第一条 为进一步完善江西世龙实业股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立 董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判 断，并且形成讨论意见。独立董事应当独立履 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人江金华，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。历任景德镇市煤气公司、海南海口燃气集团工程公司副经理、总工程 师，上海通达能源公司副总裁、总工程师，上海华通能源公司总工程师，2022 年 1 月至今任江西世龙实业股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人作为独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 江西世龙实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告（江金华） 作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规 及《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江西世龙实业 股份有限公司独立董事工作制度》等内部制度规定和要求，忠实、勤勉 ...

公司结构 - 纳入评价范围含母公司及6家子公司，资产和营收占比100%[5] - 董事会5名成员，含董事长、副董事长各1名，独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，审计委员会3名董事，2名独立董事[11][16] 会议情况 - 2023年召开1次股东大会、4次董事会及3次监事会[10] 信息披露 - 2023年度完成信息披露63项，因涉嫌违规被立案调查[18] 担保业务 - 2023年拟为江西世龙新材料、生物科技分别提供不超5000万、15000万担保额度[19] - 2023年实际为江西世龙新材料提供1000万连带责任保证担保[19] 股权变动 - 2023年通过股权冲抵债务，使世龙生物科技成全资子公司[21] 项目投资 - 审议通过热电厂搬迁及年产10万吨过碳酸钠及3万吨纯碱项目议案[22] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，已整改以往内控缺陷[24][25] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额比例划分一般、重要、重大缺陷[7] - 非财务报告内控缺陷按营收、资产总额比例划分一般、重要、重大缺陷[8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为20.91亿元，主要来源于自产产品销售收入[6] - 2023年净利润1419.91万元，上期为1.80亿元[24] - 2023年基本每股收益0.08元，上期为0.75元[24] - 2023年末公司资产总计22.15亿元，较上期期末的19.22亿元增长15.23%[30] - 2023年末股东权益合计13.98亿元，较上期期末的13.32亿元增长5.07%[32] 财务数据 - 截止2023年12月31日，公司应收账款余额为2.40亿元，坏账准备余额为1.70亿元[10] - 期末货币资金为164,912,979.33元，上期期末为153,786,577.51元[22] - 期末应收票据为455,887,416.40元，上期期末为178,736,935.93元[22] - 期末流动资产合计为937,478,133.77元，上期期末为754,537,518.58元[22] - 期末固定资产为1,020,313,291.35元，上期期末为1,091,753,816.64元[22] - 期末流动负债合计为864,137,796.97元，上期期末为572,016,740.84元[23] - 期末长期借款为50,029,333.34元，上期期末为165,168,089.37元[23] - 期末负债合计为916,578,979.77元，上期期末为741,236,407.23元[23] - 期末股本为240,000,000.00元，与上期期末持平[23] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计10.02亿元，上期为13.15亿元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.02亿元，上期为0.94亿元[25] - 2023年投资活动现金流入小计21.08万元，上期为33.62万元[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -7411.30万元，上期为 -8446.96万元[25] - 2023年筹资活动现金流入小计2.31亿元，上期为0.80亿元[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -808.99万元，上期为 -2733.67万元[25] - 2023年现金及现金等价物净增加额2182.70万元，上期为 -1475.69万元[25] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将营业收入确认认定为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认的固有风险[6] - 审计将应收账款预期信用损失的计提认定为关键审计事项，因其涉及管理层重大会计估计和判断[11] 公司概况 - 公司属化学原料及化学制品制造业，从事AC发泡剂等化工产品研发、生产和销售[45] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共6户，均为全资子公司，持股和表决权比例均为100%[46] 股本变更 - 公司设立时股本为7500万元，大龙实业等出资占比分别为51.09%、11.92%、28.99%、8.00%[40] - 2010年9月增资1500万元后股本变更为9000万元，大龙实业等出资占比有变化[41] - 2010年12月股权转让后股本9000万元，大龙实业等出资占比再次变化[42] - 2015年3月公开发行3000万股后股本12000万元[44] - 2016年5月转增股份新增股本12000万元，增资完成后实收资本24000万元[44] 会计政策 - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，财务报表以历史成本为计量基础[50] - 公司采用人民币为记账本位币[58] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础，所有子公司均纳入[69]

对外担保管理办法 江西世龙实业股份有限公司 对外担保管理办法 （2024 年 4 月修订） 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本办法。公 司子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司董事、监事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的 债务风险，并对违规和失当担保产生的损失依法承担连带责任。 第八条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，谨 1 第一章 总则 第一条 为了规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称公司）的对外担保 行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上 市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作 ...

江西世龙实业股份有限公司 独立董事专项说明 江西世龙实业股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在 差异事项的专项说明 公司在 2023 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，定价合 理有据，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司及中小 股东利益的情形，有利于公司的持续稳健发展。 （以下无正文） 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《江西世龙实业股份有限公司章程》 等有关规定，作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 经对公司第五届董事会第十一次会议审议的《关于 2024 年度预计日常关联交易 的议案》进行核查，对公司 2023 年度日常关联交易预计数额与实际发生金额产 生较大差异的原因说明如下： 基于独立判断，并经认真研究、核查，我们认为导致公司 2023 年度日常关 联交易预计金额与实际发生金额产生较大差异的原因，主要系报告期内公司液氯、 烧碱等产品市场行情下跌，产品市场销售价格较公司年初预计有较大幅度地降低； 同时，关联方因自身生产经营情况，其 ...

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任职与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[12] - 出现特定情形公司应1个月内解聘，空缺超3个月董事长代行职责[9][10] 相关流程 - 聘任或解聘应及时公告、报告并说明原因，聘任时签保密协议[9][13][14] 细则生效 - 本细则2024年4月修订，经董事会审议通过后生效[1][12]

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事江金华先生、刘胜强先生、温乐女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，结合独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求。上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江西世龙实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 江西世龙实业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事江金华先生、 刘胜强先生、温乐女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

内部控制规则落实自查表 内部控制规则落实自查表 | 3、除金融类企业外，公司是否未将募集资 | | | | --- | --- | --- | | 金投资于持有交易性金融资产和可供出售 | | | | 的金融资产、借予他人、委托理财等财务性 | | | | 投资，未将募集资金用于风险投资、直接或 | 不适用 | 公司募集资金已使用完毕。 | | 者间接投资于以买卖有价证券为主要业务 | | | | 的公司或者用于质押、委托贷款以及其他变 | | | | 相改变募集资金用途的投资。 | | | | 4、公司在进行风险投资时后 12 个月内，是 | | | | 否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金， | | | | 未将募集资金投向变更为永久性补充流动 | 不适用 | 报告期内公司未进行风险投资。 | | 资金，未将超募资金永久性用于补充流动资 | | | | 金或者归还银行贷款。 | | | | 五、关联交易的内部控制 | | | | 1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10 个交易日内通过深交所业务专区"资料填 | | | | 报：关联人数据填报"栏目向深交所报备关 | | | | 联人信息。关联人及其信息 ...

关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2024-007 江西世龙实业股份有限公司 （一）关联交易概述 因日常生产经营需要，江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）与 江西江维高科股份有限公司、江西电化乐丰化工股份有限公司等关联方存在销售、 采购、接受劳务等交易事项，2023 年度日常关联交易实际发生额 2,044.61 万元（不 含税），2024 年度日常关联交易预计总金额为不超过 5,680 万元（不含税）。 公司 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第 九次会议审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事汪国 清先生在审议该议案时进行了回避表决。 根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的相关规定，公司与上述关 联方在 2024 年度的预计关联交易金额在董事会的审批权限内，无需提交公司股东 大会审议。 | | | | | 合同签 | | | | | --- | ...