董事会决议与公司治理 - 第六届董事会第七次会议于2025年8月20日召开 全体9名董事出席 审议通过多项议案 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 并于巨潮资讯网及指定报刊披露 [1][2] - 公司拟进行2025年半年度利润分配 以总股本529,868,792股为基数 每10股派发现金红利3.00元人民币（含税） [2] - 公司计划修订《公司章程》及其附件 取消监事会设置 将其职权移交董事会审计委员会 [3] - 公司修订及制定多项治理制度 包括《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [3][4][5] 董事会换届选举 - 董事会提名高兴江、邹伟民、姚国华、郑卓群、李郑周为第七届非独立董事候选人 [6] - 董事会提名朱光、叶芙蕾、徐宇辰为第七届独立董事候选人 其任职资格需经深交所审核 [6][7] - 高兴江为公司控股股东及实际控制人 持股192,550,206股 占比35.72% [11] - 邹伟民持股299,000股 占比0.06% 姚国华持股127,000股 占比0.02% 郑卓群持股132,430股 占比0.02% 李郑周未持股 [12][13][14][15] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东大会 审议利润分配、章程修订及董事会换届等议案 [8] - 利润分配预案及章程修订议案尚需股东大会批准 [2][3][6]

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年1-6月期初 | 2025年1-6月度 占用累计发生金 | 2025年1-6月 度占用资金的 | 2025年1-6月度偿还 | 2025年1-6月期 末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 额 | 利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - ...

独立董事提名 - 董事会提名朱光为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关违规[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 被提名人已通过资格审查且无任职禁止情形[1][2] - 具备相关知识和五年以上工作经验[5]

公司章程修订 - 公司于2025年8月20日召开会议通过修订《公司章程》及其附件议案[1] - 《公司章程》将“股东大会”统一修改为“股东会”，调整“监事”“监事会”相关表述[50] - 《公司章程》因章节、条款增减有相关序号顺延、援引序号调整及非实质性内容修改[50] 组织架构调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司废止《监事会议事规则》，拟将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[1] 法定代表人及股份规则 - 公司法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事，辞任需30日内确定新代表人[2] - 公司股份发行原则变为公开、公平、公正，为他人取得股份提供财务资助有总额限制[2] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[2] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任期内每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[3] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后6个月内不得转让[3] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[3] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就相关人员违规致损情况请求起诉[5] - 公司股东应依认购股份和入股方式缴纳股金，除法定情形外不得抽回股本[5][6] 担保与交易审议 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计合并报表总资产30%的事项[7] - 股东大会需审议公司拟与关联人发生成交金额超三千万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[7] - 单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东大会审议通过[8] 股东会相关规则 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开股东会[12] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知[13] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[18] - 董事任期为3年，可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[18][19] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后2年内仍然有效，对公司商业秘密保密义务任职结束后持续有效[20] 董事会相关规则 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[21] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种交易情况需经董事会审议[22] - 董事会审议对外担保行为需经出席董事会会议的三分之二以上董事以及全体独立董事三分之二以上同意[23] 独立董事规则 - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或者经济等工作经验，有多种任职限制[25] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权应全体过半数同意，行使第一项职权公司应及时披露[26] - 应当披露的关联交易等事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[27] 专门委员会规则 - 审计委员会成员为5名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[28] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等事项并向董事会提出建议[28] 利润分配规则 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，现金分红不少于当年可分配利润的20%[31][32] - 董事会通过利润分配预案需全体董事过半数表决且二分之一以上独立董事表决通过[33] - 调整利润分配政策需经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准[33] 公司合并分立等规则 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，经董事会决议即可[34] - 公司分立、减少注册资本等应按规定通知债权人并公告，债权人有相应权利[35] - 修改公司章程或股东会决议使公司存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[36]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 是☑ 否□ 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是☑ 否□ 声明人朱光作为永兴特种材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人永兴特种材料科技股份有限公司董事会提 名为永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过永兴特种材料科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是☑ 否□ 如否，请详细 ...

人员提名 - 永兴特材董事会提名叶芙蕾为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人及其亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][9] - 被提名人担任独董公司数及任期符合要求[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[11] - 若被提名人不符要求提名人将督促辞职[11]

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-038 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 决议，兹定于 2025 年 9 月 10 日 14:00 在公司一楼会议室召开公司 2025 年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 9 月 10 日 14:00 网络投票时间为：2025 年 9 月 10 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 10 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； ...

会议安排 - 公司2025年8月9日发第六届监事会第七次会议通知，8月20日召开，3名监事全出席[2] 报告刊登 - 《2025年半年度报告全文》与决议公告同日登巨潮资讯网，摘要登指定报刊和该网[3] 议案表决 - 2025年半年度利润分配预案表决全票通过，需提请2025年第二次临时股东大会审议[4][5] - 修订《公司章程》及其附件议案表决全票通过，需提请2025年第二次临时股东大会审议[6]

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-033 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 9 日以书面 送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司 第六届董事会第七次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 20 日在公司二楼会议室召开， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事 会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 一、关于《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 本议案已经公司审计委员会审议通过。 公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 全 文 》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo ...

业绩总结 - 2025年半年度净利润400,807,952.36元[4] - 2024年末合计金融资产1,911,461,334.50元，占比13.85%[8] 利润分配 - 以529,868,792股为基数，每10股派3元，共派158,960,637.60元[4] - 2025年8月20日董事会、监事会通过半年度利润分配预案[2] 资产情况 - 2025年6月30日合并未分配利润9,269,746,571.64元[4] - 2024年末交易性金融资产1,833,542,233.98元[8]