关于提名第六届董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，我们作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会提名委员会委员，在认真审阅了董事候选人有关资料后，发表审查意见 如下： 一、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人 经审查，本次提名已征得被提名人同意，我们认为陈修先生、汤奇青先生、 赵斌先生、林瑞珍女士具备担任上市公司董事的任职资格和能力，不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定中不得担任上市公司董事的情形，符合有关法律法规、《深圳证券交 易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于提名第六届董事会董事候选人的审查意见 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会 好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于提名第六届董事会董事候选人的审查意见 [本页为《好利来（中国）电子科技股份 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-038 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 任期将于 2025 年 7 月 26 日届满，为顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、 健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议 通过《关于公司董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会设 7 名董事，其中 4 名为非独立董事， 3 名为独立董事。经第五届董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公 司董事会同意提名陈修先生、汤奇青先生、赵斌先生、林瑞珍女士为 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱嫣虹作为好利来（中国）电子科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人好利来（中国）电子科技股份有限 公司董事会提名为好利来（中国）电子科技股份有限公司(以下简称该公司)第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会现就提名周晓鸣为好 利来（中国）电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为好利来（中国）电子科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 7 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为了加强好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，保证对外投资活动的合法性和效益性，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委 托其他组织或个人进行投资的行为，包括证券投资、委托理财、风险投资及符合 法律法规规定的其他各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资可分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品或其他有价证券。 （五）收购资产、企业收购和兼并； （六）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营； （七）法律、法规、规范性文件及《公 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的 合法权益。 独立董事工作制度 （2025 年 7 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为促进好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求，特制定本制度。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 或者其他与公司及其主要股 ...

（2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司（或经营单位） 负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司审计部门负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定 提出相关处理方案。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第六条 季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究应参 照本制度执行。 第二章 年报信息披露重大差错的内容 第七条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报 ...

（2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策、监督职能，确保董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人 治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》等相关规定设立的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人员担任，负责主持委员会工作。 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数,召集人应为会计专业人士独立 董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 7 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范好利来（中国）电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公 司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 国家有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司及控股子公司 以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保 事宜，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证 和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他 人担保的行为。 第五条 公司对外担保实 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定， 特制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员内任命， 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 董事会日常办事机构负责战略委员会的日常工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策等相关事宜 进行研究，并就下列事项向董事会提出建议： （一）公司长期发展战略规划； （二）须经董事会批准的重大投资 ...