证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2026-002 东莞捷荣技术股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 5 日召开第 四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。经公 司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任戴小明先生（简 历附后）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届 满之日止。 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议 附件：戴小明先生简历 戴小明先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他法律法规、规范性 文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 东莞捷荣技术股份有限公司 董 事 会 2026年1月6日 戴小明先生，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任台翰模具制品（东莞）有限公司模具设计师，东莞华誉精密技术 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2026-001 东莞捷荣技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议通知于 2025 年 12 月 31 日发出，会议于 2026 年 1 月 5 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士召集和主持，应参加董事 5 名， 实际参加董事 5 名，其中独立董事江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决； 全体高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于聘任公司副总裁的议案》 经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意聘任戴小明先生为公司副 总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 审议结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》 ...

公司治理变动 - 捷荣技术于2025年12月15日召开职工代表大会 [2] - 会议同意选举孙卫国担任公司第四届董事会职工代表董事 [2]

公司治理动态 - 捷荣技术于12月15日晚间发布公告，宣布其2025年第五次临时股东大会已审议通过《关于修订及部分公司治理制度的议案》等多项议案 [2]

人事变动 - 2025年12月15日公司召开职工代表大会选举职工代表董事[2] - 孙卫国当选公司第四届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 孙卫国1972年1月出生，大专学历，2025年7月加入公司[3] - 截至公告披露日，孙卫国未持股，无关联关系，无处罚，未失信[3] 合规情况 - 选举后公司第四届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超半数[2]

股东参会情况 - 参加股东大会股东及代表172人，代表股份157,072,600股，占比63.7419％[3][4] - 现场2人持股136,689,290股，占比55.4701%[4] - 网络投票170人，代表股份20,383,310股，占比8.2718％[4] 中小投资者情况 - 参加表决中小投资者169人，代表股份472,600股，占比0.1918%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》赞成股数156,953,700，比例99.9243%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》赞成股数156,938,700，比例99.9148%[6] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》赞成股数156,942,900，比例99.9174%[14] - 《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》赞成股数20,263,510，比例99.4123%[15] 会议时间地点 - 现场会议2025年12月15日14:50，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议在广东省深圳市南山区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼会议室[3]

会议安排 - 2025年11月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议召开2025年第五次临时股东大会议案[6] - 2025年12月3日，持股43.05%的捷荣科技集团有限公司提交增加临时提案函[7] - 会议于2025年12月15日14:50现场召开，网络投票时间为同日[9] 参会情况 - 出席会议股东及代理人172名，代表股份157,072,600股，占比63.7419%[11] - 现场参会2名，所持股份136,689,290股，占比55.4701%[11] - 网络投票170名，代表股份20,383,310股，占比8.2718%[13] - 中小投资者股东169名，代表股份472,600股，占比0.1918%[14] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》156,953,700股赞成，占比99.9243%[16] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》赞成票156,938,700股，占比99.9148%[18] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》赞成票156,938,600股，占比99.9147%[19] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》赞成票156,953,800股，占比99.9244%[21] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》赞成票156,930,100股，占比99.9093%[22] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》赞成票156,943,400股，占比99.9177%[23] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》赞成票156,915,400股，占比99.8999%[25] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》赞成票156,942,900股，占比99.9174%[26] - 《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》赞成票20,263,510股，占比99.4123%[27] 会议合规 - 会议召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[30] - 会议表决程序符合规定，表决结果合法有效[29][30]

本次关联交易核心内容 - 公司全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司拟接受控股股东捷荣科技集团有限公司提供的财务资助，金额不超过8,500万元人民币，期限不超过12个月，利率不高于香港市场同期银行贷款利率，资金可在额度内循环使用并提前还款 [2] - 本次交易构成关联交易，已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事赵晓群回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，回避1票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东大会审议 [4][13][15] - 交易目的是为了提高融资效率，补充子公司流动资金，满足日常生产经营资金需求，支持公司经营发展 [2][8] 关联方基本情况 - 关联方捷荣科技集团有限公司为公司控股股东，持有公司106,089,290股股份，占总股本的43.05% [19] - 截至2024年12月31日，捷荣集团总资产为295,927,046.28元，净资产为159,318,718.83元，2024年营业收入为156,880,047.15元，净利润为194,015,628.50元 [6] - 关联方依法存续且正常经营，资产质量优良，具备履约能力，且非失信被执行人 [6] 历史关联交易情况 - 过去十二个月内，公司全资子公司香港捷荣已多次接受控股股东捷荣集团的财务资助，包括：2025年5月不超过1,500万港元、2025年6月不超过1,500万港元、2025年6-7月不超过5,000万港元、2025年9-10月不超过6,000万港元 [3] - 自年初至本公告披露日，公司与捷荣集团及其实际控制人控制的其他企业累计已发生各类日常关联交易总金额为17,910.35万元 [9] 交易审批与后续安排 - 本次关联交易事项在提交董事会前已获独立董事专门会议审议通过，独立董事认为交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性 [10] - 为提高决策效率，控股股东捷荣集团已将本次交易议案作为临时提案，提请提交至定于2025年12月15日召开的2025年第五次临时股东大会一并审议 [14][18] - 2025年第五次临时股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年12月10日，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [20][21][22][37]

公司会议 - 2025年12月3日召开独立董事2025年第八次专门会议[1] - 独立董事审核公司第四届董事会第二十五次会议相关事项[1] 财务交易 - 同意全资子公司接受财务资助暨关联交易事项并提交董事会审议[1] - 控股股东向全资子公司提供财务资助，利率不高于中国香港同期银行贷款利率[1]

关联交易 - 香港捷荣拟接受捷荣集团不超8500万人民币财务资助，期限不超12个月[2] - 过去十二个月内，公司及子公司与捷荣集团同类关联交易额度分别为1500万港元等[3][4] - 自年初至公告披露日，累计日常关联交易总金额为17,910.35万元[12] 集团情况 - 捷荣集团注册资本20万港元，2024年末总资产295,927,046.28元等[7] 交易进展 - 本次关联交易已通过董事会审议，尚需股东大会审议[6] 交易性质 - 本次子公司接受财务资助事项构成关联交易[5] - 本次交易不构成重大资产重组或重组上市[6]