本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）； 2、原聘任会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）； 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-060 深圳市和科达精密清洗设备 股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司实际控制人变更后，未来业务发展及审计工作需求的情 况，为提升审计工作效率，确保公司年报审计工作有序推进，经公司审慎研究与评估，拟聘任中审亚太 为公司2025年度财务审计以及内控审计机构； 4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议； 5、本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开第五届董事会第二 次会议 ...

证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2025-061 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、适用范围 公司董事、高级管理人员。 二、适用期限 相关方案获得审批通过后至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬方案 1、薪酬结构及发放 公司董事、高级管理人员薪酬实行以结构工资为基础的年薪制，年薪由基本 薪酬、季度绩效薪酬和年度绩效薪酬三部分构成。基本薪酬与季度绩效薪酬之和 的基数关系是 1:1。 （1）基本薪酬：是基本收入保障，标准由董事会薪酬与考核委员会根据个 人所聘的岗位、价值、责任，并结合公司经营业绩情况以及行业收入水平综合考 虑。 （2）季度绩效薪酬：每年初制定个人绩效考核方案，明确各岗位考核指标 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二次会议，审议了《关于董事薪酬方案的议案》； 审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。由于全体董事回避表决《关 于董事薪酬方案的议案》,该 ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审亚太"）； 证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2025-060 2、原聘任会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "和信"）； 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司实际控制人变更后，未来业务 发展及审计工作需求的情况，为提升审计工作效率，确保公司年报审计工作有序 推进，经公司审慎研究与评估，拟聘任中审亚太为公司 2025 年度财务审计以及 内控审计机构； 4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议； 5、本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更会计师 ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-062 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权 ...

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-059 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议通知于 2025 年 12 月 8 日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于 2025 年 12 月 12 日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业 园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际参加 出席会议董事 6 名，其中董事长孟宇亮、董事金文明、董事王蓓蓓、独立董事徐 张宝以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮主持，本次会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并投 票表决： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务 所的议案》 综合考虑公司实际控制人变更后，未来业务发展及审计工作需求的情况，为 提升审计工作效率，确保公司年报审计工作有序推进，同意拟聘任中审 ...

担保情况概述 - 公司为合并报表范围内部分子公司提供2026年度担保额度总计不超过31,000万元，额度可循环使用 [1] - 其中为子公司深圳市和科达精密部件有限公司提供不超过6,000万元的担保额度 [1] - 担保额度有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月 [1] 担保进展情况 - 公司为精密部件与广州万宝漆包线有限公司基于《销售合同（内销）》形成的债务提供连带责任保证担保，担保额度不超过1,500万元 [3] - 保证期间为主合同项下相关债务履行期限届满之日起2年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算 [3] 被担保人基本情况 - 被担保人深圳市和科达精密部件有限公司成立于2023年7月5日，注册资本5,000万人民币 [3][4] - 股权结构为公司通过全资子公司深圳市和科达投资有限公司持股60%，深圳市福川电线电缆有限公司持股40% [4] - 被担保人资产负债率超过70% [1] 担保合同主要内容 - 保证方式为连带责任保证，担保金额为人民币1,500万元 [6][7] - 保证范围包括主债权、利息、违约金等，最高不得超过1,500万元 [6] - 保证期间为债务履行期限届满之日起2年 [7] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司对外担保额度总金额为6,500万元，占公司最近一期经审计净资产的28.97% [9] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0万元 [9] - 公司无逾期对外担保及涉及诉讼的对外担保事项 [9]

担保情况 - 公司为子公司2026年度担保额度总计不超31000万元[3] - 为精密部件提供不超6000万元担保额度[3] - 为精密部件对广州万宝债务在不超1500万元内提供连带责任保证担保[5] - 公司及控股子公司对外担保额度6500万元，占2024年净资产28.97%[17] - 对合并报表外单位担保余额0万元，占2024年净资产0.00%[17] 精密部件情况 - 注册资本5000万人民币[6] - 本次担保前实际担保余额3000万元，后为4500万元，剩余1500万元[6] 业绩数据 - 2024年营收1567974.02元，2025年1 - 9月89378063.91元[10] - 2024年营业利润 - 10392981.13元，2025年1 - 9月 - 4390229.82元[10] - 2024年净利润 - 7698797.26元，2025年1 - 9月 - 3267360.11元[10] - 2024年资产总额80952666.41元，2025年9月30日145786476.85元[10] - 2024年负债总额82105662.50元，2025年9月30日125306833.05元[11] - 2024年资产负债率101.42%，2025年9月30日85.95%[11]

制度审议与生效 - 对外投资管理制度于2025年11月13日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过[2] - 本制度经董事会审议并报股东会批准后生效，原制度废止[46] 股东会审批标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需经股东会批准[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需经股东会批准[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元，需经股东会批准[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，需经股东会批准[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需经股东会批准[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，需经股东会批准[9] - 连续12个月内累计交易金额超公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[14] 其他审批与管理 - 除需股东会和董事会审议的投资事项外，其他投资事项由董事会授权公司总经理办公会审批[15] - 公司内部审计机构至少每半年对对外投资事项进行一次检查并提交报告[21] - 投资项目实行季报制，投资发展部门每季度向总经理汇报项目情况[23] - 被投资控股公司应至少每季度向公司财务管理部门报送财务会计报表[33] - 被投资非控股公司应向公司财务管理部门报送年度财务会计报表[33] 投资流程 - 投资单位或部门编制立项报告并申请立项，经总经理审批同意后立项[22] - 可行性报告草案形成后报公司总经理办公会议初审，必要时聘请第三方中介机构[22] - 重大投资项目应组织专家、专业人员进行评审[22] - 拟投资事项达到董事会、股东会审批权限，分别提交审议并完成信息披露[22] - 拟投资事项未达到董事会审议权限，由总经理办公会决策并完成信息披露[22] - 对外长期投资项目如需增加投资，须重新提报相关报告并经批准[23] 信息报告与披露 - 被投资公司任一股东所持公司5%以上股份被质押等或有强制过户风险需报告[38] - 除董事长或经理外其他董高人员无法履职达或预计达3个月以上需报告[40] - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[38] - 被投资全资或控股子公司应及时报送信息给公司证券部[38] - 被投资全资或控股子公司对多项重大事项应及时报告公司董事会[38] - 被投资公司应明确信息披露责任人及责任部门[44] 责任规定 - 公司相关人员隐瞒或造假致投资亏损需承担赔偿责任[42] - 公司相关人员谋私利等致损失需赔偿，构成犯罪担刑责[42] 数据计算说明 - 交易涉及资产总额等指标涉及的数据为负值时取绝对值计算[10] - 本制度所称“最近一期经审计”指至今不超过12个月的最近一次审计[44]

公司近期动态 - 公司于2025年11月13日召开第五届第一次董事会会议，审议包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于线束产品，占比53.9% [1] - 精密清洗设备是公司第二大收入来源，占比43.97% [1] - 其他业务及其他收入占比较小，分别为1.19%和0.94% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值约为23亿元 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[4] 召集与提案 - 独立董事提议，董事会10日内反馈[8] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东会[9] - 1%以上股份股东可在会前10日提临时提案[14] 通知与登记 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[15] - 股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日且不变更[19] 投票与选举 - 网络投票时间规定[22] - 超比例买入股份36个月内无表决权[26] - 可公开征集投票权，禁止有偿征集[26] - 选举2名及以上董事实行累积投票制[27] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[30] - 派现等提案会后2个月内实施[30] - 股东60日内可请求撤销违法决议[31] - 本规则通过生效，原规则废止[35]