（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月20日晚间，居然智家发布公告称，截至目前，公司及控股子公司之间的担保余额共 计513，004.99万元，占公司最近一期经审计净资产的25.38%；公司及控股子公司对合并报表范围外单 位的担保余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%。 ...

会议基本情况 - 帝欧水华集团股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第六次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 [2][3] - 股权登记日为2025年11月10日，现场会议地点在成都市高新区公司会议室 [3] - 会议召集人为公司董事会，由董事长朱江先生主持 [3] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共89人，代表股份145,413,970股，占公司有表决权股份总数的30.1829% [4] - 通过现场投票的股东仅1人，代表股份31,016,189股，占比6.4379% [5] - 通过网络投票的股东88人，代表股份114,397,781股，占比23.7450% [6] - 参与会议的中小股东共84人，代表股份2,170,444股，占比0.4505%，全部通过网络投票参与 [6][7] 议案审议表决结果 - 关于修订公司部分管理制度的议案获得高票通过，所有子议案同意票比例均超过99.63% [8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 《股东会议事规则》修订案同意144,916,470股，占比99.6579% [8] - 《董事会议事规则》修订案同意144,922,270股，占比99.6619% [10] - 《对外担保管理制度》修订案同意144,886,770股，占比99.6374% [11] - 《关联交易管理制度》修订案同意144,886,770股，占比99.6374% [13] - 关于续聘会计师事务所的议案同意144,947,670股，占比99.6793% [17] 中小股东表决情况 - 在各项制度修订议案中，中小股东同意票比例介于75.71%至78.52%之间 [8][10][11][13][15][16][17] - 《对外担保管理制度》修订案中小股东同意票比例为75.7100% [11] - 《关联交易管理制度》修订案中小股东同意票比例为75.7100% [13] - 续聘会计师事务所议案中小股东同意票比例为78.5159% [17] 法律意见 - 北京金杜（成都）律师事务所律师认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [18]

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2025-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案或修改提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2025 年 11 月 10 日 3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国 际大厦 A 座 16 层公司会议室 4、会议方式： ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于帝欧水华集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会之法律意见书 2. 公司 2025 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《帝欧水华集团股份 有限公司第六届董事会第七次会议决议的公告》； 3. 公司 2025 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《帝欧水华集团股份 有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）； 1 4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况统计结果； 7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 致：帝欧水华集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受帝欧水华集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以 ...

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次涉诉案件中多数案件为公司作为原告要求对方支付拖欠公司的应收款项等。公司将积极采取法律措 施维护公司和股东的合法利益，持续加强经营活动中相关款项的回收工作。 鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，部分诉讼、仲裁案件尚未执行完毕，其对公司本期 利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处 理，具体以公司经审计的财务报告为准。同时，公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极 采取相关措施维护公司和股东的合法权益，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求， 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对 公司及子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计 ...

帝欧水华集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的有关规定，对公司及子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁 事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、仲裁 事项采取连续十二个月累计计算的原则，累计金额达到公司最近一期经审计净资 产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的，应当履行信息披露义 务。公司已于 2024 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关 于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-134）。上述事项不再纳入累 计计算范围。 公司及子公司自前次累计诉讼事项公告披露之日起至今（即 2024 年 11 月 23 日至 2025 年 11 月 12 日），期间累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为 人民币 17,726.95 万元，占公司最近一期经审计净 ...

公司股份回购 - 帝欧水华于11月3日晚间发布股份回购公告 [1] - 回购计划执行截至2025年10月31日，通过集中竞价交易方式进行 [1] - 累计回购股份数量约为1003万股，占公司总股本的1.95% [1] - 回购股份最高成交价为7.23元/股，最低成交价为3.01元/股 [1] - 回购股份成交总金额约为6285万元 [1]

回购计划 - 2024年7月10日决定回购850 - 1670万股，价格不超5元/股，资金不超8350万元[2] - 2025年7月3日调整价格上限至8.4元/股，延至2026年1月10日[3] - 按上限测算回购资金不超1.4028亿元[3] 回购进展 - 截至2025年10月31日，回购1003.0907万股，占总股本1.95%[4] - 截至2025年10月31日，最高成交价7.23元/股，最低3.01元/股[4] - 截至2025年10月31日，成交总金额6285.416751万元[4] 其他情况 - 公司增加自筹资金用于回购[2] - 未在禁止期回购，未违反相关要求[5] - 将继续实施回购并履行披露义务[5]

融资方案核心信息 - 公司计划向特定对象发行A股募集资金总额不超过36,000,000元人民币，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还有息负债 [1] - 发行对象为关联方水华智云，其将以现金方式认购全部股票，该交易构成关联交易 [1] - 发行价格为5.05元/股，发行股票数量不超过71,287,128股，未超过发行前公司总股本的30% [2] - 认购股份自发行完成之日起有36个月的锁定期，发行完成后公司实际控制人及其一致行动人合计持股比例将从27.41%提升至36.26%，控制权得到巩固 [2] 近期财务状况 - 2025年第三季度公司归母净利润为-57,027,807.88元，扣非净利润为-52,359,448.25元 [3] - 2025年前三季度公司归母净利润累计为-141,351,550.56元，扣非净利润累计为-143,426,214.28元 [3] - 2025年前三季度营业收入为1,759,690,458.62元，同比下降14.04% [4] - 尽管净利润为负，但2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为170,689,204.77元，同比大幅增长47.09% [4] 历史财务表现 - 公司自2022年至2024年连续三年亏损，归母净利润分别为-15.08亿元、-6.581亿元、-5.691亿元 [4] - 同期扣非净利润分别为-15.07亿元、-6.387亿元、-5.762亿元 [4] - 公司营业总收入从2021年的61.47亿元持续下滑至2024年的27.41亿元 [5] - 毛利润从2021年的16.03亿元下降至2024年的5.412亿元 [5]

定增募资方案 - 公司拟向水华智云定向发行A股股票，募集资金总额不超过3.6亿元，发行价格为5.05元/股，发行数量不超过7128.71万股 [1] - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债 [1] - 本次发行完成后，公司实际控制人及其一致行动人持股比例将提升至36.26% [1] 财务状况与业绩表现 - 公司资产负债率持续处于较高水平，2022年末至2025年9月末分别为64.11%、66.93%、72.33%和63.49% [1] - 截至2025年9月末，公司短期借款及一年内到期非流动负债合计11.28亿元，另有未到期可转债余额8.44亿元，短期偿债压力较大 [1] - 2025年1-9月财务费用高企，达1.02亿元，同期归属于母公司股东净利润亏损1.41亿元 [1] 历史募投项目变更与效益 - 公司已终止2019年可转债募资中的两个主要项目，并将节余资金4.77亿元永久补充流动资金 [2] - "欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线项目二期"累计投入5.18亿元，但累计实现效益为-889.59万元，远未达到承诺的年均1.54亿元净利润目标 [2] - 另一项"两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目"也已变更用途，尚未产生收益 [2] 行业与市场环境挑战 - 项目效益不佳主要因房地产客户支付困难导致工程渠道收入下滑，项目产能利用率不及预期 [2] - 终端市场竞争加剧导致产品价格下降 [2]