证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-082 绿康生化股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、绿康生化股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"绿康生化"） 于 2025 年 6 月 28 日披露的《绿康生化股份有限公司重大资产出售暨关联交 易报告书（草案）》"重大风险提示"及"第十一节风险因素"中，详细披露了 本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资 风险。 2、截至本公告披露之日，除草案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导 致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易作出实质性变更 的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况， 及时履行信息披露义务。 3、本次交易尚需提交公司股东会审议，本次交易能否通过上述审批以及最 终通过审批的时间均存在一定不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格 按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司 后续公告并注意投资风险。 4、公 ...

内容概要：兽药原料药是指具有药理活性、直接用于制造兽药制剂的化学或生物物质，是兽药的有效成 分。自改革开放以来，我国畜牧业发展取得了举世瞩目的成就。在畜牧业发展中，兽药产业的贡献不可 磨灭。兽药原料药作为兽药生产的关键原料，被称为兽药制剂中的"芯片"，处于兽药产业链核心环节， 在兽药行业中占据着重要地位。随着我国养殖行业疾病防护意识不断加强，兽药原料药需求迅速增长。 2024年中国兽药原料药市场规模约185.1亿元，2025年，在宽松的货币和财政政策下，经济大环境有望 进一步好转，需求的进一步复苏和供应端的持续控制，兽药原料药市场整体表现或将好于2024年。预计 2025年中国兽药原料药市场规模约为200亿元。从细分市场来看，在我国兽药原料药中，抗微生物药在 兽药原料药市场中占据绝对主导地位，占据兽药原料药84%的市场份额，占比长期居于首位；寄生虫药 约占11%的市场份额。 上市企业：海昇药业[870656]、国邦医药[605507]、普洛药业[000739]、宏源药业[301246]、瑞普生物 [300119]、金河生物[002688]、生物股份[600201]、绿康生化、天康生物[002100]、*ST绿 ...

股东会情况 - 2025年第二次临时股东会于7月14日召开[2] - 95人代表74,975,814股参会，占总股本48.2421%[2] 投票情况 - 豁免限售承诺议案关联股东回避31.4307%股份表决[4] - 总表决同意99.9426％，中小股东同意99.4094％[4] - 总表决反对0.0111％，中小股东反对0.1142％[4]

参会股东情况 - 出席会议股东（或其代理人）95名，代表股份74,975,814股，占比48.2421%[8] - 现场出席5人，代表股份49,123,692股，占比31.6079%[9] - 网络投票90人，代表股份25,852,122股，占比16.6342%[10] - 中小投资者及代理人87名，持股2,539,746股，占比1.6342%[10] 议案表决情况 - 《豁免限售承诺议案》总表决：同意26,112,554股，占99.9426%[15] - 《豁免限售承诺议案》中小股东表决：同意2,524,746股，占99.4094％[15] 会议相关安排 - 董事会提前十五日在指定网站公告通知股东[5] - 现场会议7月14日15:30召开，网络投票7月14日9:15 - 15:00[6] - 会议采取现场表决和网络投票结合方式[6] 会议合规情况 - 会议召集、召开及表决程序、结果合规，人员及召集人资格有效[17]

财务数据关键指标变化 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损5000万元 - 6500万元，比上年同期减亏25.35% - 42.58%[2] - 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损6800万元 - 8000万元，比上年同期减亏23.35% - 34.84%[2] - 基本每股收益亏损0.32元/股 - 0.42元/股，上年同期亏损0.56元/股[2] - 2024年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，预计2025年半年度期末仍为负值[6] 各条业务线表现 - 兽药业务销售增长，毛利率相比去年同期有所增长[4] 其他没有覆盖的重要内容 - 本次业绩预告未经过注册会计师预审计[3] - 报告期内公司及子公司加强存货管理，存货减值相比去年同期减少[4] - 公司股票自2025年4月30日起被实施“退市风险警示、其他风险警示”，日涨跌幅限制为5%[6] - 若2025年度经审计的财务指标再次触及规定情形，公司股票将被终止上市[6]

减持计划执行情况 - 公司监事冯真武、楼丽君及高管鲍忠寿原计划在2025年4月14日至7月11日期间通过集中竞价分别减持不超过28,900股（占总股本0.019%）、12,500股（0.008%）和27,300股（0.018%），但截至公告日减持期限届满，三人均未实际减持任何股份[1] - 减持前三人合计持有无限售条件股份115,725股（0.074%），减持后持股数量及比例均未发生变化[2] 股份来源及性质 - 拟减持股份来源于首次公开发行前通过北京兴浦企业管理中心间接持有，以及上市后资本公积转增股本增加的股份，并于2022年2月因北京兴浦解散非交易过户至个人名下[1] - 冯真武、楼丽君、鲍忠寿持有的股份包含无限售流通股及高管锁定股，其中无限售部分分别为28,900股、12,500股和27,300股[2] 合规性说明 - 本次减持行为符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深交所相关监管规定，未违反已披露的减持计划或承诺[3] - 减持事项与公司此前披露的控制权变更筹划无关联，属于股东正常减持行为，未涉及内幕交易[3] 影响评估 - 减持计划未实施不会对公司治理结构、持续经营或控制权稳定性产生实质性影响[3]

减持计划 - 2025年3月22日公司披露部分监事、高管减持股份预披露公告[2] - 冯真武、楼丽君、鲍忠寿拟于2025年4月14日 - 7月11日分别减持不超28,900、12,500、27,300股，占总股本0.019%、0.008%、0.018%[2][3] 持股情况 - 截至公告披露日，三人未减持，持股数量未变[3] - 冯真武、楼丽君、鲍忠寿减持前分别持有115,725、50,282、109,425股，占总股本0.074%、0.032%、0.070%，减持后不变[5] 其他说明 - 本次减持未违反相关法律法规及减持计划[8][9] - 减持事项与公司重大资产重组等事项无关联，不影响公司治理和控制权[9]

股权变动 - 2025年2月19日公司披露慈荫投资解散注销及股份非交易过户公告[2] - 2025年7月9日慈荫投资完成非交易过户，厦门国际信托和董海各获7,770,792股，各占总股本5%[3] 股东情况 - 过户后厦门国际信托和董海与其他几家并列为公司第二大股东[5][6] 承诺事项 - 慈荫投资过户后36个月内有多项减持限制，厦门国际信托和董海继续履行未完毕承诺[7][8]

会议召开基本情况 - 会议时间定于2025年7月14日15:30 现场会议与网络投票同步进行 其中深圳证券交易所交易系统网络投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1][2] - 表决方式包括现场表决和网络投票 股东需选择单一方式 重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 股权登记日为2025年7月9日 登记在册股东及其代理人、公司董事监事高管、见证律师等有权出席 会议地点为福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼会议室 [1][2][3] 会议审议事项 - 唯一审议议案为《关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》 属非累积投票提案 需经出席股东所持表决权过半数通过 [2] - 中小投资者表决将单独计票并披露 中小投资者定义为非公司董事监事高管且持股不足5%的股东 [3] 会议登记与联系方式 - 登记方式包括现场登记（需携带身份证、授权委托书及持股凭证）或函件/传真登记（截止2025年7月10日17:00） 法人股东需额外提供营业执照复印件等文件 [3][4] - 联系方式为证券部林信红、谢晨思 电话0599-2827451 传真0599-2827567 电子邮箱lkshdm@pclifecome.com [4] 网络投票操作流程 - 投票系统包括深交所交易系统和互联网系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn） 需通过数字证书或服务密码认证身份 [4][6] - 投票规则明确总议案与具体提案重复投票时以首次有效投票为准 并对表决意见优先级作出详细说明 [6] 备查文件 - 附件含网络投票操作流程及授权委托书模板 授权需明确指示表决意见 未明确指示则受托人可自主表决 [6][7][8]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月14日15:30召开[1] - 股权登记日为7月9日[3] - 会议登记时间为7月10日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为7月14日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[2] - 网络投票代码为362868，简称“绿康投票”[19] 议案信息 - 审议《关于豁免公司实际控制人等自愿性股份限售承诺的议案》等议案[4] - 议案需经出席会议股东所持有效表决权股份总数过半数通过[6] 其他信息 - 会务联系地址为福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部，电话0599 - 2827451[12] - 会期预计下午半天，出席人员交通、食宿费自理[12] - 授权委托书有效期限为签署之日起至股东会结束时止[24]