证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）039号 常州光洋轴承股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月29日、5 月30日召开第五届董事会第八次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于2024 年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案》，同意公司2024年度为纳入合 并报表范围内控股子公司融资业务提供担保，控股子公司为母公司融资业务提供 担保，额度总计不超过人民币11.5亿元，其中向资产负债率为70%以上的担保对 象的担保额度为不超过2.7亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度 为不超过8.8亿元。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑 汇票、信用证、履约保函、专项贷款、远期外汇或开展其他日常经营融资业务等。 担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符 合法律法规要求的担保。公司为下属公司提供担保、下属公司之间互相担保及下 属公司对母公司提供担保的 ...

国金证券股份有限公司 关于常州光洋轴承股份有限公司 向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为常州光洋轴承 股份有限公司（以下简称"光洋股份""公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等规定，国金证券的持续督导期 持续至2024年12月31日，截至本报告书出具日，持续督导期已满，现根据有关法律法 规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1．保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 三、发行人基本情况 办公地址： 成都市青羊区东城根上街95号 2．本保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3．本保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称： | 国金证券股份有限公司 | | ...

公司基本信息 - 活动类型为业绩说明会，时间是 2025 年 4 月 29 日 15:00 - 17:00，地点在全景网“投资者关系互动平台”，形式为网络远程 [1] - 参与人员包括年度网上业绩说明会的投资者和上市公司接待人员（董事长李树华、董事郑伟强等） [1] 2024 年业绩增长原因 - 围绕国产化替代与新能源业务协同发展战略，聚焦关键行业与核心客户新项目，加强能力建设与投入，综合竞争力增强 [1][4] - 汽车零部件业务产能释放，定点新项目量产与爬坡，业务规模增长形成竞争力，促进业绩增长 [1][4] - 加大研发投入，产品竞争力攀升；推进降本增效与增收节支，降低采购成本，毛利率同比增加 [1][2][4] 未来业务规划 - 深化与核心客户战略协同，开发高技术含量单元集成产品，开拓智能电动、机器人、低空经济等新兴市场，构建多元化市场体系 [2][3][4] - 推动技术革新，优化产品布局，投身新能源汽车项目开发，加大新产品研发投入，推行技术营销 [2][3][4] - 以国产化替代为切入点，向中高端、电动化、智能化、轻量化方向转型升级 [2][3][4] - 加快信息化建设与数字化规划，强化内部管理，优化内部流程 [2] - 推进端到端降本增效工作，争取配套份额与新品项目 [2] 公司业务相关情况 - 电子线路板业务有改善，立足消费电子切入汽车电子，实现车载摄像头软硬结合板量产，多个同类产品打样开发，在车载显示、智能感知系统等领域有进展 [4] - 线路板业务部分产品配套机器人视觉传感器系统和激光雷达系统 [5] - 已与大部分整车客户建立合作关系 [5] - 积极布局飞行汽车等新兴市场 [5] 公司财务与股份相关 - 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 1 月 6 日回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份 9,722,286 股，回购方案实施完成 [3] - 2025 年员工持股计划购买回购股份价格为 6.46 元/股，设定公司和个人考核指标作为权益解锁条件 [3] 行业竞争与应对策略 - 轴承板块行业集中度提升，顺应智能电动行业技术发展趋势 [2][3] - 应对市场竞争策略：多领域技术研发并行，提高客户粘性，持续创新建立技术壁垒 [6] 其他问题回复 - 信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [2] - 目前无应披露而未披露的重组信息 [6] - 股价受多种因素影响，公司通过提升业绩、优化策略等促进内在与市场价值协同发展 [5] - 行业未来前景广阔但有挑战机遇，公司关注政策和市场变化，加强技术创新和研发 [6] - 产能情况详见 2024 年年度报告，未来计划关注后续定期报告 [6]

关于常州光洋轴承股份有限公司2024年度关联交易实施情况 与2025年度日常关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国金证券"）作为常州光 洋轴承股份有限公司（以下简称"光洋股份"或"公司"）向特定对象发行股票 及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7——交易与 关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 相关规定，对光洋股份2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易 预计事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津天海同步 科技有限公司（以下简称"天海同步"）、控股子公司天津天海精密锻造股份有 限公司（以下简称"天海精锻"）根据业务发展及日常生产经营的需要，2024年 度实际与关联方天津天海同步集团有限公司（以下简称"天海集团"）发生资产 租赁日常关联交易总金额为4, ...

常州光洋轴承股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们对后附的常州光洋轴承股份有限公司(以下简称光洋股份)关于 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-15 | 光洋股份管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA8B0124 常州光洋轴承股份有限公司 常州光洋轴承股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 ...

国金证券股份有限公司 关于常州光洋轴承股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国金证券"）作为常州光 洋轴承股份有限公司（以下简称"光洋股份"或"公司"）向特定对象发行股票 及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关规定，对光洋股份2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1．首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2013]1662号文)核准，常州光洋轴承股份有限公司 （以下简称"公司"）于2014年1月16日获准向社会公开发行人民币普通股股票 （A股）3,320万股，其中公开发行新股数量为3,283万股，公司股东公开发售股份 数量为37万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币11.88元 ...

常州光洋轴承股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于常州光洋轴承股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA8B0122 常州光洋轴承股份有限公司 常州光洋轴承股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了常州光洋轴承股份有限公司（以下简称光 洋股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025BJAA8B0132 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 光洋股份编制了本专项说明所附的光洋股份 ...

国金证券股份有限公司 关于常州光洋轴承股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：常州光洋轴承股份有限公司 | | --- | --- | | | （简称"光洋股份"） | | 保荐代表人姓名：聂敏 | 联系电话：010-66046908 | | 保荐代表人姓名：刘婷 | 联系电话：010-66046908 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 ...

国金证券股份有限公司 关于常州光洋轴承股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国金证券"）作为常州光洋 轴承股份有限公司（以下简称"光洋股份"或"公司"）向特定对象发行股票及持 续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对光 洋股份及控股公司开展外汇套期保值业务事项进行了认真、审慎的核查，具体情况 如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性 增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，公司及控股公司拟与银 行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇 掉期、外汇期权外汇衍生品业务，积极应对外汇汇率波动的风险。公司的外汇套期 保值业务以正常生产经营为基础，以防范汇率风险为目的，不进 ...

常州光洋轴承股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-100 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传 ...