东会审议[3]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议7月11日14:30[2] - 网络投票7月11日[2] - 股权登记日2025年7月3日[3] 会议地点 - 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室[8] 提案相关 - 提案1、2为特别表决事项，需三分之二以上通过[7] - 非累积投票提案含延长发行决议及授权有效期议案[21] 登记信息 - 登记时间2025年7月4日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[9] - 登记地点江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司[9] 投票信息 - 普通股投票代码"362692"，简称为"远程投票"[15] - 深交所交易系统投票7月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票7月11日9:15 - 15:00[17] 联系信息 - 股东会联系电话和传真0510 - 80777896，邮箱IR@yccable.cn[12]