会议召开基本情况 - 公司于2026年2月6日下午15:00在安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦8楼会议室召开2026年第一次临时股东会 [2][3] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，网络投票通过深圳证券交易所系统在2026年2月6日特定时段进行 [2] - 会议由董事会召集，郑茂荣董事长主持，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [4] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东共93人，代表有表决权股份146,759,697股，占公司有表决权股份总数的33.7171% [5] - 其中，现场投票股东3人，代表股份145,546,314股，占比33.4383%；网络投票股东90人，代表股份1,213,383股，占比0.2788% [6][7] - 通过现场投票的中小股东为0人，通过网络投票的中小股东为90人，代表股份1,213,383股，占比0.2788% [8][9] - 公司部分董事、高级管理人员列席会议，安徽承义律师事务所两位律师现场见证 [10][11] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于补选公司非独立董事的议案》获高票通过，同意票146,647,314股，占出席有效表决权股份的99.9234%，反对票104,083股（0.0709%），弃权票8,300股（0.0057%） [12] - 在中小投资者表决中，该议案同意票1,101,000股，占比90.7380%，反对票104,083股（8.5779%），弃权票8,300股（0.6840%） [12] - 议案二《关于补选公司独立董事的议案》采用累积投票制逐项审议通过，选举张言达先生和赵晓朴先生为第七届董事会独立董事 [12] - 张言达先生得票145,618,934票，占出席有效表决权的99.2227%，其中中小投资者得票72,620票 [12][13] - 赵晓朴先生得票145,582,128票，占出席有效表决权的99.1976%，其中中小投资者得票35,814票 [15][16] - 两位独立董事候选人表决结果均为当选 [14][17] 法律意见与会议有效性 - 安徽承义律师事务所司慧律师、张亘律师为本次会议出具法律意见 [18] - 律师认为，本次股东会的召集人资格、召集召开程序、出席会议人员资格、提案、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程，会议决议合法有效 [18]

安徽承义律师事务所 关于安徽富煌钢构股份有限公司 召开 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609615 65609815 1 安徽承义律师事务所 关于安徽富煌钢构股份有限公司 召开2026年第一次临时股东会的法律意见书 （2026）承义法字第 00019 号 致：安徽富煌钢构股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规 则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽富煌钢构股 份有限公司（以下简称"富煌钢构"）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称"本 律师"）就富煌钢构召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）出 具法律意见书。 一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东会是由富煌钢构第七届董事会召集，会议通知已提前十五日刊 登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东会已 按公告的要求 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2026-008 安徽富煌钢构股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、取消、否决提案的情况； 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 一、会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间为：2026年2月6日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间为：2026年2月6日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6 日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为2026年2月6日上午9:15-15:00期间的任意时间。 4.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 5.会议主持人：郑茂荣董事长 6.本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1.通过现场和网络投票的股东93人，代表股份 ...

1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。 2.业绩预告情况：预计净利润为负值 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构（维权） 公告编号：2026-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、本期业绩预计情况 公司2025年度利润与上年同期相比下降的主要原因是： 1.受行业及市场竞争加剧等因素影响，导致本期销售收入出现下滑。 2.受回款不及预期等因素影响，出于审慎考虑，依据会计准则及相关会计政策，公司对部分应收账款和 合同资产进行了单项计提减值，导致本期坏账准备大幅增加。 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司2025年年度报告披露的数据为准。 公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 以区间数进行业绩预告的 单位：万元 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面 不存在重大分歧。 本次业绩预告相关财 ...

南财智讯1月30日电，富煌钢构发布2025年度业绩预告，预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润 为-58,000.00万元—-82,000.00万元，即净亏损5.80亿元—8.20亿元；预计2025年全年归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润为-57,600.00万元—-81,600.00万元。公司2025年度利润与上年同期相比 下降的主要原因是：1.受行业及市场竞争加剧等因素影响，导致本期销售收入出现下滑；2.受回款不及 预期等因素影响，出于审慎考虑，依据会计准则及相关会计政策，公司对部分应收账款和合同资产进行 了单项计提减值，导致本期坏账准备大幅增加。 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2026-007 安徽富煌钢构股份有限公司 2025年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以区间数进行业绩预告的 单位：万元 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 净利润 | -58,000.00 | ～ | -82,000.00 | 5,137.44 | | 扣除非经常性损益后的 净利润 | -57,600.00 | ～ | -81,600.00 | 4,707.84 | | 基本每股收益（元/股） | -1.33 | ～ | -1.88 | 0.12 | 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在 业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 公司2025年度利润与上年同期相比下降的主要原因是： 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025 ...

公司董事会及高管重大变更 - 公司于2026年1月19日召开第七届董事会第二十二次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [1][2][3] - 鉴于杨俊斌先生已辞去董事长职务，董事会选举郑茂荣先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止 [3][38] - 公司原独立董事吴慈生先生因个人工作时间精力有限申请辞职，原非独立董事窦明先生因个人原因申请辞职，辞职后窦明先生仍担任公司副总裁职务 [39][42] 董事及独立董事补选 - 董事会同意补选张艳红女士为公司第七届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [4][5][43] - 鉴于胡刘芬女士、吴慈生先生辞去董事职务，董事会提名张言达先生和赵晓朴先生为公司第七届董事会独立董事候选人，该议案尚需提交股东会审议 [6][40][41] - 张言达先生尚未取得深交所独立董事资格证书，已承诺参加最近一次培训并取得证书，其任职资格尚需深交所审查无异议 [41] 高级管理人员聘任 - 经公司总裁提名，董事会聘任黄志华先生为公司副总裁兼董事会秘书，聘任黄国富先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止 [9][45] - 黄志华先生暂未取得深交所董事会秘书资格证书，承诺将参加最近一期董秘任职资格培训 [46] - 公司职工代表大会选举黄志华先生担任第七届董事会职工董事，任期自选举结束之日起至第七届董事会任期届满之日止 [56] 董事会专门委员会调整 - 公司对董事会专门委员会成员进行调整，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [6][44] - 调整后，战略委员会主任由郑茂荣先生担任，提名委员会主任由完海鹰先生担任，审计委员会主任由赵晓朴先生担任，薪酬与考核委员会主任由张言达先生担任 [7][45] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司董事会决定于2026年2月6日下午15:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会 [9][12] - 现场会议地点为安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室，股权登记日为2026年2月2日 [16][19] - 会议将审议包括补选非独立董事、独立董事等需股东会批准的相关议案 [20]

公司治理变动 - 富煌钢构于近日召开职工代表大会，选举黄志华担任公司第七届董事会职工董事 [1] - 黄志华将与现任非职工董事共同组成公司第七届董事会 [1] - 其任期自选举结束之日起至第七届董事会任期届满之日止 [1]

公司高层人事变动 - 公司董事会选举郑茂荣先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止 [1] - 独立董事吴慈生先生因个人工作时间精力有限，辞去独立董事及董事会下属多个委员会职务 [1] - 董事窦明先生因个人原因辞去董事职务，辞职后将继续担任公司副总裁职务 [1] 公司高级管理人员聘任 - 经总裁提名及董事会提名委员会审查，董事会同意聘任黄志华先生和黄国富先生为公司副总裁 [1] - 经董事长提名及提名委员会审查，公司聘任黄志华先生为公司董事会秘书 [1]

独立董事提名 - 董事会提名赵晓朴为安徽富煌钢构第7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第7届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职情况[6][7] - 被提名人最近十二个月无禁止任职情形[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及批评[7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[7]