苏州恒久光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理和激励约束机 制，有效调动其积极性和创造性，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等国家法律、法规有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度是指以会计年度为单位，根 据董事和高级管理人员的经营管理业绩和所承担的责任、风险，确定其薪酬收 入的分配制度。 （二）坚持激励与约束相结合原则。按照责任权力相统一的要求，建立公 司经营业绩同激励约束机制相结合的考核制度，建立健全科学合理、可追溯到 资产经营责任制。 （三）坚持先进合理原则。结合宏观经济形势、公司所处行业发展周期、 公司实际经营状况、公司发展后劲等，核定公司年度考核指标。 （四）坚持科学发展原则。按照科学发展观的要求，推动公司提高战略管 理、自主创新、资源节约和环境保护水平，不断増强公司核心竞争力和可持续 发展能力。 1 第五条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、 高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 ----独立董事 蒋悟真 各位股东及股东代表： 本人作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2025年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》、《独立董事制度》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及自律规则的相关规定，本着客观、公正的原则，在保持身份与履职 的独立性的前提下，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人蒋悟真：男，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，湖南大学 经济学博士，中国人民大学法学院博士后。曾任湖南大学法学院讲师、副教授、 江西财经大学法学院教授、院长。现任华南理工大学法学院教授、博导、院长、 江苏中利集团股份有限公司独立董事、湖南尔康制药股份有限公司独立董事，公 司独立董事。 本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公 ...

2025 年度独立董事述职报告 ----独立董事 林开涛 各位股东及股东代表： 2025年度，本人作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》、《独立董事制度》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及自律规则的相关规定，本着客观、公正的原则，在保持身份与履职的独立性 的前提下，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人林开涛：男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大 学会计学专业毕业，本科学历，注册会计师。历任中国人民保险总公司财务经理， 普华永道会计师事务所高级会计师，吉百利食品中国有限公司总会计师，IBM中 国-英孚美软件公司及蓝色快车财务总监，华胜天成（600410-上海证券交易所） 副总经理兼财务总监，北京立思辰科技股份有限公司CFO，天涯社区网络科技股 份有限公司高级副总裁兼 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 ----独立董事 方世南 各位股东及股东代表： 2025年度，本人作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》、《独立董事制度》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及自律规则的相关规定，本着客观、公正的原则，在保持身份与履职的独立性 的前提下，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人方世南：男，1954年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留 权。先后在江苏师院先后担任助教、讲师、副教授、教授等职务。现任苏州大学 马克思主义学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，并兼任马克 思主义研究院副院长。本人还担任苏州基层党建研究所副所长、中国人学学会常 务理事、苏州专家咨询团团长等职务。现任公司独立董事。 本人在任职公司独立董事期间， ...

市场扩张和并购 - 公司收购闽保信息71.26%的股权[5] - 公司参股苏州奥加华新能源有限公司，持股比例14.35%[5] 制度建设 - 公司建立安全生产相关制度并组织消防安全演习和培训[6] - 公司按ISO9001:2015要求建立质量管理体系[7] - 公司按ISO14001:2015要求组织生产并制定制度[7] - 公司建立法人治理结构及相关议事和工作规则[8] - 董事会下设四个专门委员会[8] - 公司建立资金管理制度和审批授权流程[12] - 公司制订《募集资金使用管理办法》[12] - 公司建立《融资与对外担保管理办法》，报告期内未发生担保业务[20] - 公司建立多层次内部信息传递机制[26] 业务管理 - 公司设立物料管理部负责采购业务管理控制[14] - 公司对存货与固定资产分类管理并定期盘点[15] - 公司产品销售分国内外，通过ERP系统管理订单[16] - 公司全资子公司开展商业保理业务需尽职调查并审核[17] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷总体影响水平高于营业收入0.5%[31] - 财务报告内控重要缺陷总体影响水平低于营业收入0.5%但高于0.1%[31] - 财务报告内控一般缺陷总体影响水平低于营业收入0.1%[31] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失500万元以上[34] - 非财务报告内控重要缺陷直接财产损失50万元(含)-500万元[34] - 非财务报告内控一般缺陷直接财产损失50万元以下[34] - 重大缺陷指缺陷发生可能性高，严重降低工作效率或效果等情况[34] - 重要缺陷指缺陷发生可能性较高，显著降低工作效率或效果等情况[35] - 一般缺陷指缺陷发生可能性较小，降低工作效率或效果等情况[35] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[4] - 公司审计委员会负责监督董事等履职及公司运作，审计部负责审计监督[29] - 公司无其他可能影响投资者决策的内部控制信息[37]

业绩总结 - 2025年度拟计提减值准备14,026,816.96元，减少利润总额同数[2][10] - 2025年度信用减值损失计提5,717,229.22元[3] - 2025年度资产减值损失计提8,309,587.74元[3]

业绩相关 - 2025年10月恒久丰德与富业联签120383078.40元采购合同[5] - 2025年10月24日恒久丰德付2000万采购预付款[5] - 2025年12月29日解除原采购合同，30日收到2000万退款[6] 审计情况 - 因资金流向无合理解释，无法判断内控有效性[6] - 因审计范围受限，无法对财务报告内控有效性发表意见[7]

业绩总结 - 截至2025年12月31日未分配利润-95,666,978.16元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[2] 亏损原因 - 市场竞争加剧、售价下滑、原材料价格上涨[3] - 新并购子公司初期投入较大[4] 应对措施 - 优化产品结构，提高高毛利产品比例[5] - 压缩各环节成本，提升产能利用率[5] - 加强内部管理，严控业务风险[6] - 合规运营，控费降本[6] 会议情况 - 2026年4月28日召开董事会会议审议议案[1] - 议案需提交2025年年度股东大会审议[1]

会议时间 - 2026年5月27日下午14:30召开现场会议[2] - 2026年5月27日上午9:15至下午15:00网络投票[2] 股权登记 - 股权登记日为2026年5月20日[3] 审议事项 - 审议《2025年度董事会工作报告》等多项议案[5] 登记方式 - 登记方式多样，不接受电话登记[7] - 现场登记时间为2026年5月22日特定时段[8] - 其他方式登记须于2026年5月22日下午17:00前送达[8] 登记地点 - 登记地点为苏州恒久光电科技股份有限公司董事办[9] 联系信息 - 联系电话为0512 - 67688188，电子邮箱为admin@sgt21.com[10][11] 投票信息 - 网络投票代码为362808，投票简称为恒久投票[15] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[17][18] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[22] - 非累积投票议案需在“同意”“反对”“弃权”栏选一项[25] 委托事项 - 《授权委托书》复印件或自制均有效[25] - 法人股东委托须加盖单位印章[25]

业绩总结 - 苏亚金诚2025年度业务总收入35309.05万元，审计业务收入30020.28万元，证券业务收入11126.54万元[5][6] 用户数据 - 2025年度有上市公司审计客户38家，挂牌公司审计客户97家，同行业上市公司审计客户6家[6] - 截至2025年12月31日，从业人数621人，合伙人42人，注册会计师254人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师161人[6] 其他新策略 - 2025年4 - 5月公司经审计委员会、董事会、股东大会审议通过续聘苏亚金诚为2025年度审计机构，聘期一年[7][10] - 苏亚金诚为公司2025年度财务报告出具无法表示意见的审计报告，认为报表公允反映财务状况等[8][9] - 2026年3 - 4月公司审计委员会与年审会计师沟通并审议通过公司2025年度财务报告等议案[11] - 审计委员会认为苏亚金诚在年报审计中表现良好，按时完成相关工作，报告客观完整[13]