会议信息 - 公司第六届董事会第四次会议于2025年5月19日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] - 会议由董事长汪国清主持，监事及高管列席[2] 议案审议 - 审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》，表决同意5票，反对0票，弃权0票[3][4] - 公司符合申请撤销条件，同意向深交所申请，公告同日刊登[3]

项目进展 - 新热电厂及过碳酸钠产品项目建设按计划有序推进，重大进展将依规披露 [2][4][6] 股东情况 - 截止2025年3月31日，公司股东人数为8744户 [3] - 非定期报告时间点股东人数信息可通过邮件或现场查询 [4] 摘帽计划 - 公司将按规定及时申请撤销其他风险警示，关注后续公告 [3][5][6] 成本与利润 - 2024年能源动力成本同比下降5千万，变动因素为采购量和采购成本 [3][8] - 新热电厂投产预计降低生产成本，对财务和经营有积极影响 [4] 市场与产品 - 近年来发泡剂市场产能扩张、需求减少、竞争激烈，价格呈下滑趋势 [6] - 2024年AC发泡剂销量逆经济环境提升近7%，公司主动去库存，未来提升综合毛利率 [7][8] - AC发泡剂价格受市场波动影响，有不确定性 [9] - 公司与天赐材料有氯化亚砜产品业务往来 [8] - 公司氯化亚砜下游客户集中于三氯蔗糖甜味剂等行业，少部分涉及新能源行业 [9] 发展规划 - 2025年持续推进降本增效，深耕传统市场，拓展子公司产品海外市场 [6][7][8] - 关注产品市场需求，合理部署研发计划，推进现有研发项目 [7] 其他问题 - 公司已建立健全内部管理和控制制度，重大诉讼将及时披露 [7] - 2024年度利润分配预案合理，现金分红不造成流动资金短缺 [7] - 公司主要参考产品相同或类似的企业作为可比上市公司 [9] - 公司目前无液盐采购情况 [9]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:30 - 17:00召开2024年度网上业绩说明会[1] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[1] - 董事长等人员出席[1] 投资者互动 - 投资者可于指定时间通过指定方式参与交流[2] - 可于5月16日15:30前会前提问，公司将作答[4]

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月21日15:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[1]

会议与报告 - 2024年召开两次股东大会和四次董事会会议[2] - 2024年4月27日披露《2023年年度报告》《2024年一季度报告》[11] - 2024年8月29日披露《2024年半年度报告》[11] - 2024年10月29日披露《2024年三季度报告》[11] 财务数据 - 预计2024年度与关联方日常关联交易总额为5680万元[10] - 2023年度不进行利润分配[13] - 2024年半年度以24000万股为基数，每10股派发现金红利1元，共派2400万元[14] 担保与审计 - 拟为子公司提供不超过3000万元担保额度[15] - 报告期内为子公司提供1000万元连带责任保证担保[15] - 2024年8月27日拟聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[17] 财务调整 - 2024年不涉及因会计准则变更以外原因作出会计政策、会计估计变更[18] - 全资子公司2019 - 2020年虚假贸易业务致年报虚假记载[18] - 对2019年度、2020年度财务报表进行追溯调整[18] 公司治理 - 本报告期末开启董事会换届选举工作[19] - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[20] 其他 - 独立董事现场工作时间为19日[9]

舆情管理制度 - 公司制订《舆情管理制度》，适用于公司及子公司[2][3] - 舆情分重大和一般两类[2] 舆情应对组织 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 董秘负责日常工作，证券事务办公室为主要职能部门[8] 舆情处理 - 一般舆情由董秘和证券事务办公室处置[8] - 重大舆情由董事长召集会议决策[9] 其他规定 - 内部人员对舆情信息保密，违规追责[12] - 制度经董事会审议通过生效，解释权归董事会[14]

会议与履职 - 2024年召开四次董事会、两次股东大会，独立董事履职正常[2][3] - 2024年独立董事现场工作16日[9] - 2025年独立董事将继续履职提建议[19] 财务数据 - 预计2024年关联交易总额5680万元[10] - 2024年半年度派发现金红利2400万元[13] 信息披露 - 2024年按时间披露多份报告[11] 担保与审计 - 2024年为子公司提供1000万元担保[14] - 拟聘中兴华会计师事务所审计一年[16] 财务调整 - 2019 - 2020年财报虚假记载并追溯调整[17]

新策略 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[1] - 制度依据相关规定结合公司实际情况制定[2] - 发布信息和回复应坚守诚信等原则[4] - 证券部为对口管理部门[9] - 内部审核流程含四个环节[10]

会议情况 - 2024年召开两次股东大会和四次董事会会议[3] - 独立董事参加四次董事会、两次股东大会等多次会议[4][5][6] 关联交易与担保 - 2024年预计与关联方日常关联交易总额5680万元[13] - 2024年为子公司提供1000万元连带责任保证担保[17] 报告披露 - 2024年按时间披露多份报告[14] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配[15] - 2024年半年度派发现金红利2400万元[15] 其他事项 - 2024年拟聘任中兴华会计师事务所[18] - 对2019 - 2020年度财务报表追溯调整[21] - 报告期末开启董事会换届选举[22]

内部控制 - 2024年12月31日评价内控有效性，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位含母公司及6家子公司，资产和营收占比100%[7] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[9][10] - 报告期不存在财务和非财务报告内重大、重要缺陷[26][27] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会、4次董事会、4次监事会[12] - 董事会5名成员，监事会3名监事[13] - 审计委员会3名董事，1名会计专业独董任召集人[19] 信息披露与违规 - 2024年度完成信息披露95项[20] - 因子公司虚假贸易业务被责令改正，罚款280万元[20] 担保与增资 - 2024年为子公司提供1000万元连带责任保证担保[23] - 报告期向子公司增资1500万元，注册资本增至3000万元[24] 制度建设 - 设置多部门及分厂，构建相互制衡机制[15] - 制定多项财务制度，规范资金审批授权程序[16] - 规范财务报告编制流程，确保数据准确真实[17]