股东大会信息 - 2025年6月13日刊载召开2025年第二次临时股东大会通知[3] - 股东大会于2025年6月30日下午15:00召开[4] 参会股东情况 - 参会投票股东及代理人56人，代表股份98,375,011股，占比53.7815％[6] - 现场出席3人，代表股份72,303,311股，占比39.5282％[6] - 网络投票53人，代表股份26,071,700股，占比14.2534％[6] - 中小股东53人，代表股份2,309,300股，占比1.2625％[6] 议案审议情况 - 审议减少子公司投资出资额暨关联交易议案[13] - 该议案同意97,163,311股，占比98.7683％[17] - 中小投资者同意1,097,600股，占比47.5296％[17]

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-036 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15- 15:00。 2、会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道 15 号 四楼 406 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会议主持人：公司 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-035 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司独立董事童娜琼女士提交的书面辞职报告，公司独立董事童娜琼女士因个 人原因申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相应职务，辞职后将不再 担任公司及子公司的任何职务。 童娜琼女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、相 关董事会专门委员会中独立董事未超半数且独立董事中缺少会计专业人士，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求以及《公司章程》的规定，童娜 琼女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间， 童娜琼女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董 事会专门委员会中的相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董 事的补选工作。 截至本公告日，童娜琼女士未持有 ...

董事会会议情况 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年6月12日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长马礼斌主持[1] - 会议审议通过两项议案，均获得7票同意、0票反对、0票弃权[3][5] 关联交易议案 - 全资子公司盛和德成拟减少对杭州利城启越股权投资基金出资额，从1亿元减至2679万元，减资比例73.21%[7][9] - 该交易构成关联交易，因前董事李文轩曾在基金管理人利城辰星任职[2][11] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] 投资基金基本情况 - 利城启越基金总规模从2.44亿元减至1.23亿元，减资1.21亿元[9] - 其他合伙人同步减资：衢江国资从4000万减至2439.5万，拱墅国投从4000万减至2439.5万，台州银章从5000万减至1339.5万[10] - 利尔达科技出资额从300万增至2300万[10] - 基金投资方向包括新能源、半导体、AIoT、医疗健康等战略性新兴产业[20] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于6月30日召开，采用现场+网络投票方式[29][30] - 股权登记日为6月25日，审议事项为上述关联交易议案[31][32] - 网络投票代码362853，简称"皮诺投票"[39][40] 交易影响说明 - 减资基于基金投资周期较长考虑，不会对公司财务状况和持续经营能力产生不利影响[24] - 2025年初至公告日，公司与关联方利城辰星累计关联交易金额为0元[25]

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-033 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于全资子公司减少投资杭州利城启越股权投资基金合伙企业 （有限合伙）出资额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公 司中山盛和德成投资发展有限公司（以下简称"盛和德成"）与关联方杭州利城 辰星私募基金管理有限公司（曾用名：杭州利城辰星创业投资有限公司，以下简 称"利城辰星"）以及其他方利尔达科技集团股份有限公司、浙江五星电力设备 工程有限公司、衢州市衢江区国有资本投资集团有限公司、杭州拱墅国投创新发 展有限公司、台州银章瑜沅投资合伙企业（有限合伙）共同投资杭州利城启越股 权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"、"利城启越"）。 盛和德成系利城启越的有限合伙人，现与其他部分有限合伙人拟以非同比例减资 的方式减少对利城启越的出资额，其中，盛和德成的认缴出资额将由人民币 10,000 万元减少至 2,679.00 万元。 2、本次交易构成关 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-034 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二 次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）15:00开始； 网络投票时间：2025年6月30日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月 30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日9:15-15:00。 7、会议出席对象： （1）截至 202 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面的方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 6 月 12 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于减少全资子公司投资杭州利城启越股权投资基金合伙 企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》 本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过后提交公司董事 会审议。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司减 少投资杭州利城启越股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001,Futian District，ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：http://www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 信达会字(2025)第168号 致：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 法律意见书 贵公司董事会于 2025 年 4 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网站上刊载了《广东皮阿诺科学艺术家居股份有 限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"《董事会公告》"）。 贵公司已按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开 方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-031 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15- 15:00。 4、会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会议主持人：公司董事长马礼斌先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范 ...

房地产与家居行业表现 - 2024年新建商品房销售面积97385万平方米同比下降12 9% 销售额96750亿元同比下降17 1% 其中住宅销售面积和销售额分别下降14 1%和17 6% [1] - 新房市场家居消费疲软 二手房装修、存量房翻新、旧改房装修需求提升但短期内难以弥补缺口 [1] 定制家居公司经营现金流 - 九大定制家居公司经营活动现金流净额合计87 24亿元 同比下降21 4% 近八成公司现金流缩水 [2] - 欧派家居经营活动现金净流入54 99亿元同比增长12 7% 我乐家居现金净流入4 55亿元同比增长5 5% [2] - 顶固集创和皮阿诺现金流由净流入转为净流出 分别录得-5070 44万元和-1 33亿元 同比锐减118 0%和167 4% [2] - 金牌家居现金流净额骤降40 7% 应收账款坏账损失合计1546 34万元同比增长43 5% [3] 合同负债与订单储备 - 九大公司中约三分之二合同负债增长 索菲亚合同负债22 82亿元领先 好莱客合同负债激增150 3%至4 85亿元 [5] - 志邦家居、顶固集创和皮阿诺合同负债分别减少4 2%、18 6%和37 9% [5] 应收账款与资金周转 - 索菲亚应收账款13 59亿元同比增长36 6% 周转率下降12 1%至8 92次 [5] - 顶固集创应收账款减少36 2%至8535 92万元 周转率提升26 2%至9 37次 [5] - 皮阿诺应收账款暴跌59 4%至2 09亿元 周转率下降5 2%至2 45次垫底 [6] - 志邦家居、尚品宅配、金牌家居应收账款周转率同比降幅达30 0%、30 5%和28 3% [6] 财务健康模式对比 - 尚品宅配、欧派家居展现高合同负债低应收账款的健康模式 顶固集创、皮阿诺呈现低合同负债高应收账款的风险模式 [7] 资产负债率与资本结构 - 九大公司平均资产负债率49 6% 同比微增0 6% [9] - 尚品宅配资产负债率58 8%居首 长期借款同比增长32 8%至6 13亿元 [9] - 好莱客资产负债率最低为34 3% 皮阿诺主动缩表 资产负债率下调2 3个百分点 [9]