证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-024 深圳市路畅科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 将持有的全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司（以下简称"南阳畅丰"）100% 股权（以下简称"标的股权"）转让给河南龙成资本控股有限公司（以下简称"龙 成资本"），转让价格为人民币60,280,775.05元； 司合并报表范围； 一、关联交易概述 （一）交易的基本情况 根据公司的战略规划和经营发展需要，为进一步优化公司资产结构，公司于 公司持有的南阳畅丰100%的股权全部转让给龙成资本（以下简称" 本次交易"）， 转让价格为人民币60,280,775.05元。本次交易完成后，公司不再持有南阳畅丰 股权，南阳畅丰将不再纳入公司合并报表范围。 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规及规范性文件的相关规定，南阳畅丰为公司全资子公司；郭秀梅女士为本公司 持股 5%以上股东，朱书成先生为郭秀梅女士之配偶、董事朱君冰女士之父亲，郭 秀梅女士、朱书成先生均为公司关联方；龙成资本为朱 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-025 深圳市路畅科技股份有限公司 根据《 深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理 制度》等相关规定，公司原预计的 2025 年度日常关联交易已经公司 2024 年年度 股东会审议。本次关联交易补充预计合计金额为人民币 1520 万元，补充预计的 关联交易金额未达到需提交股东会审批的标准，此关联交易补充预计事项无需提 交股东会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情形，不涉及有关部门批准的情况。 关于补充预计公司 2025 年度与龙成集团及其下属企业 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 为了满足深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司（以下简称"畅丰新材料"）日常经营 业务的需要，公司于 2025 年 04 月 28 日召开的第四届董事会第十九次临时会议 和第四届监事会第二十六次会议以及 2025 年 5 月 20 日召开 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-026 深圳市路畅科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第二十次临时会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临 时股东会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 于2025年06月30日召开2025年第一次临时股东会。 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规及《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025年06月30日（星期一）14:00开始 （2）网络投票时间：2025年06月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年06月 联网投票系统进行投票的具体时间为2025年06月30 ...

本议案尚需提交股东会审议。 联交易的议案》 《关于补充预计公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的公告》 （公告编号：2025-025）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-023 深圳市路畅科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七 次会议于 2025 年 06 月 09 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中： 监事会主席何建明先生、监事肖竹兰女士为通讯出席，会议由监事会主席何建明 先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技 股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，审议通过了如下议案： 《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）详见 本公司指定信息 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-025 深圳市路畅科技股份有限公司 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 为了满足深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司（以下简称"畅丰新材料"）日常经营 业务的需要，公司于 2025 年 04 月 28 日召开的第四届董事会第十九次临时会议 和第四届监事会第二十六次会议以及 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东 会审议通过了《关于公司 2025 年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易预计 的议案》，预计 2025 年度畅丰新材料与龙成集团及其下属企业日常关联交易金 额为不超过 3,258.72 万元。详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度与龙成集团及其下属企业日常关 联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）。 根据实际业务发展需要，畅丰新材料 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-024 深圳市路畅科技股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"路畅科技"或"本公司"）拟 将持有的全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司（以下简称"南阳畅丰"）100% 股权（以下简称"标的股权"）转让给河南龙成资本控股有限公司（以下简称"龙 成资本"），转让价格为人民币60,280,775.05元； 2、本次交易完成后，公司不再持有南阳畅丰股权，南阳畅丰将不再纳入公 司合并报表范围； 3、本次交易尚需提交股东会审议。 一、关联交易概述 （一）交易的基本情况 根据公司的战略规划和经营发展需要，为进一步优化公司资产结构，公司于 2025年06月13日与郭秀梅、朱书成、龙成资本签订了《股权转让协议》，拟将本 公司持有的南阳畅丰100%的股权全部转让给龙成资本（以下简称" 本次交易"）， 转让价格为人民币60,280,775.05元。本次交易完成后，公司不再持有南阳畅丰 股权，南阳畅丰将 ...

2、股东会召集人：公司第四届董事会 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-026 深圳市路畅科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第二十次临时会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临 时股东会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：深圳市路畅科技股份有限公司2025年第一次临时股东会 2025年06月13日，经公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过，决定 于2025年06月30日召开2025年第一次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规及《公司章程》的 ...

第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七 次会议于 2025 年 06 月 09 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 06 月 13 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中： 监事会主席何建明先生、监事肖竹兰女士为通讯出席，会议由监事会主席何建明 先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技 股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，审议通过了如下议案： 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-023 深圳市路畅科技股份有限公司 特此公告。 深圳市路畅科技股份有限公司 监 事 会 1、审议通过了《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》 《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）详见 本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上 ...

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 临时会议于 2025 年 06 月 09 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 06 月 13 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼 会议室以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名，均 为通讯出席，会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》 《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）详 见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。董事 朱君冰女士为本议案关联人，在董事会中回避表决。 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-022 深圳市路畅科技股份有限公司 第四届董 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0050 号 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业 务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法 律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现 ...