证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-026 思美传媒股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 29 日（周二）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，由监事会主席周红主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.公司第六届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 思美传媒股份有限公司监事会 ...

第六届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-027 思美传媒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议 于 2025 年 4 月 29 日（周二）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人。会议由董事长任啸女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事、监事、高级管理人员对《2025 年第一季度报告》签署了书面确 认意见。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《思美传媒股份有限公司 202 ...

思美传媒股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-028 思美传媒股份有限公司 2025 年第一季度报告 思美传媒股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,790,537,508.43 | 1,329,791,446.96 | 34.65 | | 归属于上市公司股东的净利 ...

思美传媒（002712）公告，2025年第一季度营业收入17.91亿元，同比增长34.65%。净亏损531.66万 元，去年同期净利润385.86万元。 ...

公募基金方面，本期较上一季度新披露的公募基金共计12个，主要包括中证2000、南方中证2000ETF、 鑫元消费甄选混合发起A、华夏中证2000ETF、华泰柏瑞中证2000指数增强A等。 外资态度来看，本期较上一季度新披露的外资机构有 2 家 ，包括MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、UBS AG。本期较上一季未再披露的外资机构包括高盛国际-自有资金、 BARCLAYS BANK PLC。 2025年4月19日，思美传媒（维权）(002712.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月18日，共有16个 机构投资者披露持有思美传媒A股股份，合计持股量达1.82亿股，占思美传媒总股本的33.44%。其中， 前十大机构投资者包括四川省旅游投资集团有限责任公司、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶14号私募证券投资基金、UBS AG、中证2000、南方中证2000ETF、鑫元消费甄选混合发起A、华夏中证2000ETF、华泰柏瑞中证2000 指数增强A、国联智选先锋股票A，前十大机构投资 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-021 思美传媒股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类及金额：思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025 年度使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险 投资产品。 2.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除现金管理受到 市场波动的影响。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地 介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会 第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 具体内容如下： 一、投资概述 投资目的：为进一步提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营资金安全 兼顾流动性和不影响公司主营业务发展的基础上进行现金管理，增加公司现金收 益，为公司及股东获取更多回报。 投资额度及期限：公司拟于 2025 年度使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编码：2025-019 思美传媒股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第 六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议了《关于董事、 高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事均回避表决。公司 董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况 2024 年度，公司按照年度津贴标准 7.2 万元（税前）向独立董事实际发放 津贴；在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬依据其在公司担任 的具体管理职务与绩效考核结果确定；在关联公司或股东单位担任其他职务的非 独立董 ...

思美传媒股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占 用资金余额 | 2024年度占用 累计发生金额 （不含利息） | 2024年度占 用资金的利息 （如有） | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-024 思美传媒股份有限公司 三、应对措施 下一步，公司将持续深耕广告营销主责主业，巩固提升主业优势，构建强大 的新媒体传播矩阵和优质的客户资源池，加快提升主业盈利能力和经营质效，稳 定经营发展的基本盘。同时依托控股股东资源优势、渠道优势，积极布局文旅目 的地推广和打造文旅产业数字化转型业务，通过抢占新赛道、推动智改数转、强 化资本运作等方式，摸索与实践全新的、可持续的、高质量的增长模式，打造第 二增长曲线，提升企业核心竞争力。 一、情况概述 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第 六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-875,245,514.78 元，公 司实收股本为 544,276,198 股，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。 依据《公司法》《公司章程》的相关规定,本议案尚需提交公司 ...

思美传媒股份有限公司 2024 年社会责任报告 2024 年，思美传媒股份有限公司（以下简称"思美传媒"或"公司"）始终坚持 在创造经济效益的同时，实现各利益共同体的共赢发展，积极承担对股东、客户、供 应商、员工、社会环境的责任，全力维护社会、企业的可持续、高质量发展。报告期 内，公司连任中国 4A 副理事长单位，荣获"2024CAMA 中国广告营销大奖—年度整合 营销代理商"。 一、提高规范治理水平，切实维护股东合法权益 （一）不断完善公司治理。公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件要求， 规范股东大会、董事会、总经理办公会、党组织会运行，构建权责明确、运作规范的 公司治理机制。公司完善法人治理结构和内部控制制度，不断提升公司法人治理水平。 报告期内，公司共计召开股东大会 4 次，董事会 10 次，总经理办公会 21 次，党组织 前置研究会 25 次。 （二）规范履行信息披露义务。公司健全信息披露决策机制和审批流程，依法依 规履行信息披露义务。加强专业机构对信披的合规性审查，同时与监管机构加强信披 工作的沟通汇报，全年依法依规披露 ...