7月29日，万憬能源主力资金净流出964.72万元，占流通市值的0.38%。 风险提示：股市有风险，投资需谨慎。 万憬能源7月29日股价报收7.54元，较前一交易日下跌0.16元，跌幅2.08%。当日成交量为76340手，成 交金额达5700万元。 该公司主营业务涉及燃气、天然气等领域，是新疆地区重要的能源企业。万憬能源总市值为31.19亿 元，流通市值25.24亿元。 消息面上，万憬能源发布公告称，公司非独立董事、总经理谭帅因个人原因辞职。公司已聘任宋应龙为 新任总经理，并提名虎晓伟为第五届董事会非独立董事候选人，相关议案将提交股东大会审议。 ...

谭帅先生辞去总经理职务、不再担任公司法定代表人的报告自送达董事会之 日起生效。公司于 2025 年 7 月 28 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于改聘公司总经理、公司法定代表人的议案》，同意改聘宋应龙先生为 公司总经理，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会届满之日止。董事会同时提请股东大会授权公司董事会及管理层办理上 述事项涉及的工商变更登记等相关手续。 证劵代码：002700 证劵简称：万憬能源 公告编号：2025-037 新疆万憬能源股份有限公司 关于董事、总经理辞职并改聘新任总经理、 提名董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会近日收到非独立 董事、总经理谭帅先生的书面辞职报告，因个人原因，谭帅先生辞去新疆万憬能 源股份有限公司第五届董事会非独立董事、总经理职务，不再担任公司法定代表 人，同时辞去董事会安全生产委员会主任委员、董事会合规管理委员会委员职务， 辞职后不再担任公司任何职务。 感谢！ 特此公告。 新疆万憬能源股份有限公司 ...

证券代码：002700 证券简称：万憬能源 公告编号：2025-038 新疆万憬能源股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆万憬能源股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年7月24日在《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。公司定于2025年 8月8日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。 一、增加临时提案的情况 2025年7月28日，公司收到股东钟志刚先生递交的《关于增加新疆万憬能源 股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案的函》，钟志刚先生提议将《关 于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。 （一）提案内容 2025年7月28日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》，具 ...

证劵代码：002700 证劵简称：万憬能源 公告编号：2025-036 新疆万憬能源股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2025 年 7 月 28 日 12:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社 区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参 会董事 5 人，实际参会董事 3 人，董事李猛龙先生联系不上、董事谭帅先生因辞 职未参会。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了会议， 会议由董事长钟志刚先生主持。 二、董事会会议审议情况 1. 审议《关于改聘公司总经理、公司法定代表人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 公司董事会近日收到谭帅先生的书面辞职报告，详见《关于董事、总经理辞 职并改聘新任总经理、提名董事的公告》（公告编号：202 ...

万憬能源（002700）公告，公司董事、总经理谭帅因个人原因辞职，辞职报告自送达董事会之日起生 效。谭帅辞职后不再担任公司任何职务。公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，同意改聘宋应龙 为总经理，并担任法定代表人，任期至第五届董事会届满之日止。同时，提请股东大会补选虎晓伟为第 五届董事会非独立董事。谭帅辞职不会影响公司正常运营，公司对其任职期间的贡献表示感谢。 ...

二、监事会会议审议情况 证劵代码：002700 证劵简称：万憬能源 公告编号：2025-032 新疆万憬能源股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2025 年 7 月 23 日 13：00 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会 议通知于 2025 年 7 月 16 日送达给全体监事，应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席崔长斌先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 新疆万憬能源股份有限公司 监事会 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 为进一步提升公司规范化运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新 <公司法> 配套 制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司规范运作》等法律法规 ...

第二条 本办法所称募集资金是指公司股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资 金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 新疆万憬能源股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规及《新疆万憬能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求， 特制定本办法。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境 外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况 专项报 ...

新疆万憬能源股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《新疆万憬能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。战略 委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员 （召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生；若公司董事长当选为战略 委员会委员，则主任委员由董事长担任。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任董事职务 ...

新疆万憬能源股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保护投 资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件及《新疆万憬能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《新疆万憬能源股份有限公司独立董事工作制度》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关会议材料。如情况紧急，需 ...

新疆万憬能源股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2025 年 7 月修订） 第四条 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生。 委员会委员应当具备以下条件： 第六条 委员会设主任委员一名，为委员会的召集人。主任委员由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作，由董事会选举产生。委员会下设工作组，负责 委员会日常工作的联络和会议组织。工作组成员可以为非公司董事会成员。 1 第一章 总 则 第一条 为规范新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《新疆万憬能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特设立 提名委员会，并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的专门工 作机构，主要负责研究公司董事和高级管理人员选择标准和程序，并提出建议。 第三条 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、 ...