证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-039 思美传媒股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 特别风险提示:本次被担保对象四川八方腾泰科技有限责任公司（以下简称 "八方腾泰"）、成都思美传媒有限责任公司（以下简称"成都思美"）的资 产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、对外担保概述 为满足思美传媒股份有限公司（以下简称"公司""思美传媒"）下属子公 司业务发展的资金需求，获得更优惠的银行利率，提高融资能力水平，思美传媒 分别于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 5 月 9 日召开第六届董事会第二十三次会议、 2024 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》，决定 为子公司银行贷款提供连带责任担保。预计银行贷款担保总额度不超过 6.5 亿元 人民币，担保额度有效期为 1 年。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露在《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

市场表现 - 广告营销板块7月29日整体上涨0.32%，跑赢上证指数（+0.33%）和深证成指（+0.64%）[1] - 三人行以8.03%涨幅领涨板块，收盘价34.04元，成交额达7.08亿元[1] - 因赛集团涨幅4.84%位列第二，成交额13.18亿元[1] - 浙文互联成交量最大（82.33万手），分众传媒成交额最高（8.01亿元）[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.16亿元，但游资和散户分别净流入9640.84万元和1.19亿元[2] - 三人行获主力资金净流入1.06亿元（占比14.99%），但遭游资和散户净流出3214.05万元和7406.45万元[2] - 因赛集团主力净流入4982.63万元（占比3.78%），游资净流入676.75万元[2] - 思美传媒游资净流入3041.82万元（占比10.62%），远超主力资金流入（629.13万元）[2] - 兆讯传媒主力净流出123.79万元，但散户净流入158.88万元[2]

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-038 一、会议召开和出席情况 思美传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会不涉及否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"思美传媒"）董事会于 2025 年 7 月 9 日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-035）。 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 204 人，代表股份 180,210,453 股，占公司股份总数的 33.1101%。其中：出席现场会议的股东及股 东代表 3 人，代表股份 175,582,033 股，占公司股份总数的 32.2597%；参加网 络投票的股东 201 人，代表股份 4,628,420 股，占公司股份总数的 0.8504%；本 次会议没有股东委托独立董事投票。中小投资者共 201 人，所持股份 4,628,4 ...

杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 2008 www.tclawfirm.com 浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 1 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1234 号 致：思美传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"） 接受思美传媒股份有限公司（以下简称"思美传媒"或"公司"）的委托，指派律师 参加思美传媒 2025 年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供思美传媒 2025 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随思美传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本次股东大会审议的议题和相关事项已经在会议通知中 ...

公司股东虞军保证向公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-037 思美传媒股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份计划期限届满公告 2025 年 7 月 23 日 思美传媒股份有限公司（以下称"公司"）董事、常务副总经理虞军女士于 2025 年 4 月 1 日向公司递交了《关于减持股份计划的告知函》（以下简称"减 持计划"），拟在减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交 易或大宗交易方式减持公司股份。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日刊登在 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒 股份有限公司关于董事、高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-010）。 截至本公告日，本次减持计划期限已届满，期间虞军女士未减持公司股份。 特此公告。 思美传媒股份有限公司董事会 ...

财务数据关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损1200万元 - 800万元，比上年同期下降1135.73% - 790.49%[2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润盈利115.86万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1300万元 - 900万元，比上年同期下降4502.30% - 3147.75%[2] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润盈利29.53万元[2] - 预计基本每股收益亏损0.0239元/股 - 0.0165元/股，上年同期盈利0.0021元/股[2] 管理层讨论和指引 - 公司净利润同比下降主要因市场竞争激烈，数字营销业务毛利率水平下降[4] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[2] - 业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步估算结果，未经注册会计师审计[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以《2025年半年度报告》为准[5] - 公告发布时间为2025年7月15日[6]

董事会会议召开情况 - 思美传媒第六届董事会第二十五次会议于2025年7月8日以通讯表决方式召开，应到董事8人，实到8人，会议由董事长任啸主持 [1] - 会议通知已于2025年7月3日通过专人、邮件、电话方式送达，召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会审议事项 - 全票通过董事汪洪辞职议案，其因工作调动辞去董事及战略决策委员会委员职务 [2] - 董事会提名申光丽为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至本届董事会届满，该议案已通过提名委员会审查 [2] - 全票通过聘任张贤君为财务负责人的议案，由总经理高笑河提名，任期自董事会通过至本届董事会届满，提名委员会及审计委员会已审议 [2][3] 信息披露与后续程序 - 董事变更及财务负责人聘任事项的详细公告同步刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2][3] - 董事候选人议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][3]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月24日15:00召开第二次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）实施，重复投票以第一次结果为准 [1][2] - 股权登记日为2025年7月17日15:00，登记股东可通过委托代理人或直接出席行使表决权 [2][3] 会议审议事项 - 提案包括非累积投票提案，具体内容已提前披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [3] - 持有5%以上股份股东以外的中小股东表决结果将单独计票 [3] 参会登记要求 - 自然人股东需提供身份证原件及账户卡，法人股东需营业执照复印件（加盖公章）及法定代表人身份证 [3][4] - 委托代理人需额外提交授权委托书（自然人签字/法人盖章）及代理人身份证，材料不全需在表决前补交 [4][5] 网络投票操作流程 - 股东需通过深交所交易系统输入投票代码或登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）完成身份认证后投票 [5][8] - 总议案与单项议案重复投票时，以首次有效投票为准，优先按具体提案表决意见执行 [5][6] 其他会务信息 - 登记确认需在2025年7月23日17:00前通过传真/信函送达董事会办公室，注明"股东大会"并电话确认 [3][5] - 会议联系地址为杭州市虎玉路41号，联系人石楚楚，电话/传真0571-86588028 [5][9]

人事任命 - 思美传媒股份有限公司聘任张贤君先生担任公司财务负责人，任期自2025年7月8日董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 [1] - 张贤君先生由公司总经理高笑河提名，经提名委员会、审计委员会审核通过后由董事会批准任命 [1] 新任财务负责人背景 - 张贤君先生为中国籍注册会计师及高级会计师，拥有硕士研究生学历，曾担任华油天然气贵州分公司财务总监、新疆正通石油天然气财务总监等职务 [3] - 其职业经历涵盖能源、交通、旅游等多个行业，具备跨领域财务管理经验，包括贵州华油天然气总经理、广安交投副财务总监、四川旅投旅游创新开发财务总监等职位 [3] - 张贤君未持有公司股份，与公司大股东及管理层无关联关系，无违法违规记录及失信行为 [3]

公司董事变动情况 - 思美传媒董事汪洪因工作调动辞去董事及战略决策委员会委员职务 辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 汪洪辞职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运行 截至公告日未持有公司股票 [1] - 公司对汪洪任职期间的贡献表示感谢 [1] 新任董事候选人信息 - 董事会选举申光丽为第六届董事会非独立董事候选人 任期需经股东大会批准至第六届董事会届满 [1] - 申光丽现任四川省旅游投资集团法务合规部副部长 曾任新疆广汇实业法律事务中心经理 西南石油大学法学本科 [2] - 申光丽未持有公司股份 无监管处罚记录 与公司主要股东及高管无关联关系 [2] 董事会结构调整 - 补选后董事会中高管及职工代表董事占比未超半数 符合公司章程要求 [2] - 补选事项需提交股东大会审议通过 [2]