帝欧家居集团股份有限公司 关于拟对外投资设立子公司的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示： 1、帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟新设立的全资子公 司尚处于筹备设立阶段，预计不会对公司本年度经营情况产生影响。公司暂无人 工智能领域相关的技术储备，公司暂无充分的人才储备。截至目前，公司暂未开 展人工智能领域相关业务，暂无明确的投资安排和实施项目，暂未签署相关领域 的投资合作协议，未来能否形成实质性业务、产生经营效益均存在不确定性； | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 2、公司新业务与公司现有业务存在较大差异，新领域业务与公司现有业务 存在无法协同、整合的情形，可能会对公司经营产生不利影响； 3、公司本次投资资金来源为公司自有及自筹资金。公司截至 2025 年一季度 末货币资金余额为 7.42 亿元；公司现有主营业务近三年均保持着正向的经营性 现金净流量，同时公司具备一定的金 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2025 年 8 月 20 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 公司高级管理人员列席了会议。 会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过《关于对外投资设立子公司 ...

财务数据关键指标变化 - 帝欧家居2025年上半年预计归属于上市公司股东的净利润亏损7500万元到9500万元[1] - 公司应收款项信用减值损失较上年同期增加[2] - 递延所得税费用较去年同期增加[2] 债务与信用评级 - 帝欧转债摊销财务费用约4940万元[2] - 帝欧家居主体信用等级下调为A-，评级展望为稳定[1] - 帝欧转债信用等级下调为A-[1] 募集资金用途变更 - 公司变更募集资金用途，将节余募集资金47658.43万元永久补充流动资金[3] - 欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线项目二期募集资金用途变更[3] - 两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目募集资金用途变更[3]

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于"帝欧转债"回售的第三次提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：127047；转债简称：帝欧转债 2、回售价格：101.284 元/张（含当期应计利息、含税） 3、回售申报期：2025 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 20 日 4、发行人资金到账日：2025 年 8 月 25 日 5、回售款划拨日：2025 年 8 月 26 日 （一）导致回售条款生效的原因 6、投资者回售款到账日：2025 年 8 月 27 日 7、回售申报期内"帝欧转债"暂停转股 8、本次回售不具有强制性，"帝欧转债"持有人有权选择是否进行回售。 9、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效。 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 101.284 元/ ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于帝欧转债恢复转股的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 帝欧家居集团股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 20 日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的相关规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申 请，"帝欧转债"在回售申报期间暂停转股，即自 2025 年 8 月 14 日开始暂停转 股，至 2025 年 8 月 20 日止。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日披露于巨潮 1 1、债券简称：帝欧转债 2、债券代码：127047 3、转股起止期间：2022 年 4 月 29 日至 2027 年 10 月 24 日。 4、暂停转股期间：2025 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 20 日 5、恢复转股日期：2025 年 ...

帝欧水华集团股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 帝欧水华集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由四川帝王洁具有限公司整体变更、以发起设立方式设立，在成都市市 场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码 915120002068726561。 公司于 2010 年 12 月 21 日经四川省商务厅商外资川府字[2010]0053 号《中华 人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》批准，变更为外商投资股份有限公司。 第三条 公司于 2016 年 4 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2016]883 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通 股 2,160 万股，于 2016 年 5 月 25 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：帝欧水华集团股份有限公司 公司 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | • 公司名称拟变更为：帝欧水华集团股份有限公司 • 公司证券简称拟变更为：帝欧水华 帝欧家居集团股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： • 本次变更公司名称尚需提交公司股东会审议，审议通过后需向市场监督管 理部门申请办理变更登记手续，变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记 为准。 一、拟变更公司名称、证券简称的说明 根据帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）自身发展现状及战略 规划，公司拟变更公司名称、证券简称，变更后公司主业不发生变化，公司证券 代码"002798"保持不变。具体变更如下： | 拟变更事项 | | | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中文名称 | | 帝欧家居集团股 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 2 胡谦先生，1995 年 2 月出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，电子 科技大学电子信息工程本科。曾任琏升科技股份有限公司（SZ.300051）董事、 董事会秘书、证券事务代表。胡谦先生拥有深交所董事会秘书资格、独立董事资 格、基金从业资格、证券事务代表（高级）资格。现任公司副总裁、风控总监。 截至公告披露日，胡谦先生未持有本公司股份，系公司董事长朱江先生控制 的成都水华互联科技有限公司间接股东(持股比例 1.35714%)，与公司其他实际控 制人、持股 5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。胡谦先生 不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号 ——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被 中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司高级管理人员；最近三年内未受到中 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会。 2、会议召集人：本次股东会召开由第六届董事会第三次会议决议通过，由 公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 3 日 9:15-15:0 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2025 年 8 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 公司高级管理人员列席了会议。 会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 根据公司自身发展现状及战略规划，公司拟变更公司名称、证券简称，变更 后公司主业不发生变化，公司证券代码" ...