公司治理结构完善 - 公司于2026年1月22日召开第五届董事会第十三次会议，会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人，所有议案均获全票通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][3][6][9][12][15][18][21][24][28][31][34][37][40][43][46][49][52][55] - 会议审议并通过了关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案，旨在建立健全董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构 [2] - 会议审议并通过了关于修订《提名委员会议事规则》的议案，旨在规范董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成 [5] 董事会及高级管理人员职责规范 - 会议审议并通过了关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案，旨在适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，提高重大战略决策的科学性 [8] - 会议审议并通过了关于修订《总经理工作细则》的议案，旨在明确总经理及其他高级管理人员的职责、权限和行为规范，确保其勤勉、高效地履行职责 [11] - 会议审议并通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案，旨在规范董事会秘书行为，明确其职责与权限，保障其依法行使职权 [14] 子公司管理与内部控制强化 - 会议审议并通过了关于制定《子公司管理制度》的议案，旨在规范子公司经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置 [17] - 会议审议并通过了关于修订《内部审计制度》的议案，旨在发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用 [20] - 会议审议并通过了关于修订《内部控制制度》的议案，旨在加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续发展 [45] 信息披露与内幕信息管理 - 会议审议并通过了关于修订《重大信息内部报告制度》的议案，旨在保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息 [23] - 会议审议并通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案，旨在加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，防范内幕交易等违法违规行为 [26][27] - 会议审议并通过了关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案，旨在强化公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，完善问责机制 [33] - 会议审议并通过了关于制定《信息披露暂缓及豁免管理制度》的议案，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，明确内部审核程序，保护国家秘密和商业秘密 [36] 投资者关系与权益保护 - 会议审议并通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案，旨在加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司投资价值 [30] - 会议审议并通过了关于修订《投资者投诉处理工作制度》的议案，旨在建立健全高效、透明的投诉处理与反馈机制，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益 [48] 关键人员行为与问责机制 - 会议审议并通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案，旨在加强公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，该制度更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 [39][41] - 会议审议并通过了关于修订《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》的议案，旨在健全内部监督约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，该制度更名为《董事、高级管理人员内部问责制度》 [42][44] 财务与危机管理 - 会议审议并通过了关于修订《财务管理制度》的议案，旨在加强财务管理和会计核算，有效防范和控制财务风险，保障会计信息质量 [51] - 会议审议并通过了关于修订《突发事件危机处理应急制度》的议案，旨在建立健全公司突发事件应急管理体系和危机处理机制，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司正常生产经营秩序和声誉 [54][55]

投资者关系管理制定 - 公司制定投资者关系管理制度以加强与投资者沟通，提升投资价值[2] 管理原则与对象 - 投资者关系管理遵循合规性、真实性等六项原则[3] - 工作对象包括现有及潜在投资者等[5] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、财务状况等[5] - 通过网络渠道、活动等开展管理活动[6] 责任人与职责履行 - 董事长为第一责任人，董秘为主要执行人[10] - 证券部履行信息沟通等多项职责[10] 资料与档案保存 - 沟通记录等资料应至少保存十年[7] - 投资者关系管理档案保存期限不少于十年[12]

内部控制原则与责任 - 公司建立与实施内部控制遵循全面性、重要性等原则，董事会承担最终责任[2] - 董事会审计委员会监督内部控制实施与评价情况并协调相关事宜[4] 风险关注与控制措施 - 公司重点关注公司治理、战略决策、财务报告等十大风险领域[11] - 控制措施包括不相容职务分离、授权审批等多种控制[10] 控制活动覆盖范围 - 主要控制活动覆盖资金、采购、销售等业务环节[10] 子公司与关联交易管控 - 对控股子公司通过委派人员、规范财务和报告机制等进行管控[13] - 关联交易严格履行审议程序和信息披露义务确保公允合规[14] 担保管理与评价报告 - 对外担保统一管理，遵循原则并落实反担保和跟踪管理[15] - 公司定期对内部控制有效性进行自我评价并编制报告[25] - 每年会计年度结束后四个月内报送并披露内控评价和审计报告[25]

审计体制 - 公司实行审计委员会领导下的内部审计体制[3] 审计流程 - 拟订年度审计计划报审计委员会批准后实施[24] - 实施审计前三至五个工作日送审计通知书[24] - 审计完成后出具报告并交换意见[25] 审计方式 - 可采用多种方法审计，有就地和报送审计方式[25][26] 奖惩措施 - 对有功人员提表彰奖励建议，违规人员处分[28][29] 制度相关 - 审计部完善审计制度，制度由董事会解释[7][37] - 制度经董事会审议通过生效[38]

控股定义 - 公司对持股超50%或影响股东会决议的公司构成控股[2] 子公司管理 - 从章程、人事等方面管理子公司[3] - 母公司委派或推荐董事，子公司高管由董事会聘任并报备[5] 财务政策 - 子公司遵守统一财务和会计政策[10] - 提交季度、半年度、年度财务报表[11] 规划与决策 - 子公司规划服从公司战略[13] - 特定交易事项提交母公司审议[13] 信息与审计 - 子公司信息披露按公司制度执行[15] - 母公司不定期审计子公司[19] - 委派人员定期述职并接受考核[19]

薪酬与考核委员会组成及任期 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会任期一致，可连选连任[4] 会议相关规定 - 2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过有效[13] - 原则上会议前三日发通知并提供资料[10] 其他 - 会议记录由证券部保存，保存期不少于10年[14]

董高人员股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[8] - 离职后半年内所持股份不得转让[10] 董高人员信息申报 - 个人信息变动后2个交易日内向公司申报[8] - 离任后2个交易日内应申报离任信息[8] 董高人员股份买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[10] - 季报、业绩预告等公告前五日内不得买卖[10] 董高人员股份变动报告 - 变动发生之日起2个交易日内向董秘报告[12] 违规收益处理 - 短线交易及关联方违规买卖收益归公司，董事会收回[10][12][14]

交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告披露[4][5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告披露[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告披露[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告披露[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告披露[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告披露[5] 其他披露标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼仲裁需报告披露[7] - 公司营业用主要资产等被查封等超总资产30%需报告披露[7] - 持有公司5%以上股份的股东持股或控制情况变化需报告披露[8] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告披露[8] 信息报告制度 - 公司各部门及下属公司在重大事件最先触及三个时点后需及时向董事会秘书报告重大信息[11] - 公司各部门及子公司按六种情况向董事会秘书报告重大信息进展情况[12] - 报告义务人知悉重大信息第一时间初步报告，24小时内递交书面文件及佐证材料[13] - 董事会秘书收到报告后分析判断并组织信息披露，审计委员会监督制度实施[14] - 以书面形式报送重大信息需提供六种相关材料[15] - 公司实行重大信息实时报告制度[16] - 内部信息报告义务人指定联络人，报送资料需第一责任人或授权人员签字[17] 人员职责与责任 - 公司总经理及高管敦促各部门等做好重大信息收集、整理、报告工作[18] - 公司相关人员在信息未公开前保密，不得内幕交易或操纵股价[19] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，造成严重影响或损失可给予处分[20]

董事会秘书聘任 - 任期三年，届满可连续聘任[8] - 由董事长提名，董事会审议通过后聘任[7] - 聘任同时应聘任证券事务代表并取得资格证书[8] 材料报送与公告 - 聘任董事会秘书应及时公告，会前五日报送材料[8] 履职与解聘 - 空缺超三月董事长代行职责[9] - 出现特定情形一个月内解聘[9] - 解聘需充分理由并向深交所报告[9] 任职条件 - 需具备财务、管理、法律等专业知识[3] - 特定情形人士不得担任[5] 辞职要求 - 辞职提交书面报告，公司及时公告[11]

信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度并明确审核程序[2] - 符合情形的信息披露义务人可申请暂缓或豁免披露[8] - 审核通过后报董事长审批，重大事项提交董事会审议[8] 档案与备案 - 对暂缓或豁免披露事项建专项档案，保存不少于十年[9] - 年度报告披露后十日内将登记档案副本报深交所备案[9] 责任与制度生效 - 建立责任追究机制，违规人员视情节追责[11] - 制度由董事会解释，审议通过生效施行及修改[14] 申请情形 - 拟披露信息属国家秘密等应申请豁免披露[5] - 属商业秘密且有不良后果可申请暂缓或豁免[6] - 已获准的商业秘密信息特定情形下应立即披露[6]