公司名称变更 - 公司于2025年7月9日和2025年7月25日分别召开第五届董事会第九次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过变更公司名称、调整董事会席位及修订《公司章程》的议案 [1] - 本次变更不涉及证券简称及证券代码变更，证券简称仍为"弘亚数控"，证券代码仍为"002833" [1] - 公司全称由"广州弘亚数控机械集团股份有限公司"变更为"广州弘亚数控机械集团股份有限公司"（名称未实际变更，原文表述如此） [1] 工商登记变更 - 公司已完成工商变更手续，取得广州市市场监督管理局核发的营业执照 [1] - 注册资本为42,4231297万元，成立日期为2006年11月17日，法定代表人为李茂洪 [1] - 住所为广州市黄埔区云埔工业区云开路3号，经营范围涵盖木材加工机械制造、金属结构制造、工业自动控制系统装置制造等 [1] 经营范围 - 主营业务包括木材加工机械制造、通用机械设备销售、电子产品批发及软件开发 [1] - 涉及进出口业务，包括货物进出口（专营专控商品除外）和技术进出口 [1] - 实际经营范围以工商行政管理部门核准登记为准 [1] 备查文件 - 公司已取得《广州弘亚数控机械集团股份有限公司营业执照》作为变更依据 [2]

公司变更 - 公司名称中文和英文变更，证券简称和代码不变[3] - 已完成工商变更，取得新营业执照[4] 公司信息 - 注册资本42,423.1297万元[4] - 成立于2006年11月17日[5] - 法定代表人为李茂洪，住所位于广州[5]

公司股价及交易情况 - 截至2025年8月15日收盘，公司股价报收于17.98元，下跌0.72% [1] - 当日换手率8.05%，成交量23.22万手，成交金额4.16亿元 [1] - 主力资金净流出2548.27万元，占比成交额6.12% [1] - 超大单净流出1448.32万元、占成交额3.48%，大单净流出1099.95万元、占成交额2.64% [1] - 中单净流出2534.92万元、占成交额6.09%，小单净流入13.35万元、占成交额0.03% [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入6.54亿元、同比减少5.29% [1] - 归属净利润1.32亿元，同比减少6.59% [1] - 扣非净利润1.07亿元，同比减少18.77% [1] - 流动比率3.392、速动比率2.659、资产负债率28.84% [1] 公司基本情况 - 公司成立于2006年，位于广州市，从事通用设备制造业 [1] - 注册资本42423.1297万人民币，实缴资本42423.0243万人民币 [1] - 法定代表人为李茂洪 [1] 公司商业活动 - 对外投资12家企业，参与招投标项目13次 [2] - 拥有商标信息35条，专利信息139条 [2] - 拥有行政许可123个 [2]

公司治理调整 - 弘亚数控第五届董事会第十次会议审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》[2]

董事会选举 - 2025年召开第一次职工代表大会，选举蒋秀琴为第五届董事会职工董事[3] - 第五届董事会由1名职工董事、5名非独立董事和3名独立董事组成[3] 董事信息 - 蒋秀琴1972年出生，2006年11月起就职公司，现任人力资源高级总监[5] - 蒋秀琴直接持有公司股份25,480股，与大股东无关联，未受处罚[5] 其他 - 选举后第五届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[3] - 公告于2025年8月5日发布[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议通知于2025年7月31日发出[3] - 会议于2025年8月4日召开[3] - 公告日期为2025年8月5日[7] 会议结果 - 会议以9票同意通过《关于调整审计委员会成员的议案》[4] - 吴海洋不再担任审计委员会委员，蒋秀琴当选[4] - 调整后审计委员会成员为林雪锋、林桂成、蒋秀琴[5]

股东大会基本信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月25日召开，会期半天[4] - 通过现场和网络投票的股东179人，代表股份245,157,878股，占公司有表决权股份总数的57.7887%[6] - 中小股东170人通过现场和网络投票，代表股份24,305,437股，占公司有表决权股份总数的5.7293%[6] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司名称等议案》同意244,748,871股，占出席有效表决权股份总数的99.8332%[7] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意238,368,267股，占97.2305%[9] - 《关于吸收合并全资子公司的议案》同意244,757,703股，占99.8368％[15] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集及召开程序等均合法有效[17]

市场扩张和并购 - 公司2025年7月9日、7月25日通过吸收合并全资子公司玛斯特议案[3] - 本次吸收合并不构成重大资产重组[3] 债权申报 - 债权人申报期限及清偿要求[4] - 申报时间、地点、联系人及方式[6] 公告信息 - 公告发布于2025年7月26日[7]

股东大会信息 - 公司2025年7月10日刊载2025年第一次临时股东大会通知[4] - 股东大会2025年7月25日14:30召开，地点在广州黄埔区公司10楼会议室[5][6] 参会股东数据 - 现场出席6名，代表股份170,951,649股，占比40.2968%[8] - 网络投票173名，代表股份74,206,229股，占比17.4919%[8] - 现场和网络共179名，代表股份245,157,878股，占比57.7887%[8] - 中小投资者170名，拥有及代表股份24,305,437股，占比5.7293%[8] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司名称等议案》同意244,748,871股，占比99.8332%[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>议案》同意238,368,267股，占比97.2305%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意238,368,267股，占比97.2305%[20] - 《关于吸收合并全资子公司的议案》同意244,757,703股，占比99.8368%[32] 其他情况 - 所有议案表决通过，程序及结果合法有效[33][34]

员工持股计划购买 - 2023年7月11日累计购买125.298万股，占总股本0.30%[3][4] - 购买成交金额2230.32万元，均价17.80元/股[4] 锁定期情况 - 锁定期12个月及24个月，解锁比例各50%[4] - 第一批2023.7.12 - 2024.7.11，第二批2023.7.12 - 2025.7.11[4] 减持情况 - 截至披露日累计减持1252980股，占比0.30%[6] - 减持期2024.7.31 - 2025.7.21，方式为集中竞价[6] 计划结果 - 全部减持完毕，资产均为货币资产[8] - 计划提前终止，将完成清算和收益分配[8]