股东表决情况 - 参加表决股东及代表192人，代表股份40,137,824股，占比23.2134%[5] - 现场表决股东及代表4人，代表股份37,555,050股，占比21.7196%[5] - 网络投票股东188人，代表股份2,582,774股，占比1.4937%[5] 议案表决结果 - 《关于独立董事任期届满及补选议案》同意40,025,074股，占比99.7191%[7] - 《关于变更经营范围及修订章程议案》同意40,015,624股，占比99.6955%[9] - 《关于未来三年股东回报规划议案》同意40,016,024股，占比99.6965%[10] 中小股东表决情况 - 中小股东对独立董事议案同意2,470,124股，占比95.6347%[8] - 中小股东对经营范围议案同意2,460,674股，占比95.2688%[9] - 中小股东对股东回报规划议案同意2,461,074股，占比95.2843%[11] 会议合法性 - 会议召集、召开、表决程序及相关资格合法有效[12]

股东会信息 - 2026年3月11日公告股东会会议通知[5] - 网络投票时间为2026年3月30日多个时段[7] - 现场会议于2026年3月30日下午14:30在深圳南山举行[7] 参会股东情况 - 出席股东会股东192人，持股40,137,824股，占比23.2134%[8] - 中小投资者189人，持股2,582,874股，占比1.4938%[8] 议案表决结果 - 三个议案均获通过，同意比例超99.6%[14][16][19] - 股东会召集等程序合法有效[22]

公司基本信息 - 公司于2017年3月24日核准发行2,952万人民币普通股，5月15日在深交所上市[7] - 公司注册资本为176,914,991元[7] - 公司已发行股份数为176,914,991股，均为普通A股[17] 股权结构 - 深圳市敏行电子有限公司发起设立时持股2,360万股，占比29.5%[15] - 罗瑞发发起设立时持股1,320万股，占比16.5%[15] - 王明宽发起设立时持股600万股，占比7.5%[17] - 李朝莉发起设立时持股80万股，占比1%[17] - 李娜发起设立时持股560万股，占比7%[17] - 刘咏平发起设立时持股960万股，占比12%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[18] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 特定情形公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[45] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[54] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[54] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[55] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[55] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[56] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[68] - 分拆所属子公司上市等提案除需出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需出席会议的除公司董事等以外的其他股东所持表决权2/3以上通过[68] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[69] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[69] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[89] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[89] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，将被建议撤换[84] - 董事辞任需提交书面报告，公司2个交易日内披露相关情况[84] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数通过，且出席会议2/3以上董事同意[91] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[94] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[94] - 董事会召开临时会议需在会议召开3日前书面或电子通信通知，紧急事由可口头、电话通知[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[119] - 公司利润分配须在股东会决议或董事会制定方案后2个月内完成派发[119] - 公司实施现金分红需满足可分配利润为正等条件[120] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，或连续3年现金累计分配利润不低于最近3年年均净利润的30%[121] - 公司不同发展阶段现金分红比例不同[121] - 公司调整利润分配政策议案经董事会审议通过后提交股东会，需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[124] 其他 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[8] - 公司每年需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度报告[116] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[131] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[131] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[137] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[137][138][139] - 债权人接到合并、减资通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[138][139] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[143] - 公司出现解散事由，应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[143] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[143] - 公司因特定情形解散，董事应在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算[143] - 清算组应在10日内通知债权人，60内在指定平台公告[145] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[145] - 控股股东指持股超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[152]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审核廖明情独立董事候选人资格[1] - 廖明情具备任职资格和能力，未持股且无关联关系[1][2] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[2]

独立董事提名 - 廖明情被提名为公司第4届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 廖明情承诺参加独董培训获证明[3] - 廖明情及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 廖明情无相关禁止情形及处罚记录[6][8] - 廖明情担任独董的境内上市公司不超三家[8]

独立董事变动 - 2026年3月9日公司审议通过补选独立董事议案[2] - 独立董事陈君柱连续任职近6年将届满离任，未持股[2] - 陈君柱在新独立董事选出前继续履职[2] 候选人情况 - 董事会提名廖明情为独立董事候选人[2] - 廖明情1981年出生，有相关学历和任职经历[7] - 截至公告日，廖明情未持股，无关联关系[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名廖明情为第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过资格审查，具备相关知识和经验[2][4] - 被提名人担任境内上市公司独董数量不超三家[7] 提名相关声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担责任[7] - 若任职不符要求，提名人督促其辞职[7]

经营范围变更 - 2026年3月9日董事会审议通过变更经营范围议案，需股东会特别决议审议[1] - 变更后增加交通及公共管理用标牌销售和制造[3][4] 章程修订 - 对照变更前后经营范围修订《公司章程》第十五条[3] - 董事会提请股东会授权办理修订相关事宜[5] - 修订后章程全文刊登在巨潮资讯网[5]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议3月30日14:30召开[2] - 网络投票时间为3月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[2] 股权登记 - 股权登记日为2026年3月23日[3] 审议事项 - 审议独立董事补选、变更经营范围修订章程、未来三年股东回报规划等议案[5] 登记时间 - 登记时间为2026年3月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，截止17:00[8] 投票信息 - 普通股网络投票代码为“362869”，投票简称为“金溢投票”[23] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[24] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[25] - 深交所交易系统投票时间为3月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[26] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为3月30日9:15—15:00[27] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[27] - 身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[27]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2026年3月9日召开，7位董事全部出席[2] 人事变动 - 独立董事陈君柱连续担任6年即将届满，不再继续任职[3] - 提名廖明情为第四届董事会独立董事候选人[3] 公司事务 - 审议通过补选独立董事、变更经营范围修订章程、召开临时股东会等议案[3][5][6] - 2026年第一次临时股东会3月30日14:30在深圳湾公司大会议室召开[6]