公司治理变更 - 董事会审议通过变更董事议案，提名郑一茜女士为非独立董事候选人并选举为战略委员会委员，任期自股东大会通过至第五届董事会届满 [3][4][32] - 聘任郑一茜女士和张旋先生为副总经理，任期自董事会审议通过至第五届董事会届满 [6][7][35] - 公司拟取消监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关章程修订需股东大会审议 [9][25][45] 资本结构变动 - "亚泰转债"转股导致总股本增加：自2022年7月1日至2025年4月17日，3,014,542张转债转股35,928,319股，总股本从272,041,686股增至307,970,005股，注册资本同步增至307,970,005元 [9][25][44] 制度修订与新增 - 修订28项内部治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等，其中6项需提交股东大会审议 [12][13] - 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》，完善公司治理结构 [15][16] 高管人事变动 - 董事兼副总经理邱小维辞职，持股0.25% [31] - 副总经理RAY AN CHUANG（庄瑞安）、林铮、蔡彭华辞职，分别持股0.002%、0.20%、0.10% [34] 融资与运营 - 向招商银行深圳分行申请不超过3亿元综合授信，用于支付货款等日常经营周转，期限不超过两年 [18] ESG与会议安排 - 董事会审议通过2024年度ESG报告 [17] - 定于2025年8月26日召开第一次临时股东大会，审议董事变更及章程修订等议案 [19]

公司章程修订 - 修订后将全文"股东大会"调整为"股东会"，删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权 [1] - 修订涉及条目众多，不涉及权利义务实质性变更的条款不再逐条列示 [1] - 修订议案需提交股东大会以特别决议方式审议批准，并授权管理层办理工商变更登记 [1] 公司组织机构调整 - 取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [2] - 股东大会审议通过前，第五届监事会继续履职，通过后《监事会议事规则》废止，监事会停止履职 [2] 内部治理制度修订 - 修订《股东大会议事规则》等31项内部治理制度，部分制度名称变更 [3][4] - 修订后的《股东会议事规则》等6项制度需提交股东大会审议 [4] - 部分修订后的制度将在巨潮资讯网披露 [5] 股东大会召开安排 - 2025年第一次临时股东大会将于8月26日召开，采取现场与网络投票相结合方式 [10][11][12] - 股权登记日为8月21日，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票 [13][24][28] - 会议将审议包括特别决议事项在内的多项提案，中小投资者表决结果将单独计票 [18] 其他事项 - 公司电子邮箱变更，自公告披露之日起正式启用 [34] - 股东大会登记时间为8月25日，登记方式包括现场、信函或传真 [19][20] - 会议咨询可通过公司证券事务部联系方式进行 [21][22]

公司公告 - 郑中设计第五届监事会第八次会议审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 [2]

公司动态 - 郑中设计第五届董事会第十三次会议审议通过《关于拟变更公司董事的议案》等多项议案 [2]

公司动态 - 郑中设计将于2025年8月26日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于拟变更公司董事的议案》等多项议案 [1]

高管变动 - 郑中设计董事邱小维辞去董事会董事、副总经理及战略委员会委员职务 但仍担任公司其他职务 [2] - 副总经理RAY AN CHUANG、林铮、蔡彭华提交书面辞职报告 辞去副总经理职务 [2] - 公司聘任郑一茜、张旋为新任副总经理 由总经理提名并经提名委员会审核通过 [2] 公司治理 - 董事会战略委员会因邱小维辞职出现成员变动 [2] - 新任副总经理人选通过公司内部提名及资格审核流程产生 [2]

公司动态 - 郑中设计（SZ 002811）于2025年8月8日晚间发布公告，宣布召开第五届第十三次董事会会议 [2] - 会议在公司四楼会议室举行，审议了《关于拟变更公司董事的议案》等文件 [2] - 公司当前收盘价为11.63元 [2]

公司董事变更 - 董事、副总经理邱小维因工作调整辞职，辞去董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务，但仍担任公司其他职务 [1] - 邱小维直接持有公司股份759,867股，占总股本0.25%，其股份变动将继续遵守相关法规 [2] - 董事会提名郑一茜为第五届董事会非独立董事候选人及战略委员会委员，任期至第五届董事会届满，需股东大会审议 [2] 公司高级管理人员变更 - 副总经理RAY AN CHUANG（庄瑞安）、林铮、蔡彭华因工作调整辞职，辞去副总经理职务，但仍担任公司其他职务 [3] - RAY AN CHUANG持有公司股份5,300股（0.002%），林铮持有607,872股（0.20%），蔡彭华持有股份未披露具体数量 [3] - 董事会聘任郑一茜、张旋为副总经理，任期至第五届董事会届满 [5] 新任高管背景 - 郑一茜为公司控股股东郑忠、邱艾之女，未直接持股，曾创立多家企业并担任管理职务，2022年入选"胡润百富U30创业先锋" [7][8] - 张旋未直接持股，曾任公司总经办副经理、总裁办副总经理，现任全资子公司深圳市郑中设计事务所有限公司联席总裁 [8][9] 公司治理结构 - 补选董事后，董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [2] - 所有辞职及聘任事项均符合《公司法》《公司章程》规定，不影响公司正常经营 [1][3]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月8日以通讯结合现场表决方式召开第五届董事会第十三次会议，应出席董事6名，实际出席6名，其中4名董事以通讯方式参加表决 [1] - 会议由董事长郑忠主持，监事会全体成员及部分高管列席，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会审议事项 - 董事会全票通过提名郑一茜为非独立董事候选人，并选举其为战略委员会委员，任期至第五届董事会届满 [1][2] - 董事会全票通过聘任郑一茜、张旋为副总经理，任期至第五届董事会届满 [2] - 公司已完成"亚泰转债"到期兑付，期间累计转股35,928,319股，总股本由272,041,686股增至307,970,005股 [2] 公司治理结构变革 - 拟取消监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权，同步修订《公司章程》及相关制度 [2][3] - 修订后的《公司章程》及22项内部治理制度将提交股东大会审议，包括更名《股东大会议事规则》为《股东会议事规则》等 [3][4] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，以完善治理结构 [5] 融资与经营安排 - 拟向招商银行深圳分行申请不超过3亿元综合授信，用于支付货款等日常经营周转，授信期限不超过两年 [5] - 计划于2025年8月26日召开第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式 [6] 信息披露 - 相关公告及文件已同步披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2][3][5][6] - 2024年度ESG报告已通过董事会审议并公开披露 [5]

监事会会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年8月8日以现场表决方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席聂红主持 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，董事会秘书列席会议 [1] 亚泰转债及股本变动 - "亚泰转债"于2025年4月17日到期，公司于2025年4月18日完成兑付 [1] - 2022年7月1日至2025年4月17日期间，共有人民币1,000,000,000元（10亿元）可转债完成转股，转股数量35,928,319股 [1] - 公司总股本从272,041,686股增至307,970,005股 [1] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权 [1] - 该变更需提交股东大会审议，通过后《监事会议事规则》废止，监事会停止履职 [2] - 公司同步修订《公司章程》及相关内部治理制度，修订后文件已在指定媒体披露 [2] 信息披露 - 公司公告披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] - 修订后的公司章程全文可在巨潮资讯网查阅 [2]