公司股东会基本情况 - 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司于2026年2月27日召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 现场会议地点位于浙江省金华市新宏路1588号公司会议室 [3][7] - 会议由公司董事会召集 董事长葛炳灶先生主持 会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程的规定 [4][7] 股东会出席情况 - 共有168名股东及股东代理人参与表决 代表有表决权股份204,738,813股 占公司有表决权股份总数的34.1525% [5] - 现场会议仅有2名股东及代理人出席 代表股份202,424,548股 占总股份的33.7665% [6] - 通过网络投票出席会议的股东有166名 代表股份2,314,265股 占总股份的0.3860% [6] - 出席的中小股东共166名 代表股份2,314,265股 占总股份的0.3860% [8] - 公司全体董事 董事会秘书出席了会议 部分高级管理人员及见证律师列席会议 [8] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》 [9] - 该议案表决结果为同意204,206,663股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7401% 反对469,950股 占比0.2295% 弃权62,200股 占比0.0304% [9] - 中小投资者对该议案的表决结果为同意1,782,115股 反对469,950股 弃权62,200股 [9] 法律意见与文件 - 本次股东会的召集 召开程序 人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及公司章程 会议决议合法有效 [10] - 备查文件包括本次股东会决议及相关律师事务所出具的法律意见书 [11]

股东参会情况 - 参加股东会股东及代理人168名，代表204,738,813股，占比34.1525%[3] - 现场参会股东及代理人2名，代表202,424,548股，占比33.7665%[3] - 网络投票股东及代理人166名，代表2,314,265股，占比0.3860%[3] 议案表决情况 - 《关于公司为子公司提供担保的议案》同意204,206,663股，占比99.7401%[4] - 反对469,950股，占比0.2295%[4] - 弃权62,200股，占比0.0304%[4] 会议时间 - 现场会议2026年2月27日14：30召开[2] - 网络投票时间为2026年2月27日9：15 - 15：00[2]

会议安排 - 2026年2月11日董事会审议通过召开股东会议案[3] - 2026年2月12日发布召开股东会通知[4] - 2026年2月27日在浙江金华召开股东会，采用现场和网络投票结合方式[4] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人168人，持股204,738,813股，占比34.1525%[5] 议案审议 - 审议《关于子公司为子公司提供担保的议案》[7] 表决结果 - 同意204,206,663股，占比99.7401%；反对469,950股，占比0.2295%；弃权62,200股，占比0.0304%[8] 会议合规 - 召集人资格合法，程序符合规定[4] - 参会人员资格合法有效[5][6] - 议案在股东会职权范围，未修改通知议案及提新议案[7] - 表决程序及结果符合规定，决议合法有效[9][10]

文章核心观点 - 中国汽车零部件行业在新能源汽车产业高速发展的带动下，呈现蓬勃发展的强劲势头，企业订单饱满，生产繁忙，并积极通过出海拓展和布局机器人新赛道来驱动长期增长 [1][2][4][6] 行业整体景气度 - 进入2026年以来，行业蓬勃发展势头强劲，多家A股汽车零部件上市公司捷报频传，定点订单接踵而至 [1][2] - 产业链上下游企业同步受益、协同发力，新能源汽车核心零部件的本土化率不断提高，降低了成本并增强了产业链抗风险能力 [1] - 2025年中国汽车零部件产品出口金额累计达951.1亿美元，同比增长2.4%；进口金额为211.2亿美元，同比下降21.7%，进出口格局持续优化，彰显产业强劲竞争力 [4] 公司订单与业务进展 - **天成自控**：全资子公司武汉天成成为国内某头部汽车企业乘用车座椅供应商，定点项目预计2026年10月量产，生命周期5年，预计总金额达23亿元 [2] - **今飞凯达**：连续收到国际知名汽车制造商的铝合金轮毂项目定点通知，汽轮售后产品已覆盖全球十几个国家和地区，目前在手订单充足 [2] - **长源东谷**：全资子公司长源朗弘成为国内某乘用车企业变速箱及发动机相关部件的定点供应商，项目预计2026年6月底量产，生命周期5年，销售总金额预计在22亿元至30亿元之间 [3] - **立中集团**：子公司收到某国际知名汽车制造商铝合金车轮项目定点，预计2027年中旬量产，生命周期8年，预计总金额约为13.7亿元 [3] - **极米科技**：全资子公司宜宾极米收到国内某知名汽车主机厂的第二个开发定点通知，将成为其某车型车载投影供应商 [3] 全球化与出海战略 - 国内汽车零部件供应商凭借技术积累和成本优势，加速走向全球市场，有望在供应链重塑中实现弯道超车 [4] - **今飞凯达**：全资子公司泰国基地已完成主体建设与设备安装，进入试运行阶段，该基地年产能达200万件新能源汽车铝合金轮毂，旨在抢抓东南亚市场机遇并就近服务出海车企 [4][5] - **飞龙股份**：电子泵系列产品的合作及意向客户已超130家，作为新能源汽车热管理核心部件，其出口需求持续攀升，有力支撑公司出口业务增长 [5] 新业务拓展（机器人赛道） - 具身机器人产业被视为行业未来发展的“星辰大海”，汽车零部件企业凭借精密制造、智能电控、机电一体化协同优势及客户生态积极入局 [6] - **金固股份**：依托自主研发的“阿凡达”铌微合金成型技术，在机器人领域取得突破，基于该新材料开发的机器人结构件已获得头部机器人企业的多个量产订单，迈入商业化新阶段 [6] - 汽车零部件企业与机器人产业可形成双向赋能，前者帮助机器人产业实现规模化降本，后者助力前者向“高端智能制造平台”转型升级，推动产业化加速 [7]

董事会会议召开与审议情况 - 公司第五届董事会第三十二次会议于2026年2月11日以现场与通讯结合方式召开，会议由董事长葛炳灶召集主持，应出席董事8名均亲自出席[2] - 会议审议通过了《关于子公司为子公司提供担保的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[3] - 会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[4] 子公司担保事项详情 - 公司全资子公司浙江今飞新材料有限公司拟为另一全资子公司安徽今飞轮毂有限公司提供总额度不超过4,000万元的银行融资担保[27] - 本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为1.45%[27] - 被担保方安徽今飞轮毂有限公司成立于2024年1月6日，注册资本6,000万元，为公司全资子公司，其最近一期资产负债率超过70%[26][28] - 截至公告日，公司对子公司累计担保金额为142,500万元，占公司2024年经审计合并报表净资产比例为51.60%[30] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的议案[4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议时间为2026年2月27日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00[10][11] - 本次股东会的股权登记日为2026年2月24日，会议地点位于浙江省金华市公司会议室[12][13] 审计机构签字会计师变更 - 公司2025年度审计机构中汇会计师事务所原委派签字注册会计师孙业亮、蔡勇，因工作安排调整，现变更为章磊、李睿斐[34] - 变更后的签字会计师章磊自2014年开始为公司提供审计服务，李睿斐自2017年开始为公司提供审计服务[36] - 变更过程中的相关工作已有序交接，该变更事项未对公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作产生不利影响[39]

公司担保状况声明 - 公司及控股子公司发布公告，明确其担保状况良好，不存在逾期担保的情况 [1] - 公司及控股子公司未涉及因担保而产生的诉讼 [1] - 公司及控股子公司不存在因担保被判决败诉而应承担的损失 [1]

公司人事与运营安排 - 公司于2月11日发布公告，宣布其2025年度审计机构中汇会计师事务所的签字注册会计师发生变更 [2] - 变更原因为工作安排调整，原签字注册会计师孙业亮、蔡勇被替换为章磊、李睿斐 [2]

公司公告 - 今飞凯达于2026年2月11日晚间发布公告，宣布召开了第五届第三十二次董事会会议 [1] - 会议于2026年2月11日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开 [1] - 会议审议了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 行业动态 - 电影级中国视频大模型技术取得突破，被形容为“地表最强” [1] - 该技术能够通过几十个提示字生成15秒视频，并且达到可商业交付的水平 [1] - 相关技术的进展引发了资本市场反应，带动影视股大涨 [1]

审计机构及人员变动 - 公司2025年续聘中汇会计师事务所为审计机构[1] - 原签字注册会计师孙业亮、蔡勇更换，现签字为章磊、李睿斐[1] 注册会计师情况 - 章磊2005年成注会，近三年签核超5家报告，受1次监管措施[2][3] - 李睿斐2022年成注会，近三年签核超2家报告，无处罚处分[3] 变更影响 - 变更未对2025年度审计工作产生不利影响[4]

业绩数据 - 安徽今飞2024年营收7891.16万元，2025年1 - 9月为15999.31万元[5] - 安徽今飞2024年净利润 - 21.22万元，2025年1 - 9月为 - 1604.32万元[5] - 安徽今飞2024年底资产负债率74.72%，2025年9月30日为89.30%[2][5] 担保情况 - 今飞新材料拟为安徽今飞提供不超4000万元融资担保，占净资产1.45%[2] - 截至公告日，公司对合并报表外担保0元，对子公司累计担保14.25亿元，占比51.60%[8] 决策流程 - 2026年2月11日董事会通过子公司担保议案[2][7] - 担保需股东会审议，通过后授权董事会实施、董事长签协议，授权至2025年年度股东会前[2][3]