资本市场与ESG发展 - "十四五"时期中国资本市场迈向全面注册制，对信息披露和公司治理提出更严格要求 [1] - 2024年度上市公司ESG报告披露率达45.7%，创历史新高，较"十三五"时期提升超17个百分点 [1] 燕塘乳业ESG实践 - 公司作为国有企业示范引领ESG工作，2025年完成第三份ESG报告披露，展示2024年环境、社会及治理成果 [1] - 推进"FRESH"行动矩阵，涵盖产品优先、治理领先、环保创新、社会参与和人才发展五大维度 [1] - ESG评级由BB升至BBB，华证ESG评级同步提升，业内认可度提高 [2] 公司治理与产业链管理 - 连续4年获深交所信息披露考评A级，严格履行信息披露义务 [2] - 坚守"安全为先，质量为本"原则，升级一体化全产业链保障产品质量 [2] 环保与社会责任 - 通过节能技改和清洁能源双管齐下推进绿色行动，助力双碳目标 [2] - 发挥广东垦旗下国企优势，以全产业链助力乡村振兴，参与公益活动并构建行业生态 [2] 战略与人才发展 - 2025年定位为"十四五"收官与"十五五"规划开局年，坚持"精耕广东、聚焦湾区、覆盖华南、迈向全国"战略 [2] - 完善员工培养机制，为职业发展提供广阔空间 [2]

业绩数据 - 湛江农垦2024年末总资产911532.7万元，营收271988.2万元，净利润28263.5万元[7] - 湛江农垦2025年一季度末总资产912173.6万元，营收60840.6万元，净利润2944.8万元[7] 资金相关 - 广东农垦提供1000万元用于湛江燕塘技改项目[4] - 资金使用期限2025年7月1日至2035年6月30日，成本按3%算[11][12] - 乙方分10年等额偿还，每年100万元[13] 项目进展 - 都市型乳业优势特色产业集群项目获通过[2] - 技改项目引进2条低温乳制品生产线[15][16] 其他 - 2025年1月1日至公告披露日关联交易67.66万元[18] - 独立董事和监事会审议通过交易议案[19]

会议相关 - 公司第五届监事会第十七次会议于2025年6月30日召开，3名监事全部出席[2] 资金与项目 - 广东省农垦集团拟通过湛江农垦提供1000万元给湛江燕塘用于技改项目[3] - 技改项目拟引进2条低温乳制品生产线[3] 公告情况 - 《资金使用协议》暨关联交易公告于2025年7月1日发布在巨潮资讯网[4]

资金与项目 - 广东省农垦集团拟提供1000万元用于粤西乳业技改项目[3] - 技改项目拟引进2条低温乳制品生产线[3] 会议相关 - 2025年6月30日召开第五届董事会第二十三次会议[2] - 《资金使用协议》4票同意通过，5票回避[4] - 议案已通过相关会议审议[4]

高级管理人员离任情况 - 公司副总经理吴乘云因个人工作调动辞职，原定任期至2025年12月19日，辞职自2025年6月11日提交书面报告时生效 [1] - 吴乘云持有公司股票269,440股，将按规定管理所持股份，不存在未履行承诺事项 [1] - 相关工作已交接完毕，辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响 [1] 公司表态 - 董事会对吴乘云任期内为公司发展做出的贡献表示衷心感谢 [2]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案以总股本15735万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配现金红利2360.25万元（含税）[1] - 权益分派不进行公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度[1] - 若在分配预案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整[1] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日[2] - 分派对象为截至2025年6月17日下午深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东[2] 分派实施方法 - 现金红利将于2025年6月18日通过股东托管证券公司直接划入股东资金账户[2] - 在权益分派业务申请期间（2025年6月10日至6月17日），如因自派股东股份减少导致代派现金红利不足，相关责任由公司自行承担[2]

董事会会议召开情况 - 广东燕塘乳业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年6月5日通过专人送达和短信方式通知召开 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，其中独立董事黄晓宏、李汴生以通讯方式参会 [1] - 公司监事、董事会秘书和纪委书记列席会议，董事长兼总经理冯立科主持会议 [1] 董事会会议审议结果 - 会议审议通过聘任刘世坤为公司副总经理的议案，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票（提名人冯立科回避表决） [2] - 议案已提前经第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过 [2] 新任高管背景 - 刘世坤1970年出生，拥有高级管理人员工商管理硕士学历及高级经济师职称 [2] - 曾任广东广垦畜牧集团董事/副总经理，现任东莞市广垦食品董事长、东莞市广垦农产品董事长及广东省经济学家企业家联谊会副会长 [2] - 未持有公司股份，与公司主要股东及管理层无关联关系，无违法违规记录及失信被执行情况 [3]

人员变动 - 2025年6月11日公司董事会收到吴乘云辞职报告[2] - 吴乘云因个人工作调动辞去副总经理职务[2] - 吴乘云原定任期至2025年12月19日[2] 股份情况 - 截至公告披露日吴乘云持有公司股票269,440股[3] 其他情况 - 吴乘云辞职不影响公司日常经营与管理运作[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次会议6月5日发通知，6月11日召开[2] - 9位董事全部出席会议[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任刘世坤为副总经理[3] - 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[3] 人员信息 - 刘世坤1970年生，有硕士学历和高级经济师职称[7] - 未持股，与现任董事无关联，无违规情形，非失信被执行人[7]

权益分派方案 - 2024年度权益分派方案2025年4月29日获股东大会通过[2] - 以15735万股为基数，每10股派现金红利1.5元（含税），共分配2360.25万元（含税）[2] 扣税及时间安排 - 境外机构等每10股派1.35元（扣税后）[3] - 股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日[4] 分派对象及方式 - 分派对象为2025年6月17日收市后登记在册全体股东[5] - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利2025年6月18日划入资金账户[6]