人事变动 - 董事胡玄辞去审计委员会委员职务，被聘任为董事会秘书[1][2] - 选举魏璞为第五届董事会审计委员会成员[1] - 董事长魏璞不再代为履行董事会秘书职责[3] 人员信息 - 胡玄1992年5月出生，研究生学历，持4800股占总股本0.0011%[5] 组织架构 - 变更后审计委员会成员为刘水兵、盛毅、魏璞，刘水兵为主任委员[1]

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2026-021 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第三十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年3月23日以 电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第三十二次临时会议的通知。 2026年3月26日，公司第五届董事会第三十二次临时会议以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长魏璞女士召集，公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更董 事会审计委员会成员的议案》。 公司董事胡玄女士因工作职责调整，辞去公司第五届董事会审计委员会委员 职务，胡玄女士不再担任公司第五届董事会审计委员会委员职务。为保证 ...

减持计划 - 夏祖望、谭梦雯、廖丽娜计划于2025年12月22日至2026年3月21日减持，比例分别不超3.00%、0.11%、0.18%[3] - 截至公告披露日，三人未减持公司股份[3] 股份变动 - 2025年12月30日公司完成限制性股票注销，股份总数由445754078股变为441687427股[6] 减持前后持股情况 - 夏祖望减持前后占比分别为5.30%、5.35%[7] - 谭梦雯减持前后占比分别为0.44%、0.36%[7] - 廖丽娜减持前后占比分别为0.70%、0.63%[7] 合规情况 - 本次减持计划符合规定，无违规及违反承诺情况[9]

公司资产处置动态 - 公司完成对普乐新能源科技（泰兴）有限公司的控制权及债权转让，该资产历经六次挂牌，价格从初始的3049万元降至1元，最终以101元成交，正式从合并报表剥离 [1] - 公司披露孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权第四次挂牌流拍，底价为1亿元，截至2月11日仍无人接盘，反映非核心资产处置面临市场观望 [1] - 上述事件凸显公司正急于优化资产结构以缓解连续亏损的压力 [1] 公司股价近期表现 - 近7个交易日（2026年2月6日至2月13日），公司股价呈现波动上行后回调的态势 [2] - 2月9日股价大涨4.78%至7.23元，成交额显著放大；2月12日继续上涨2.59%，收盘报7.14元；但2月13日回调下跌1.12%，收盘价报7.06元，当日振幅为2.80% [2] - 整体来看，股价受资产处置消息刺激短期冲高，但后续因流拍担忧而回落，期间市场交投活跃 [2]

市场扩张和并购 - 2025年10月公司拟公开挂牌转让泰兴普乐51%股权及债权[4] - 首次挂牌价3049.00万元无受让方，后多次降价[5][6] - 2026年2月以0.0101万元转让股权及168775510.00元债权给海南智融汇[8][9] - 2月12日完成泰兴普乐控制权及债权转让移交[10]

市场扩张和并购 - 2025年12月3日和19日公司审议通过转让成都山水上100%股权及债权议案[3] - 2026年1 - 2月四次挂牌转让，挂牌价从18487.47万元降至10000万元均无意向受让方[4][5][6][7][8]

市场扩张和并购 - 2025年12月审议通过转让成都山水上酒店100%股权及债权议案[3] - 首次挂牌到四次挂牌，价格从18487.47万元降至10000万元，降幅约45.9%[4][7] - 四次挂牌均无受让方，交易存在风险，公司将披露进展[4][5][6][7][8]

交易概况 - 公司拟公开挂牌转让泰兴普乐51%股权及债权，首次挂牌价3049万元[4][5] - 第六次挂牌转让底价1元，最高报价0.0101万元[6] - 公司同意以0.0101万元交易对价转让泰兴普乐51%股权及债权[8] - 2026年2月4日与海南智融汇签署《产权交易合同》[9] 受让方信息 - 海南智融汇成立于2025年1月8日，注册资本100万人民币[11] - 马平芝持有海南智融汇70%股权，为实际控制人[11] 交易标的 - 交易标的为公司持有的泰兴普乐51%股权、债权本金168775510元及利息[14] 价格与付款 - 交易标的价格为101元[17] - 成交价款自合同签署日起5个工作日内一次性付清[17] 股权结构 - 交易完成后目标公司海南智融汇占股51%、欧文凯占股48.51%、向亮睿占股0.49%[17] 交易影响 - 公司转让股权及债权以优化产业结构[28] - 交易完成后公司不再持有泰兴普乐股权，不纳入合并报表范围[28] 交易风险 - 本次交易存在成功与否的风险，公司将及时披露进展[30]

股东情况 - 出席股东会股东及代表168人，代表79800660股，占比18.0672%[6] - 中小投资者及代表166人，代表13160660股，占比2.9796%[6] 议案表决 - 审议通过转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权议案[7] - 总表决同意79616284股，占出席有效表决权99.7690%[7] - 中小投资者表决同意12976284股，占98.5990%[8]

会议安排 - 2026年1月19日召开第五届董事会第三十一次临时会议，审议召开2026年第一次临时股东会议案[6] - 2026年1月20日在巨潮资讯网刊登召开2026年第一次临时股东会通知[7] - 2026年2月4日14:50现场会议在公司会议室召开，由董事长主持[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表2名，代表股份43,005,534股，占9.7366％[11] - 参加网络投票股东166人，代表股份36,795,126股，占8.3306％[12] - 参加会议中小投资者股东166人，代表股份13,160,660股，占2.9796％[13] 议案表决 - 审议《关于转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的议案》[17] - 议案同意79,616,284股，占99.7690％；反对93,376股，占0.1170％；弃权91,000股，占0.1140％，获通过[18] - 中小投资者股东同意12,976,284股，占98.5990％；反对93,376股，占0.7095％；弃权91,000股，占0.6915％[18]