登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-058 1、本次被担保对象深圳市和科达精密部件有限公司的资产负债率超过70%。 2、本次担保无反担保。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年10月27日和2025年11月13日 召开第四届董事会第二十一次会议和2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于2026年度担保 额度预计的议案》，同意为满足子公司融资需求，公司为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子公 司）提供担保额度总计不超过31,000万元，该额度可循环使用。其中，对公司子公司深圳市和科达精密 部件有限公司（以下简称"精密部件"）提供不超过6,000万元的担保额度。担保额度的有效期自2025年 第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。公司及子公司经营管理层在上述额度范围内组织实施并 签署相关协议。 具体内容详见公司于2025年10月28日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2025-058 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 特别提示： 1、本次被担保对象深圳市和科达精密部件有限公司的资产负债率超过 70%。 2、本次担保无反担保。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 10 月 27 日和 2025 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二十一次会议和 2025 年 第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》， 同意为满足子公司融资需求，公司为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子 公司）提供担保额度总计不超过 31,000 万元，该额度可循环使用。其中，对公 司子公司深圳市和科达精密部件有限公司（以下简称"精密部件"）提供不超过 6,000 万元的担保额度。担保额度的有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通 过之日起十二个月。公司及子公司经营管理层在上述额度范围内 ...

制度审议与生效 - 对外投资管理制度于2025年11月13日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过[2] - 本制度经董事会审议并报股东会批准后生效，原制度废止[46] 股东会审批标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需经股东会批准[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需经股东会批准[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元，需经股东会批准[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，需经股东会批准[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需经股东会批准[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，需经股东会批准[9] - 连续12个月内累计交易金额超公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[14] 其他审批与管理 - 除需股东会和董事会审议的投资事项外，其他投资事项由董事会授权公司总经理办公会审批[15] - 公司内部审计机构至少每半年对对外投资事项进行一次检查并提交报告[21] - 投资项目实行季报制，投资发展部门每季度向总经理汇报项目情况[23] - 被投资控股公司应至少每季度向公司财务管理部门报送财务会计报表[33] - 被投资非控股公司应向公司财务管理部门报送年度财务会计报表[33] 投资流程 - 投资单位或部门编制立项报告并申请立项，经总经理审批同意后立项[22] - 可行性报告草案形成后报公司总经理办公会议初审，必要时聘请第三方中介机构[22] - 重大投资项目应组织专家、专业人员进行评审[22] - 拟投资事项达到董事会、股东会审批权限，分别提交审议并完成信息披露[22] - 拟投资事项未达到董事会审议权限，由总经理办公会决策并完成信息披露[22] - 对外长期投资项目如需增加投资，须重新提报相关报告并经批准[23] 信息报告与披露 - 被投资公司任一股东所持公司5%以上股份被质押等或有强制过户风险需报告[38] - 除董事长或经理外其他董高人员无法履职达或预计达3个月以上需报告[40] - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[38] - 被投资全资或控股子公司应及时报送信息给公司证券部[38] - 被投资全资或控股子公司对多项重大事项应及时报告公司董事会[38] - 被投资公司应明确信息披露责任人及责任部门[44] 责任规定 - 公司相关人员隐瞒或造假致投资亏损需承担赔偿责任[42] - 公司相关人员谋私利等致损失需赔偿，构成犯罪担刑责[42] 数据计算说明 - 交易涉及资产总额等指标涉及的数据为负值时取绝对值计算[10] - 本制度所称“最近一期经审计”指至今不超过12个月的最近一次审计[44]

2025年1至6月份，*ST和科的营业收入构成为：线束产品占比53.9%，精密清洗设备占比43.97%，其他 业务占比1.19%，其他占比0.94%。 截至发稿，*ST和科市值为23亿元。 每经AI快讯，*ST和科（SZ 002816，收盘价：23.1元）11月13日晚间发布公告称，公司第五届第一次董 事会会议于2025年11月13日在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通 讯方式召开。会议审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——"银行直供房，不计成本卖！"有的半价出售，众多刚需还不知道！银行用 过的房很抢手，有人加价100万元抢拍 （记者 曾健辉） ...

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 股东会议事规则 （2025年11月13日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称公司） 运作，充分发挥股东会的作用，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会 规则》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《深圳市和科达精密清洗设备 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）和本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期 ...

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 11 月 13 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市和科达精密清洗设备股份公司（以下简称"公司"） 募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，维护公司、股东及全体员 工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金 监管规则》等法律、法规和规范性文件及《深圳市和科达精密清洗设备股份有限 公司章程》（以下简称公司章程）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。 第三条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第四条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可 ...

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年11月13日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关联交易管理制度 （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应当聘请独立财务顾问或专业评估师。 第四条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第五条 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用其关 联关系损害公司利益。 第一章 总则 第一条 为规范深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称公司） 关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保 障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称公司 章程）的有关规定，参照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 及其他有关法律法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允 ...

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管 理制度 （2025年11月13日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步推动深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称公 司）建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积 极性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》及《深圳市和科达精 密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等规定，结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司章程规定的董事及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时适当参考市场薪酬水 平； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； （三）体现公司长远利益的原则，立足企业可持续发展的原则； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与 公司激励机制挂钩 ...

（2025 年 11 月 13 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程 目 录 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程 深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 章 程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第 2 页 共 62 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第 3 页 共 62 页 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 深圳市和科达精 ...

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月 13 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简 称公司）董事会及其成员的职责，健全和规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会能有效地履行其职责，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立现代的企业管理体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》以及《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件 保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第二章 董事会的一 ...