股权结构 - 中联重科持有公司37,940,503股，占总股本比例15.07%[2] 减持计划 - 中联重科拟合计减持不超7,552,126股，占总股本比例3%[2] - 减持期间为2026年4月17日至2026年7月16日[4] 其他说明 - 减持计划实施具有不确定性[7] - 减持不导致公司控制权变更，不影响持续性经营[7]

募资情况 - 公司向特定对象发行37,557,516股股票，每股16.19元，募资608,056,184.04元，净额585,551,637.96元[2] 项目进度 - 截至2026年1月31日，整体投资进度61.91%，各项目进度不同[5] 项目调整 - 2024年9月12日“研发中心建设项目”延期至2025年9月20日[3] - 2025年7月“研发中心建设项目”终止，三项目延期至2026年9月20日[4] - 公司拟终止“新能源电源及储能电源生产基地项目”，余额12,774.82万元[8] 原因说明 - 光伏市场竞争加剧，需求波动大，客户调整致成本上升、难量产[11][13] - 行业低迷、订单减少，短期内扩产必要性低[14] 后续安排 - 公司论证新项目，完成后履行程序和披露义务[14] - 2026年3月20日相关会议审议项目终止及资金存放[18][19] - 保荐人认为程序合规，无异议[21]

业务产品 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期等多种外汇业务产品[2] 业务规则 - 开展业务须与有资格金融机构交易，合约外币金额不超收支预测量，期限与业务执行期匹配[5] - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元等情况需董事会审议后提交股东会审议[6] - 可对未来12个月内衍生品交易进行预计审议，额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超已审议额度[7] 部门职责 - 财务管理部负责业务计划制订等，采购及销售等部门提供基础业务信息，证券投资部负责信息披露，审计部负责监督[9] 信息披露 - 套期保值业务已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归属于公司股东净利润10%且超1000万元，应及时披露[19] - 开展套期保值业务出现亏损情形，需重新评估套期关系有效性，披露相关变动情况及未按预期抵销原因[20] 业务原则 - 外汇套期保值业务应遵循合法、安全、有效、审慎原则，以正常生产经营为基础，不进行投机交易[3] 决策管理 - 公司董事会和股东会是决策和审批机构，董事会授权管理层具体运作和管理[8] 保密监督 - 参与业务人员须遵守保密制度，操作环节和人员相互独立，由审计部监督[15] 制度执行 - 制度未尽事宜按国家法律法规和《公司章程》执行[22] - 制度与国家新法规或修改后《公司章程》抵触时按其规定执行[22] 制度管理 - 制度由公司董事会负责制定、修订和解释[23] - 制度经公司董事会审议通过之日起生效[24]

业绩总结 - 2025年度公司与关联方AKG交易金额2725.65万元[2] - 2025年向AKG及其下属企业销售商品实际发生额2629.07万元，与预计金额差异 - 12.36%[7] - 2025年向AKG及其下属企业采购设备实际发生额96.58万元，与预计金额差异 - 90.34%[7] - AKG截至2025年9月30日，总资产20704千欧，净资产2827千欧，营业收入17624千欧，净利润 - 2076千欧[9] 未来展望 - 2026年公司及控股子公司与关联方AKG及其下属企业日常关联交易预计总额不超5600万元[2] - 2026年预计向AKG及其下属企业销售商品金额5000万元，预计采购服务和设备金额600万元[5] 关联交易数据 - 2026年1月1日至3月20日，公司与AKG累计签署合同金额796,548.30欧元，折合人民币约680.71万元[2] - 2026年向AKG及其下属企业销售商品已发生964.09万元，采购已发生243.62万元[5] - 2026年1月7日公司与AKG出口业务订单金额5691.60欧元[13] - 关联交易金额合计约796,548.30欧元，折合人民币约680.71万元[14] - 已履行、执行订单金额为66.92万元[15] 市场布局 - 公司锯条业务完成全国七大区域布局，华东和华北有物流和技术服务中心[17] 其他要点 - 公司董事长方鸿为AKG咨询委员会成员，AKG及其下属企业属公司关联法人[10] - AKG公司是公司参股的德国企业，有成熟国际化销售渠道[16] - 关联交易以欧元结算，存在汇率波动风险，公司将加强汇率管理[17] - 公司与关联方交易遵循公开、公平、公正原则，按市场公允价格结算[17] - 公司主要业务不会因关联交易对关联方形成重大依赖，不影响独立性[17] - 独立董事同意2026年度日常关联交易预计议案并提交董事会审议[18] - 2025年日常关联交易实际与预计有差异，符合公司实际情况[18] - 2025年已发生关联交易公平合理，未损害公司和非关联方股东利益[18]

市场扩张和并购 - 公司拟用不超10000万元增资香港泰嘉并在泰国设子公司[2] - 公司拟新增投资不超5000万元，使对泰国孙公司总投资增至不超15000万元[3][4] - 香港泰嘉及荷兰孙公司按比例向泰国孙公司新增增资不超5000万元，累计增资不超15000万元[4] 其他信息 - 泰国孙公司注册资本为11512万泰铢，经营锯切工具业务[5] - 增加投资为满足泰国生产基地建设，深化海外布局[8] - 资金源于自有或自筹，审批和境外投资有不确定性[8]

委托理财安排 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金理财，额度可滚动，期限一年以内[2][3][4][5] - 2026年3月20日董事会通过委托理财议案[5] - 投资方式为通过金融机构买短期理财产品[2][4] 风险应对 - 针对不同风险采取前期调研、台账管理、人员保密等措施[6][7] 理财影响 - 委托理财不影响日常经营，利于提高资金使用率和收益[8]

外汇套期保值业务额度 - 任一交易日最高合约价值不超15000万元人民币（或等值外币）[2] - 交易期限内任一时点交易金额不超15000万元人民币（或等值外币）[2] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超2000万元人民币（或等值外币）[2] 业务相关信息 - 交易额度自董事会审议通过之日起一年内有效[4] - 投入资金为公司自有资金，不涉及募集和信贷资金[5] 风险与控制 - 存在市场、履约、法律和操作风险[6] - 通过交易品种与业务匹配等控制风险[7] 业务核算与意义 - 按相关会计准则核算，以年度审计结果为准[8] - 可降汇率风险，具备内控和审批流程，必要且可行[10]

募资情况 - 公司向特定对象发行37,557,516股股票，募集资金总额608,056,184.04元，净额585,551,637.96元[1] 项目进度 - 截至2026年1月31日，硬质合金带锯条产线建设项目投资进度70.12%[4] - 截至2026年1月31日，高速钢双金属带锯条产线建设项目投资进度57.31%[4] - 截至2026年1月31日，新能源电源及储能电源生产基地项目投资进度39.49%[4] - 截至2026年1月31日，补充流动资金及偿还银行贷款投资进度100.07%[4] - 截至2026年1月31日，研发中心建设项目投资进度0.05%[4] - 截至2026年1月31日，整体投资进度61.91%[4] 项目调整 - 2024年9月12日，“研发中心建设项目”延期至2025年9月20日[2] - 2025年7月，“研发中心建设项目”终止，“硬质合金带锯条产线建设项目”等延期至2026年9月20日[3] - 公司拟终止“新能源电源及储能电源生产基地项目”，剩余资金及利息存于专户[6] 资金情况 - 截至2026年1月31日，“新能源电源及储能电源生产基地项目”募集资金账户余额12,774.82万元[7] - 截至2026年1月31日，募投项目尚未使用的募集资金余额为12774.82万元[14] 会议决策 - 2026年3月20日，董事会审议通过终止实施募投项目并存放剩余资金议案[15] - 2026年3月20日，审计委员会审议通过相关议案，认为符合规定且无损害股东利益情形[16] - 保荐人认为终止部分募投项目并存放剩余资金事项符合规定，无异议[17] 市场情况 - 近年来光伏发电市场竞争加剧，光伏产业链价格2025年持续修复，主要企业仍减亏[9] 不利因素 - 募投项目为品牌客户光伏产品代工，客户调整产品结构致成本上升，产线难量产[11] - 受行业低迷等因素影响，公司议价能力不强，订单量减少，产线稼动率下降[11] 项目终止影响 - 本次项目终止不会对公司正常经营产生重大不利影响，利于优化资源配置[13]

外汇套期保值业务情况 - 任一交易日最高合约价值不超15000万元（或等值外币）[2][6] - 交易期限内交易金额不超15000万元（或等值外币）[2][6] - 交易保证金和权利金上限不超2000万元（或等值外币）[2][6] 业务审议与有效期 - 2026年3月20日相关会议审议通过开展业务议案[3][5][11][12] - 业务额度自审议通过起一年内有效，资金可循环使用[9] 资金与风险 - 投入资金为自有资金，不涉及募集和信贷资金[10] - 业务存在市场、履约、法律和操作风险[13] - 通过匹配业务等措施控制风险[14] 业务核算 - 按相关会计准则核算，以年度审计结果为准[15]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为4月7日15:00[2] - 网络投票时间为4月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网系统）[2] - 现场会议登记时间为2026年4月2日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[6] 会议信息 - 会议股权登记日为2026年4月1日[2] - 会议审议《关于重新论证暨终止实施部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》[4] - 会议地点为湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室[3] 投票信息 - 普通股投票代码为362843，投票简称为泰嘉投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2026年4月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年4月7日9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 现场会议联系人谭杰伦、谭永平，电话0731 - 88059111，传真0731 - 88051618，邮箱tjxc@bichamp.com[8] - 会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理[8]