人事变动 - 2026年4月15日召开第五届董事会第一次会议，选举徐凯旋为董事长，任期三年[1][2] - 聘任徐凯旋为总经理，李克宇为副总经理兼董秘等多人任职，任期至第五届董事会届满[5][6][7][8][9][10] 股份情况 - 马瑜霖直接持有公司股份727,725.00股，占总股本0.40%[20] 任职资格 - 胡展坤、马瑜霖、刘慧奇、柯倩任职资格符合规定[19][21][23][25]

董事会换届 - 2026年4月15日完成董事会换届，第五届董事会由9名董事组成[1] - 董事会各专门委员会委员任期三年[3] 人员聘任 - 聘任徐凯旋为总经理，李克宇等为副总经理[4] - 聘任李克宇为董事会秘书等[4] 人员离任 - 原董事长马礼斌换届后不再担任原职，持股53,665,340股占29.34%[5] - 原董事朱峰等不再担任公司职务[5] 委员会成员 - 提名委员会主任委员为刘孟涛等[3] - 薪酬与考核委员会主任委员为谈笑天等[3] - 审计委员会主任委员为钟玮等[3]

董事会选举 - 公司于2026年4月15日选举马丽珍为第五届董事会职工代表董事[1] 董事会构成 - 第五届董事会由1名职工代表董事和8名董事（含4名独立董事）组成[1] 新董事情况 - 马丽珍2001年7月出生，2023年7月至今担任公司应收会计[3] - 截至公告披露日，马丽珍未持有公司股份[3] - 马丽珍任职资格符合相关规定[3]

股东会信息 - 2026年3月31日刊登召开2026年第三次临时股东会通知[3] - 2026年4月15日14:30召开本次股东会[4] 参会情况 - 60人参加股东会并投票，代表120,358,456股，占比65.7999%[6] - 现场11人，代表91,849,177股，占比50.2139%[6] - 网络49人，代表28,509,279股，占比15.5860%[6] - 中小投资者56人，代表24,292,745股，占比13.2808%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》总同意120,332,056股，占99.9781%[16] - 中小投资者同意24,266,345股，占99.8913%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>》总同意120,332,056股，占99.9781%[18] - 《关于第五届董事会独立董事津贴》获120,018,156股同意，占99.7173%[31] 董事选举 - 非独立董事差额选举，参选5人应选4人[19] - 徐凯旋获98,749,710股，占82.05%[19] - 孙阳获98,383,707股，占81.74%[20] - 骆晓刚获98,253,706股，占81.63%[22] - 陈结怡获44,776,946股，占37.20%，未当选[23] - 胡展坤获98,744,499股，占82.04%[24] - 独立董事等额选举，参选4人应选4人[25] - 钟玮等4人获约108,03万余股，占89.76%[26][28][29][30] 决议情况 - 雪盛律师认为本次股东会程序合法，决议有效[33]

股东参会情况 - 出席股东会股东及代理人60人，代表120,358,456股，占比65.7999％[3] - 现场出席11人，代表91,849,177股，占比50.2139％[4] - 网络投票49人，代表28,509,279股，占比15.5860％[4] - 中小投资者56人，代表24,292,745股，占比13.2808%[4] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意120,332,056股，占比99.9781％[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意120,332,056股，占比99.9781％[8] - 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》同意120,018,156股，占比99.7173％[21] - 中小投资者对该议案同意23,952,445股，占比98.5992％[22] 人员选举结果 - 徐凯旋当选非独立董事，获98,749,710票，占比82.05%[10] - 钟玮当选独立董事，获108,033,518票，占比89.76%[16] 其他 - 2026年第三次临时股东会提案获通过[23] - 见证律师事务所为广东雪盛律师事务所[23] - 见证律师为丁芳子、冯丽萍[23] - 公告日期为2026年4月16日[25]

会议基本信息 - 2026年第三次临时股东会于4月15日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2026年4月9日[3] - 现场会议召开地点为广东省中山市板芙镇迎宾大道15号五楼会议室[3] 审议事项 - 审议修订《公司章程》《董事会议事规则》等议案[4] - 提案1.00、2.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] - 提案3.00、4.00采用累积投票制，应选非独立董事和独立董事各4名[6] 登记信息 - 登记方式有法人和自然人两种，4月13日16:30前完成[7][8] - 现场登记时间为4月13日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[8] - 登记地点为广东省中山市板芙镇迎宾大道15号公司证券管理部[8] 投票信息 - 网络投票代码为362853，投票简称为皮诺投票[13] - 深交所交易系统投票时间为4月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月15日9:15 - 15:00[17] 选举信息 - 选举非独立董事和独立董事应选人数各4位，选举票数=股份总数×4[14] 其他 - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[15] - 互联网投票需办理身份认证[17] - 可委托他人出席股东会并行使表决权[18]

资产出售 - 2026年1月23日董事会同意天津皮阿诺出售标的资产[1] - 2月2日标的资产公开挂牌，征集到天津晟海为受让方[2] - 交易价格9500万元（含增值税）[2] - 3月2日签署《资产交易合同》，近日过户完成[2][3] 出售目的及影响 - 出售为优化资源配置，推动公司发展[4] - 出售对公司财务及经营无重大影响[5]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[3] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[3] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过董事总数的1/2[3] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形需提交董事会审议批准并披露[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等八种情形经董事会审议后需提交股东会审议[6][7] 财务资助与担保 - 公司提供财务资助需全体董事过半数审议通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[8] - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产10%等四种情形需董事会审议通过后提交股东会审议[8] - 公司为持股超50%且其他股东无控股股东等关联人的控股子公司提供资助，可免适用部分规定[10] - 公司对外担保单笔超最近一期经审计净资产10%等7种情形需提交股东会审议[10] 关联交易 - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，经独立董事同意后提交董事会审议[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况不受通知时间限制[13] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[13] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，不足时董事长和董事会秘书应向监管部门报告[17] - 董事会会议表决实行一人一票，以计名和书面方式进行[22] - 董事会审议通过会议提案并形成相关决议，须超过公司全体董事人数之半数的董事投同意票；担保和对外财务资助事项，除全体董事过半数同意外，还须经出席会议的三分之二以上董事同意[23] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年[26] - 董事会决议公告由董事会秘书按《股票上市规则》办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[26]

公司基本信息 - 公司于2017年3月10日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股1560万股[7] - 公司注册资本为人民币182,915,948元[8] - 公司股份总数为182,915,948股，均为普通股[17] 股东信息 - 发起人马礼斌认购股份32,062,500股，占比75.00%[17] - 发起人中山市盛和正道投资企业（有限合伙）认购股份6,861,802股，占比16.051%[17] - 发起人魏来金认购股份2,970,698股，占比6.949%[17] - 发起人张开宇认购股份855,000股，占比2.00%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[20] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份不得超过已发行股份总数的10%[24] - 公司收购本公司股份，属于减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销[24] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿、凭证[32] - 股东对召集程序等有问题的股东会、董事会决议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高提起诉讼[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可对侵犯公司或子公司权益行为采取法律行动[35][36] - 董事、高管损害股东利益，股东可向法院提起诉讼[36] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人地位和有限责任损害债权人利益应承担连带责任[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[48] - 董事人数不足6人、公司未弥补的亏损达股本总额1/3、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开临时股东会，审计委员会同意应在5日内发通知；未发视为不召集，连续90日以上持10%以上股份股东可自行召集[54] - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案，1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[57] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名及1名职工代表董事[90] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[90] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等十五项职权[90][91] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[97] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集[97] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[126] - 公司优先采用现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的15%[126] - 有重大投资或现金支出安排时，现金分配利润不少于本次利润分配的10%[126] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[124] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[139] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[147] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[153]

独立董事提名 - 谈笑天被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 最近十二个月内无相关禁止情形[8] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职遵守规定，勤勉尽责[10] - 不符资格及时报告并辞职[10]