一、监事会会议召开情况 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-007 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议，会议通过了以下决议： 审议通过了《关于补选监事的议案》 近日，林琦斯女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司 法》《公司章程》有关规定，公司需补选一名监事。根据公司控股股东、实际控 制人马礼斌先生推荐，监事会同意提名郭玉琳女士为公司第四届监事会非职工代 表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时 止。 特此公告。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第六次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以书面的方式通知公司全体监事，会议于 事 3 名。会议由监事会主席林琦斯女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》《公司监事会 议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 章 程 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公 司 章程 目 录 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系中山市新山川实业有限公司按截止 2014 年 2 月 28 日经审计的原账面净 资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在中山市市场监督管理局注册登记，取 得营业执照。 第三条 公司于 2017 年 2 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,560 万股，于 2017 年 3 月 10 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司。 英文名称：GuangdongPiano Customiz ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-011 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）15:00开始； 网络投票时间：2025年4月21日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月 联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日9:15-15:00。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现 重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （1）截至 2025 年 4 月 15 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-008 本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户中的 3,626,800 股将被注 销，相应减少注册资本 3,626,800 元。以现有总股本为基数，公司总股本将由 | 变动前 | | | 本次变动 | | 变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 | | | | | | | | 数量（股） | | 占比 | （股） | | 数量（股） | 占比 | | 一、限售条件流 | | | | | | | | 通股 | | | | | | | | 二、无限售条件 | | | | | | | | 流通股 | | | | | | | | 三、总股本 | 186,542,748 | 100% | -3,626,800 | 182,915,948 | 100% | | 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 议案》 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-010 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事会前期收 到公司非职工代表监事、监事会主席林琦斯女士递交的书面辞职报告，林琦斯女 士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事及监事会主席职务。 具体内容详见公司 2025 年 2 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2025-004）。 二、补选监事情况 选监事的议案》，同意补选郭玉琳女士为公司第四届监事会非职工代表监事（简 历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时 止。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。 三、备查文件 《公司第四届监事会第六次会议决议》。 特此公告。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 监事会 二〇二五年四月四日 附：郭玉琳女士的简历 郭玉琳女士：1990 年 7 月出生，中国国籍，本科学历。201 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟减少注册资本情况 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-009 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以中山市 市场监督管理局核准/登记为准,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通 过后方可生效。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表根 据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。 本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过 《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。 公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的公 告》，拟变更 2021 年 5 月 24 日审议 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-008 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 三、本次回购注销后股本变动情况 本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户中的 3,626,800 股将被注 销，相应减少注册资本 3,626,800 元。以现有总股本为基数，公司总股本将由 186,542,748 股变更为 182,915,948 股。公司股本结构变动情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的 议案》，同意公司变更 2021 年 5 月 24 日审议通过的回购公司股份方案的回购股 份用途，由原方案"回购股份用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于 注销并减少注册资本"，即对公司回购专用证券账户中的 3,626,800 股进行注销 并相应减少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、回购股份方案及实施情况 公司于 2021 年 5 月 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-009 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟减少注册资本情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的公 告》，拟变更 2021 年 5 月 24 日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途， 由原方案"回购股份用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减 少注册资本"，即对公司回购专用证券账户中的 3,626,800 股进行注销并相应减 少公司注册资本 3,626,800 元。 过后方可生效。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表根 据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。 本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通 ...

《公司第四届监事会第六次会议决议》。 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-010 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于补选监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事会前期收 到公司非职工代表监事、监事会主席林琦斯女士递交的书面辞职报告，林琦斯女 士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事及监事会主席职务。 具体内容详见公司 2025 年 2 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2025-004）。 二、补选监事情况 2025 年 4 月 3 日，公司召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于补 选监事的议案》，同意补选郭玉琳女士为公司第四届监事会非职工代表监事（简 历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时 止。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。 三、备查文件 特此公告。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 监事会 二〇二 ...