浙江威星智能仪表股份有限公司第六届董事会 审计委员会的书面审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《独立董事管理办法》及《浙江威星 智能仪表股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江威星智能仪表股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们对公司提交的议案进行了审 阅，对上述议案发表以下书面审核意见： 一、关于 2024 年年度报告的核查意见 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年年度报告的内容和格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、 全面地反映公司本报告期内的财务状况的经营成果。同意将公司 2024 年年度报 告提交公司董事会审议。 二、关于 2025 年第一季度报告的审核意见 公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2025 年第一季度报告的内 容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个 方面真实、全面地反映公司本报告期内的财务状况的经营成果。同意将 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 4829.5万股，累计占流通股比： 25.42%，较上期变化： 21.05万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 深圳市中燃科技有限公司 | 2268.00 | 11.94 | 不变 | | 黄文谦 | 512.67 | 2.70 | 不变 | | 西藏博恩资产管理有限公司-博恩添富7号私募证券投 | | | | | 资基金 | 473.38 | 2.49 | 102.09 | | 武瑞生 | 326.49 | 1.72 | 25.24 | | 任卫华 | 270.19 | 1.42 | 新进 | | 范慧群 | 222.51 | 1.17 | 不变 | | 熊倩 | 206.97 | 1.09 | 新进 | | 杨平 | 206.36 | 1.09 | 新进 | | 齐晓东 | 171.68 | 0.90 | 4.19 | | 安徽景曦私募基金管理有限公司-景曦长盛二号私募证 | | | | ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-021 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东会，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司 2024 年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和本公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 13：30 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15－9:25,9:30-11:30 和 13:00－15:00； （2）通 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-025 浙江威星智能仪表股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 监事会同意2025年度公司及控股子公司向金融机构申请总额度不超过人民 币120,000万元的综合授信，用于公司及控股子公司日常生产经营及项目投资资 金需求，该综合授信额度的期限为经股东会审批通过之日起一年，授信期限内、 授信额度可循环使用。在经股东会审批通过的年度授信额度范围内，授权董事长 或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但 不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；其他控 一、监事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 六届监事会第二次会议通知 ...

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》 （财会[2008]7 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的有关规定，浙江威 星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议审议通 过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对《公司 2024 年内部 控制自我评价报告》发表书面审核意见如下： 浙江威星智能仪表股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 浙江威星智能仪表股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 29 日 （一）《公司 2024 年内部控制自我评价报告》的格式、内容均符合有关法律 法规和规范性文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况， 建立了较为完善和合理的内部控制体系, 并且得到了有效执行。 （二）2024 年，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引以 及公司内部控制制度的情形。监事会对《公司 2024 年内部控制自我评价报告》 不存在异议。 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-024 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 六届董事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式向各位 董事发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、会议由公司董事长黄华兵先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 公司及控股子公司拟于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请总额度不超 过人民币 120,000 万元的综合授信额度，期限为经股东会审批通过之日起 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 16 日以邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场表决的方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举谢会丽女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《独 立董事专门会议工作细则》的规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、 有效。经会议认真讨论，全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司 提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董 事审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经核查：我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业 务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、 公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形，亦不会影响公司的独立 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-015 2024 年度母公司净利润为 21,580,774.29 元，根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，按照母公司实现的净利润 10%计提法定盈余公积 2,158,077.43 元,加上年初未分配利润 439,813,563.91 元，扣除 2024 年派发的现金股利 8,825,360.64 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 450,410,900.13 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表 中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利 润金额为 450,410,900.13 元。 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称"公司"或"威星智能")于 2025 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议 通过了《公司 2024 ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威星智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为威星智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7478 号 浙江威星智能仪表股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称威星智能公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 二、管理层的责任 威星智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真 ...