上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（成都）律师事务所 地址：成都市高新区交子大道 33 号华商金融中心一号楼 31 层 电话：028-85939898 传真：028-62022900 邮编：610041 上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：永和流体智控股份有限公司 上海市锦天城（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受永和流体智控 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性 文件以及《永和流体智控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责的诚实信用原则，对本次股东大会 ...

2025年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-037 永和流体智控股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）14:50 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年9月25 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月25 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：永和流体智控股份有限公司董事会 5、会议主持人：魏璞女士 误导性陈述或重大遗漏。 6、本次 ...

公司融资担保安排 - 永和智控第五届董事会第二十一次临时会议审议通过关于公司、全资子公司、控股孙公司为达州医科融资授信额度提供担保的议案 [2]

担保情况 - 公司对孙公司提供担保实际发生额及余额为2800万元 占最近一期经审计净资产5.4% [1] - 控股子公司对孙公司担保余额2800万元 孙公司相互担保余额2800万元 [1] - 子公司为公司1.8亿元综合授信提供资产抵押担保 实际担保余额1.15亿元 占净资产22.19% [1] - 公司与全资子公司就集团资产池额度相互提供担保 金额不超过5000万元 [1] 业务构成 - 2025年1-6月营业收入构成：工业占比89.41% 医疗服务业及其他占比10.57% 光伏电池片占比0.02% [1] 市值数据 - 公司当前市值为22亿元 [2]

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-035 永和流体智控股份有限公司 关于公司、全资子公司为控股孙公司融资授信额度提供担保 及控股孙公司互保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：永和流体智控股份有限公司本次对控股孙公司凉山高新肿瘤医院 有限公司提供担保，属于对资产负债率超过 70%的对象提供担保。敬请投资者充 分关注担保风险。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第 五届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于公司、全资子公司、控股孙 公司为达州医科融资授信额度提供担保的议案》、《关于公司、全资子公司、控 股孙公司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 达州医科肿瘤医院有限公司（以下简称"达州医科"）和凉山高新肿瘤医院有 限公司（以下简称"凉山高新"）系公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司 （以下简称"成都永和成"）的控股子公司，公司通过成都永和成持有达州医科 95%股权，持有凉山高新 70%股权。为补充经营性流动 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-036 永和流体智控股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于召开公司2025年第 一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年9月25日（星期四）14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年9月25日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月25日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-034 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第二十一次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 5 日 以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十一次临时会议的通 知。2025 年 9 月 9 日，公司第五届董事会第二十一次临时会议以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长 魏璞女士召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司、全资子公司、控股孙公司为达州医科融资授信额度提供担保的议案》。 为满足公司控股孙公司达州医科肿瘤医院有限公司（以下简称"达州医科"） 日常经营和业务发展的资金需求，同意公司、公司全资子公司成都永和成医疗科 技有限公司（以下简称"成都永和成"）、控股孙公 ...

权益变动基本情况 - 控股股东一致行动人余娅群于2024年8月26日至2025年2月6日期间因强制平仓被动减持337.20万股，占公司总股本0.76% [1] - 2025年8月29日通过集中竞价主动减持372.80万股，占公司总股本0.84% [1] - 合计减持710万股（占原持股100%），持股比例从1.59%降至0% [2] 权益变动方式与细节 - 减持股份来源为二级市场增持 [2] - 被动减持部分通过信用担保账户被券商强制平仓，资金用于偿还融资负债 [1] - 主动减持部分通过证券交易所集中竞价交易完成 [2][3] 股东持股结构变化 - 权益变动前余娅群与曹德莅合计持股5010.40万股（占总股本11.24%） [3] - 变动后仅曹德莅持股4300.40万股（占总股本9.65%），实际控制人未发生变化 [3] - 所有变动股份均为无限售条件A股 [3] 合规性说明 - 本次权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》及深交所相关监管规则 [2][3] - 变动不存在违反法律法规或承诺的情况 [3] - 本次减持不会对公司生产经营及治理结构产生影响 [3]

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-033 永和流体智控股份有限公司 关于控股股东、实际控制人的一致行动人权益变动超过1% 的公告 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到本公司控股股东、 实际控制人曹德莅的一致行动人余娅群出具的《告知函》，获悉：余娅群于2024 年8月26日至2025年2月6日在诚通证券股份有限公司（以下简称"诚通证券"）客 户信用交易担保证券账户（以下简称：信用担保账户）所持有的部分公司股份被 诚通证券强制平仓，被动减持公司股份数量为3,372,000股，占公司总股本的比例 为0.76%，被动减持获得资金全部用于偿还余娅群在诚通证券的融资负债。2025 年8月29日通过集中竞价交易方式减持公司股份3,728,000股，占公司总股本比例 为0.84%。2024年8月26日至2025年8月29日期间，余娅群合计持有公司的持股比 例变动超过1%。 根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监 ...

永和流体智控股份有限公司 2025 年半年度财务报告 永和流体智控股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 永和流体智控股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：永和流体智控股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 225,929,491.85 | 209,381,286.68 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 274,911.49 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 180,651,245.78 | 152,774,864.14 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 2,143,194.11 | 2,181,105.19 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应 ...