基金设立概况 - 公司拟与深担启新、深担集团、汇通金控及深担创投共同设立有限合伙企业"深圳市深担金溢创业投资合伙企业"，全体合伙人认缴出资总额1亿元人民币，公司作为有限合伙人拟认缴5000万元占比50% [3][4][10] - 基金组织形式为有限合伙，普通合伙人为深担启新，基金管理人为深担创投，投资方向聚焦新兴产业股权投资，投资周期8年可延长2年 [4][10][12] - 基金投资流程包括项目立项、尽职调查、投委会决策等环节，60%以上资金需投向符合南山区产业政策的企业 [10][19][23] 合作方架构 - 普通合伙人深担启新成立于2025年3月，控股股东为深担创投，与公司无关联关系 [5][6] - 基金管理人深担创投成立于2012年，具备私募基金管理人资格(P1014004)，实际控制人为深圳担保集团 [6][7] - 有限合伙人包括深圳担保集团(认缴2900万元)、汇通金控(认缴2000万元)，后者为南山区国资控股机构 [7][8][10] 决策与分配机制 - 投委会由5名委员组成，公司可提名2人，决议需五分之四以上通过，汇通金控对不符合产业政策的项目享一票否决权 [19][20] - 收益分配采取"即退即分"原则，项目投资收益90日内分配，非现金分配需经第三方评估 [24][26][27] - 管理费按投资期2%/年、回收期1.5%/年计提，延长期免收管理费 [22] 战略协同性 - 基金投资方向与公司主营业务具有协同性，有助于挖掘产业链上下游优质企业，完善战略布局 [28] - 公司董事长罗瑞发、董秘张晓城将担任投委会委员，强化投后管理参与度 [29] - 投资资金来源于自有资金，不纳入合并报表范围，对当期财务状况无重大影响 [28][29]

投资设立合伙企业 - 2025年3月公司拟与多方共同投资设立合伙企业[4][5] - 全体合伙人拟认缴出资总额为1亿元[5][13] - 公司作为有限合伙人拟认缴5000万元，占比50%[5][8][14] 投资方向 - 合伙企业投资重点为智能网联汽车等领域，资金比例不低于60%[14][47] 投资事项性质 - 本次拟对外投资不构成关联交易和重大资产重组[3][5] - 本次拟对外投资无需提交董事会和股东大会审议批准[6] 出资与期限 - 出资方式为货币，分两期缴付，比例50%：50%[23][25] - 合伙企业基金存续期限为8年，可延长不超2年[19] 缴款通知 - 普通合伙人满足条件发首期缴款通知书[25] - 账面资金少于首期实缴20%发第二期缴款通知书[25] 管理与决策 - 拟聘任深担创投为基金管理人[32] - 投委会由5名委员组成，公司提名2人[35] - 投委会议案表决须经五分之四以上通过[36] 收益分配 - 项目投资收益90日内分配，其他资金年度审计后90日内分配[49] 其他 - 公司投资不纳入合并报表，资金为自有[61] - 合伙企业清算亏损按规则承担[54] - 合伙企业可多种方式退出[56]

权益分派 - 以173,556,291股为基数，每10股派现2元（含税），共派34,711,258.20元（含税）[4] - 按总股本折算每10股现金红利为1.933168元（含税）[3] - 2024年年度权益分派方案2025年5月15日获股东大会通过[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为2025年6月26日[6] - A股股东现金红利2025年6月26日划入资金账户[9] 其他 - 公司回购专用证券账户6,000,050股不参与本次权益分派[2] - 分派对象为截止2025年6月25日收市后登记在册全体股东[8] - 权益分派实施后调整2022年限制性股票激励计划回购价格[12] - 公司总股本179,556,341股，分配期间未变[4]

公司工商变更 - 全资子公司佛山金溢科技有限公司完成法定代表人变更，由刘金鹿变更为孙建明 [1] - 变更后取得佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》 [1] 变更后经营范围 - 业务范围涵盖通信设备制造与销售、物联网设备制造与销售、集成电路芯片及产品制造与销售 [1] - 新增智能车载设备制造与销售、电子元器件制造与批发、信息系统集成服务等业务 [1] - 包含技术进出口、货物进出口、租赁服务（非许可类）等经营活动 [1] 备查文件 - 公告未披露具体备查文件内容，仅作格式性提示 [1] 公告发布 - 公告由深圳市金溢科技股份有限公司董事会正式发布 [2]

子公司变更 - 公司全资子公司佛山金溢科技完成法定代表人变更，变更后为孙建明[1] 子公司信息 - 佛山金溢科技统一社会信用代码为914406003348036475[2] - 住所为佛山市禅城区河滘路56号一至六座[2] - 注册资本8000万元，成立于2015年3月18日[2] 公告信息 - 公告日期为2025年5月30日[5]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年5月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议豁免通知时限要求 [1] - 会议应出席董事6人，实际出席6人，全体监事、高级管理人员及总工程师候选人列席 [1] - 会议由董事长罗瑞发主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》，全票通过（6票同意） [1] - 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，全票通过（6票同意），聘任段作义为总工程师，任期至第四届董事会届满 [1][2] - 审议通过《关于取消注销成都分公司的议案》，全票通过（6票同意） [1][2] 信息披露与备查文件 - 高级管理人员聘任及成都分公司事项的详细公告发布于《证券日报》及巨潮资讯网 [2] - 备查文件为第四届董事会第十七次会议决议 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月10日在巨潮资讯网公告会议通知，载明会议方式、时间、地点及议题内容，并说明股东权利及登记办法 [1] - 会议采取现场与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统分时段进行，现场会议在深圳湾科技生态园举行 [3] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [1][3] 会议出席情况 - 出席股东共199人，持股总数50,512,400股，占股权登记日公司股份总数的29.1043% [3] - 中小投资者持股611,050股，占比0.3521%，其中现场出席股东4人，网络投票股东195人 [3][4] - 出席人员包括公司董事、监事、高管及律师事务所代表 [4][5] 议案表决结果 - 议案通过率为99.7876%（同意50,405,100股），反对率0.1693%（85,500股），弃权率0.0432%（21,800股） [5] - 中小投资者同意率82.4401%（503,750股），反对率13.9925%（85,500股） [5] - 表决程序及结果经合法计票与监票确认有效 [5] 法律结论 - 股东大会召集、召开程序及出席人员资格符合法律法规与公司章程 [7] - 表决程序与结果具有法律效力 [7]

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-036 深圳市金溢科技股份有限公司 关于取消注销成都分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消注销成都分公司的议案》， 同意对深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司（以下简称"成都分公司"）取 消注销的事项。上述事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、成都分公司基本信息 名称：深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司 统一社会信用代码：915101223964141612 类型：其他股份有限公司分公司（上市） 负责人：刘咏平 成立日期：2014 年 7 月 7 日 营业期限：无固定期限 营业场所：成都市双流区西南航空港经济开发区电子科技大学成都研究院内 公司于 2022 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 注销深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司的议案》，拟对成都分公司进行注 销，具体内 ...

人事变动 - 公司2025年5月26日召开会议，审议通过聘任段作义为总工程师[1] - 段作义任期至第四届董事会届满[1] 人员信息 - 段作义1974年生，北航博士，曾任公司相关职务[5] - 段作义未持股，无关联关系，无不良记录[5]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市金溢科技股份有限公司 本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和 公司章程的规定。 二、 会议出席人员的资格、召集人资格 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）的有关规定，北京 市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受深圳市金溢科技股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（下称"本次 股东会"或"会议"）。 本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表 决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 5 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开 ...