证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2026-007 成都富森美家居股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2026 年 3 月 30 日 10:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式 召开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以微信、电话、邮件、书面通知等方 式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席现场会议 的董事 7 人，会议由董事长刘兵主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 3.10 元（含税），共计派发现金股利 232,022,271.40 元，不进行资本公积金转增股本和送红股。 会议以记名投票表决方式审议 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2026-015 成都富森美家居股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）积极贯彻"活跃资本市 场、提振投资者信心""大力提升上市公司质量和投资价值"的指导思想，坚守 "以投资者为本"的理念，结合发展战略及经营规划，为维护公司全体股东利益， 增强投资者信心，助力公司高质量发展，特制定"质量回报双提升"行动方案， 具体详见公司于 2025 年 1 月 8 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于"质量 回报双提升"行动方案的公告》（公告编号：2025-001）。现将"质量回报双提 升"行动方案的进展情况说明如下： 一、"质量回报双提升"行动方案的进展情况 （一）专注主业，推动"三大战略" 公司坚定落实"大市场战略""深度运营战略""业态及模式创新战略"， 持续深化精益管理、成本控制、数字化营销，2025 年， ...

附件: | | | 2025年度非经营 | | 性资金占用及其他关联资金往来情况消 都富森美家居股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 高制单位 | 用方名 | 百用方与上市公 司的关联关系 | 2025年初占用资 金余额 :市公司核算 的会计科目 | 2025年度占用累计 生金额(不含利息 | 2025年度占 资金的利息 | :5年度偿还 十发生金额 | 025年末占用 | 用形成原 | 15 单位 与用性质 | | 股股东、实际控 人及其附属企业 | | | | | | | . | | | | 小计 | | | - | | | | - = | | | | | | | | | | | - | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | - - | | | | 小计 | - | | - | | . | | = | | | | 总计 其他关联资金往: | 金往来方名 | E来方与上市公 司的关联关系 | 2025年初往来资 t市公司核算 的会计科目 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2026-017 成都富森美家居股份有限公司 关于对联营企业会计核算方法变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司与公司控股股东、实际控制人刘兵先生、成都川经龙雏壹号股权投资基 金（有限合伙）（以下简称"川经基金"）等相关方于 2019 年 12 月共同投资设立 川经基金，并通过该基金间接投资宏明电子。其中，公司以自有资金出资 2 亿元， 刘兵先生出资 0.5 亿元，双方合计出资 2.5 亿元，占川经基金实缴金额的 75.48%。 基于《成都川经龙雏壹号股权投资基金（有限合伙）合伙协议》的相关约定， 公司判断对川经基金能够实施控制，川经基金又对宏明电子具有重大影响。据此， 公司将间接持有的宏明电子相关股权，按权益法进行会计核算，相应列报于"长 期股权投资"科目。 2026 年 3 月 30 日，公司基于以下原因拟改变对宏明电子的核算方式，后续 1、本次会计核算方法变更带来的财务数据变动系会计核算方法调整带来的 阶段性账面影响，不反映公司实际主营业务经营情况的变化。 2、请投 ...

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等有关规定的要求，成都富森美家居股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对公司 2025 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况 说明如下： 一、证券投资审议批准情况 2025 年 2 月 27 日公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》，为充分利用自有资金，提高资 金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司（含 子公司）使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民币 250,000 万元，其中，进行证券投资额度不超过人民币 50,000 万元，进行委托理财额度 不超过人民币 200,000 万元。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。 在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2026-016 此次修订《公司章程》事项需提交公司 2025 年度股东会审议，并以特别决 议表决通过。最终变更内容以有权审批机关核准为准。同时提请股东会授权董事 会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。 修订后的《成都富森美家居股份有限公司章程》全文内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。 1 成都富森美家居股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2026 年 3 月 30 日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体 情况如下： 一、修订公司章程具体情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司治理准则》和《上 市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订。 | 修订前章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 第八条 董事长作为代表公司执行公司事务的 | ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2026-013 成都富森美家居股份有限公司 关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了进一步完善成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的激励 约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》和公司《董事和高级管理人薪酬管理制度》等 相关法律、法规和规范性文件，结合目前经济环境、公司经营发展情况，并参照 行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案。2026 年 3 月 30 日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2026 年度高 级管理人员薪酬的议案》。因全体董事回避表决《关于 2026 年度董事薪酬的议案》， 该议案将直接提交 2025 年度股东会审议。该议案提交董事会前已经公司董事会 薪酬与考核委员会审议。具体方案如下： 一、适用对象 公司 2026 年度任期内的董事（含独立董事）和高级管理人员。 二、适用期限 另行单独发放董事津贴。 （二） ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 成都富森美家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合成都富森美家居股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 （三）避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种 错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整； （四）规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量； （五）确保国家有关法律法规和规章制度及公司内部控制制度的贯彻执行。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 3 成都富森美家居股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如 ...

关于对联营企业会计核算方式变更合理性的说明 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于对联营企业会计核算方法变更的 议案》。根据根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计核算方式 变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现就本次会计核算变更的 合理性说明如下 公司持有联营企业成都宏明电子股份有限公司（以下简称"宏明电子"）股 权的业务模式主要以出售该金融资产为目标，公司已决定后期将依法依规在满足 处置条件的前提下适时处置所持有的宏明电子股份。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》相关规 定，公司对持有宏明电子股权的会计核算方法变更为以公允价值进行后续计量， 列报交易性金融资产科目是合理的，能更加准确地反映对宏明电子股权投资的会 计核算情况。因此，同意对联营企业宏明电子的会计核算方法进行变更，由按权 益法计量，列报于"长期股权投资"科目变更为以公允价值计量，列报于"交易 性金融资 ...

对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都富森美家居股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 成都富森美家居股份有限公司第六届董事会审计委员会 （一）容诚会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，注册会计 师 1507 人，其中 8 ...