证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-047 二、董事会会议审议情况 （一）关于调整董事会专门委员会委员的议案 根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会工作规则等 规定，现公司对董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后任职情况如下： 序号 专门委员会名称 委员会成员（调整前） 委员会成员（调整后） 主任：汤兴良 主任：赵俊 委员：余昭朋、吴长顺 委员：余昭朋、吴长顺 主任：冯凯燕 委员：赵俊、丁嘉宏 主任：吴长顺 委员：丁嘉宏、戴菊玲 主任：丁嘉宏 远程电缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议通知 于 2025 年 5 月 11 日以邮件与电话方式发出，会议于 2025 年 5 月 14 日在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事 生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议 ...

（一）关于调整董事会专门委员会委员的议案 根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会工作规则等 规定，现公司对董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后任职情况如下： 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-047 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议通知 于 2025 年 5 月 11 日以邮件与电话方式发出，会议于 2025 年 5 月 14 日在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中董事黄圣哲女士、独立董事冯凯燕女士、丁嘉宏先 生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 二零二五年五月十四日 2 | 序号 | 专门委员会名称 | 委员会成员（调整前） | 委员会成员（调 ...

远程电缆股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和完善远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）内 部治理结构，强化公司董事会决策功能，实现对公司各项经营活动的有效监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《独 立董事和审计委员会履职手册》《远程电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司设审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会 报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会下设内部审计部门为日常办事机构，负责日常工作联络、 材料准备等工作。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人（主任委员）。董事会 成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 ...

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-046 远程电缆股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第十八次会议，于 2025 年 5 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》第一百零六条 的规定"公司设职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。" 基于《公司章程》的规定，公司于2025年5月14日召开第五届职工代表大会第 三次会议。经与会职工代表选举，冯敏女士当选公司第五届董事会职工代表董事， 任期自职工代表大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历附后）。 附：冯敏女士简历 冯敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 5 月生，研究生学历，国家 一级人力资源管理师。曾任徐工集团广联租赁公司人力资源部部长、江 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-049 远程电缆股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市 规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进 行了统计，现将有关事项公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 四、备查文件 1、起诉状、仲裁申请书、受理通知书或受理/诉讼费预缴通知单； 2、调解书、判决书； 3、累计诉讼、仲裁案件情况统计表。 1 截至本公告披露日，除前期已披露的相关诉讼事项外，公司及子公司连续十二 个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计为 11,382.14 万元，占公司最近一期经审 计净资产的 9.69%。本次披露的诉讼/仲裁案件情况中，公司及子公司不存在单项涉 案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。具体情况详见附件。 二、其他尚未披露 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-048 远程电缆股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第五届 董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计 的议案》。为保障子公司经营业务发展需求，公司为全资子公司无锡市苏南电缆有 限公司（以下简称"苏南电缆"）向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有 限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份 有限公司、苏州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公 司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平 安银行股份有限公司等金融机构融资或其他业务提供担保，预计担保总额度合计不 超过人民币 1 亿元。 本次对苏南电缆担保的内容包括但不限于银行流动资金借款、项目贷款、银票、 保函、信用证等需要公司为子公司提供担保的业务。公司为苏南电缆上述 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼，200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200085 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 的相关事项进行了必要的核查和验证。本所律师仅就本次股东大会的召集与召开 程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表 意见，不对本次股东大会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真 实性、准确性和完整性发表意见； 3、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东大会网络投票的 股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以 认证； 关于远程电缆股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致：远程电缆股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受远程电缆股 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-045 远程电缆股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开和出席情况 1、远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在指定 信息披露媒体上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编 号：2025-044） 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月14日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月14日9:15-15:00的任意时 间。 4、现场会议召 ...

远程电缆股份有限公司 公司章程 2025 年 4 月 1 | 第一章 总 则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 公司党总支 8 | | 第五章 股东和股东会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | 第四节 股东会的召集 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 股东会的召开 16 | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | 第六章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 24 | | 第三节 独立董事 27 | | 第四节 董事会专门委员会 29 | | 第七章 高级管理人员 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 36 | | 第一节 通知 36 | | 第二节 ...

远程电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范远程电缆股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《远程电缆股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本议事规则。 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独 立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会 ...