证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2025-044 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司对本次向特 定对象发行股票投资项目经济效益测算进行了调整，就本次向特定对象发行 A 股股票事项编制了《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定 对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》。 一、会议召开情况 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第九次会议于 2025 年 5 月 30 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公 司会议室以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2025-045 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"）的相关议案已经公 司第四届董事会第十八次会议、2022 年度股东大会、第四届董事会第二十次会 议、第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十八次会议、2024 年第一 次临时股东大会、第五届董事会第六次会议及 2025 年第二次临时股东大会审议 通过。 董事会 二〇二五年六月四日 为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下： | 于本次募集资金 | 金投资项目的必要性和可行性 | 2、更新本次募投项目预计经济效 | | --- | --- | --- | | 使用的可行性分 | 分析 | 益； | | 析 | | 3、更新本次募投项目的土地取得 | | | | 情况。 | | 第三章 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2025-044 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第九次会议于 2025 年 5 月 30 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公 司会议室以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2025 年 5 月 27 日以微信等形 式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王文 朝先生主持，公司董事会秘书马笑、证券事务代表盘羽洁列席。会议的召集和召 开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》。《力盛云动（上海）体育科技股份有 限公 ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 监事会关于公司调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相 关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作 为力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，我们 在全面了解和审核公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相 关文件后，对公司调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关文件发表书面 审核意见如下： 1、公司本次编制的《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》是结合公司经营发展的实际情况而 制定的，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件的规定和要求，综合考虑了公司所处的行业及公司的发展规划、财务状况及资 金需求等情况，有利于优化公司资本结构，促进公司持续发展，符合公司及全体 股东的长远利益； 5、公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关文件的编制和 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2025-043 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、会议召开情况 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司 2023 年度向特定对 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十一次会议于 2025 年 5 月 30 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长夏青先生召集和 主持，会议通知及相关资料已于 2025 年 5 月 27 日以微信等形式送达全体董事。 象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》。《力盛云动（上海）体育科技股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》于同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2025-047 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份的进展公告 截至 2025 年 5 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施回购公司股份 170,300 股，约占公司总股本的 0.1039%，最高成交价为 12.7000 元/股，最低成交价为 12.4480 元/股，成交总金额为 2,129,695.00 元（不含交易费 用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购事项概述 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的议案》，公司决定使用自有资金、自筹资金及股票回购专项贷款以 集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股社会公众股，用于员工持股计划或者股 权激励。回购资金总额不超过人民币 4,000 万元（含）且不低于人民币 2,000 万 元（含），本次回 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2025-046 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小 投资者的利益，力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定 了填补被摊薄即期回报的具体措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行作出了承诺。本次发行完成后摊薄即期回报、公司拟采取的措施及相关承诺 如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 以下假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响，不代表对公司未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者 据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 ...

力盛体育 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 证券代码：002858 证券简称：力盛体育 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （四次修订稿） 二零二五年五月 1 力盛体育 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次发行募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 33,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投入 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | 1 | 海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目 | 63,580.00 | 33,000.00 | | | 合计 | 63,580.00 | 33,000.00 | 本次募集资金投资项目"海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目"的实施 主体为公司控股子公司海南智慧新能源汽车发展中心有限公司。本次募集资金到 账后，"海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目"拟采取公司向控股 ...

力盛体育 2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告 证券代码：002858 证券简称：力盛体育 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 （三次修订稿） 二零二五年五月 1 力盛体育 2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"力盛体育"或"公 司"）是深圳证券交易所主板上市公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展 的资金需求，进一步优化资本结构，提升盈利能力和市场竞争力，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件及《力盛云动 （上海）体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司编制了《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发 行股票发行方案的论证分析报告》（以下简称"本论证分析报告"）。 如无特别说明，本论证分析报告相关用语与《力盛云动（上海）体育 ...

发行方案 - 向不超过35名特定投资者发行不超4801.42万股A股，不超发行前总股本30%[8][11][33][37][39][44][46][84] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[10][38] - 拟募集资金不超33000万元，用于海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目[12][31][32][44][46][150] - 投资者认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12][41] - 发行方案有效期自股东大会审议通过之日起十二个月[17][48] 公司概况 - 注册资本16391.9838万元，A股代码002858，2002年10月16日设立[25] - 法定代表人为夏青，注册地址上海松江，办公地址上海长宁，电话021 - 62418755[25] - 核心业务为多层级赛车赛事运营和赛车场经营[31] 市场数据 - 2021年全国体育产业总规模3.1万亿元，2016 - 2021年年复合增长率10.29%，2025年目标5万亿元[28] - 2021 - 2024年7月新能源汽车市场渗透率从14.8%提升至51.1%，2020 - 2024年从5.8%增长至40.9%[29][70] - 2024年我国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[68] - 2024年乘用车产销分别为2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%[68] - 2024年中国品牌乘用车销售1797万辆，同比增长23.1%，市场份额65.2%，较上一年提升9.2个百分点[68] - 2024年新能源汽车国内销量1158.2万辆，同比增长39.7%；出口128.4万辆，同比增长6.7%[70] 募投项目 - 海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目预计总投资63580万元，建设期30个月[60] - 项目位于海南海口观澜湖，占地344.15亩，拟新建国际体验赛道等设施[60] - 项目达产后年营业收入16410万元，年净利润3775.36万元，税后财务内部收益率6.49%，税后投资回收期13.77年[73] - 固定资产费用39656.64万元，占比62.37%；土地购置费20343.36万元，占比32.00%；铺底流动资金2427.47万元，占比3.82%[74][75] 股权结构 - 截至2025年3月31日，夏青、余朝旭合计控制公司3642.78万股股份，占股本总额22.22%[50] - 按发行上限测算，发行完成后夏青、余朝旭合计控制公司17.19%的股份[51][84] - 发行完成后，公司社会公众股东合计持股比例不低于总股本的25%[53] 财务影响 - 发行完成后公司总资产、净资产规模增加，资产负债率下降[80][88][89][95] - 短期内净资产收益率可能降低，中长期盈利能力和经营业绩将提升[90] - 发行完成后筹资活动现金流入大幅增加，投资活动现金流出增加，经营活动现金流量增加[91] 风险提示 - 募投项目存在建造成本上升、赛道认证、审批问题导致效益不及预期或项目延期风险[96] - 募投项目赛车场、赛事、品牌体验中心运营收入受多种不利因素影响[98][99][100] - 公司组织赛事和经营车队，严重赛车事故可能影响当期利润[101] - 向特定对象发行A股股票需获深交所审核通过和证监会同意注册批复，存在不确定性[106] 股利政策 - 现金股利政策目标为剩余股利，满足条件时分红，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[112][114] - 不同阶段现金分红比例不同，重大投资或支出有界定标准[115][116] - 公司每年利润分配预案由董事会提出，经股东大会审议批准，两个月内完成派发[118][119] - 调整利润分配政策议案须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[120] - 公司连续三个会计年度经营活动现金流量净额与净利润之比均低于20%需考虑调整政策[121] 未来展望 - 除本次发行外，未来十二个月内是否安排其他股权融资计划将根据业务情况等因素确定[141] - 公司将通过内部培养与外部引进相结合满足募投项目人才需求[153] - 拟构建绩效考核和人才激励机制，健全成本费用考核体系[157] - 制定未来三年股东回报规划，保障股东权益[161] - 董事、高管及控股股东、实际控制人作出相关承诺[164][167][168]