北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市金溢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）的有关规定，北京 市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受深圳市金溢科技股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东会" 或"会议"）。 本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表 决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席 并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东 的 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-032 深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（周四）14:30 开始 网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深 圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票（含通讯表决）与网络投票 ...

证券代码： 002869 证券简称：金溢科技 深圳市金溢科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 √ 业绩说明会 | □ | | | 类别 | 新闻发布会 □ 路演活动 | □ | | | | 现场参观 其他 | □ | □ | | 参与单位名称及 | 不特定投资者 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 年 月 日 2025 5 13 (周二) 下午 15:00~17:00 | | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | | 董事长、总经理罗瑞发 | | | | | 副董事长、高级副总经理刘咏平 | | | | 上市公司接待人 | 独立董事陈君柱 | | | | 员姓名 | 副总经理、财务总监李锋龙 | | | | | 董事会秘书张晓城 | | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | | 1、高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。 ...

深圳市金溢科技股份有限公司章程 深圳市金溢科技股份有限公司 章程 二〇二五年五月 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | 深圳市金溢科技股份有 ...

2025 年 5 月 10 日 1 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-029 深圳市金溢科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 根据《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，经公司总经理提名、董事会 提名委员会任职资格审核通过，同意聘任李锋龙先生、文莉女士、崔英磊先生、 祁伟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 届满之日止。 李锋龙先生、文莉女士、崔英磊先生、祁伟先生的简历及情况说明见附件。 特此公告。 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-029 附件： 李锋龙先生简历 李锋龙，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学 国际会计专业本科学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任中兴通讯股份有限 公司产品财务经理 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-030 深圳市金溢科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召 开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。现将具体事项公告如下： 一、公司章程修订情况 为配合公司业务发展，结合公司实际情况，根据《公司法》等相关规定，董 事会同意公司对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 员是指公司的副总经理、财务总监及董 | 员是指公司的副总经理、财务总监、董 | | 事会秘书。 | 事会秘书及总工程师。 | | | 第八十三条 非职工代表董事、非职工 | | 第八十三条 董事、非职工代表监事候 | 代表监事候选人名单以提案的方式提 | | 选人名单以提案的方式提 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-031 深圳市金溢科技股份有限公司 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票， 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：202 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-028 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘任李锋龙先生、文莉女士、崔英磊先生、祁伟先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告 编号：2025-029）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 （三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，根据《公 司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 会议应出席董事 6 人， ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.0408元，较2024年一季报-0.0047元下降768.09%，较2023年一季报-0.0779元有所收窄 [1] - 每股净资产2025年一季报为12.21元，较2024年一季报11.82元增长3.3%，较2023年一季报11.44元持续提升 [1] - 每股公积金2025年一季报为3.78元，较2024年一季报3.76元微增0.53% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为7.23元，较2024年一季报6.92元增长4.48% [1] - 营业收入2025年一季报为0.84亿元，较2024年一季报0.7亿元增长20%，接近2023年一季报0.83亿元水平 [1] - 净利润2025年一季报为-0.07亿元，较2024年一季报-0.01亿元下降600%，但较2023年一季报-0.14亿元亏损收窄 [1] - 净资产收益率2025年一季报为-0.32%，较2024年一季报-0.04%下降700个百分点，较2023年一季报-0.84%有所改善 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4690.51万股，占流通股比例29.46%，较上期减少54.45万股 [1] - 深圳市敏行电子有限公司为第一大股东，持有3061.56万股，占总股本19.22%，持股数量未变 [2] - 诺安创新驱动混合A增持72.75万股至203.28万股，占总股本1.28% [2] - 罗瑞发减持20万股至153.48万股，占总股本0.96% [2] - 陈炜、杜双华、邵梅富新进前十大股东，分别持有71.15万股、70万股、64.68万股 [2] - 蔡福春、刘润连、林殿海退出前十大股东，上期分别持有134.2万股、102.83万股、76万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [2]

人事变动 - 周怡因个人原因辞去董事会秘书职务，辞职后不在公司任职[2] - 公司聘任张晓城为董事会秘书，任期至第四届董事会届满[3] 新董秘信息 - 张晓城1981年出生，有相关学位，曾任多职[8] - 截至披露日未持股，无关联关系，无违规情形[9] - 公布张晓城联系电话、传真、邮箱和地址[3][4]