独立董事提名 - 公司董事会提名江金华为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[11] - 提名人授权报送声明内容，承担法律责任[12]

股份转让限制 - 公司董监高上市交易之日起一年内不得转让所持股份[5] - 公司董监高离职后半年内不得转让所持股份[5] - 公司董监高每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持股份不超1000股可一次全转[11] - 公司董监高新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转基数[11] - 公司董监高自实际离任之日起6个月内，不得转让持有及新增的本公司股份[16] 股票买卖限制 - 公司董监高在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股票[6] - 公司董监高在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖本公司股票[6] 违规处理 - 董监高和持有公司百分之五以上股份的股东违规买卖股票，收益归公司所有，董事会应收回收益[6] - 股东有权要求董事会在三十日内执行收回违规收益，未执行可起诉[7] 减持规定 - 大股东、董监高减持股份应在首次卖出十五个交易日前报告并披露计划[7] - 最近三个已披露经审计年度报告未现金分红或累计分红低于同期年均净利润百分之三十，控股股东、实控人不得减持[8] - 最近二十个交易日任一日收盘价低于每股净资产，控股股东、实控人不得减持[8] - 大股东通过集中竞价交易减持，三个月内减持总数不得超公司股份总数百分之一[9] - 公司大股东与其一致行动人解除一致行动关系，相关方6个月内继续遵守减持规定[13] 增持规定 - 在公司中拥有权益股份达30% - 50%，1年后每12个月内增持不超公司已发行的2%股份[18] - 公司控股股东、5%以上股东、董监高披露增持计划，实施期限自公告披露日起不超6个月[19] - 相关增持主体披露增持计划后，实施期限过半时应通知公司披露进展公告[20] - 增持股份比例达公司已发行股份的2%时或全部增持计划完成时或实施期限届满时（如适用），按孰早时点通知公司并披露结果[21] - 通过集中竞价方式每累计增持股份比例达公司已发行股份的2%，应披露增持进展公告，公告前不得再增持[22] 信息披露 - 公司董监高应在规定时间内2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[16] - 公司董监高证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[17] - 公司董监高所持本公司股份变动，应自事实发生之日起2个交易日内公告[24] - 大股东、董监高股份被法院强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[26] - 公司发布定期报告时，增持计划未完成，应披露实施情况[23] - 发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持股份[23] 其他规定 - 公司董监高应确保特定关联方不利用内幕信息买卖股份[24] - 公司可对董监高股份转让规定更严条件并披露管理[24] - 股东因特定原因减持股份，适用相关减持办法和交易所规则[24] - 本制度经董事会审议通过之日起施行，修改需董事会审议[28]

人员提名 - 公司董事会提名温乐为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[10] 提名声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 声明签署日期为2024年12月17日[13]

证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2024-043 江西世龙实业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 20 25 年 1 月 4 日届满，为顺利完成监事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定，公司将开启监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 三、其他说明 一、监事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代 表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。经公司监事会提名，推 荐汪天寿先生、彭曙露先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历 详见附件）。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， ...

独立董事提名 - 温乐被提名为江西世龙实业第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 履职遵守规定，有精力履职，不符资格及时报告辞职[11][13]

董事候选人提名 - 公司董事会提名委员会审阅第六届董事会董事候选人资料并发表核查意见[2] - 公司同意提名相关人员为第六届董事会董事候选人并提请审议[5] 候选人资格 - 非独立董事汪国清、刘宜云具备任职资格，虽曾受处罚但对公司重要[2][3] - 独立董事江金华等符合任职资格和独立性要求，获资格证书[5]

会议安排 - 第五届董事会第十四次会议于2024年12月17日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会定于2025年1月6日召开[8] 董事会换届 - 第五届董事会任期2025年1月4日届满，将换届选举[3][5] - 提名汪国清等为非独立董事候选人[3][4] - 提名江金华等为独立董事候选人[5][6] 制度修订 - 审议通过修订股份变动管理制度议案[6][7]

审计相关决策 - 2024年8月27日召开董事会和监事会会议，9月13日召开临时股东大会，审议通过聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[1] 审计人员变更 - 原签字注册会计师汪明卉因工作调整，变更为虞东侠和马文俊负责2024年度审计[2] 新审计人员情况 - 虞东侠2011年获注会资质，2021年11月起在中兴华执业，2024年为本公司服务[3][4] - 虞东侠近三年签署审计报告超3家次，无不良记录和违反独立性情形[4][5][6] 其他事项 - 变更不影响2024年度审计工作，备查文件含沟通函和执业资质[7][8]

监事会会议 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年12月17日召开，3位监事全出席[2] 监事会任期 - 第五届监事会任期2025年1月4日届满[3] - 第六届监事会任期三年，自2025年第一次临时股东大会通过生效[3] 监事选举 - 监事会同意提名汪天寿、彭曙露为第六届非职工代表监事候选人[3] - 选举二人结果均为3票同意，无反对和弃权[4] - 议案需股东大会审议，用累积投票逐项表决[4]

董事会提名 - 公司董事会提名刘胜强为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[12]