证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2026-038 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年6月26日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。 8、会议地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公 司会议室。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会 ...

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据年度经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发 展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管 理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《浙江今飞凯达轮 毂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员。 第四条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事和高级管理人员的 薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责审查公司董事和高级管理人员职 责履行情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 （二）高级管理人员薪酬 第六条 公司董事、高 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2026-037 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资 者注意相关风险。 一、担保情况概述 2026年6月10日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。 公司拟为沃森制造（泰国）有限公司（以下简称"沃森制造"）的银行融资提供 总额度不超过10,000万的担保额度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次事项尚需提交股东会审议。具 体内容如下： | 担保额度占 | 担 | 保 | 方 | 被 | 担 | 保 | 方 | 最 | 截 | 止 | 目 | 前 | 本次审议担 | 上市公司最 | 是 | 否 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2026-036 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）第五 届董事会第三十六次会议于 2026 年 6 月 10 日在公司会议室以现场与通讯结合方 式召开，本次会议的通知已于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件形式发出。本次会议 由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中叶 龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司部分高级 管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《董事 和高级管理人员薪酬管理制度》。 （二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关 于公司为子公司提供担保的议案》； 本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营 ...