广东香山衡器集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第七届董事会第 3 次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）的 自有资金及/或股票回购专项贷款，回购价格不超过 35 元/股（含），通过集中竞 价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持 股计划或股权激励计划。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2025-022）、《关于回购公司股份报告书》（公告编号：2025-025）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进 展情况，现将公司回购股份进展情况公告 ...

特别提示： 本次担保中，担保人为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称"均胜群英"）。被 担保对象为均胜群英之全资子公司 JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH（以 下简称"德国群英"）、宁波均胜群英智能技术有限公司（以下简称"智能技术"） 以及均胜群英控股子公司宁波均胜饰件科技有限公司（以下简称"均胜饰件"）、 宁波均源塑胶科技有限公司（以下简称"均源塑胶"）。公司及控股子公司对外 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保含控股子公司对资 产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-046 广东香山衡器集团股份有限公司 关于控股子公司为其子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司分别于 2025 年 3 月 27 日和 2025 年 4 月 22 日召开了第七届董事会第 2 次会议和 2024 年年度股 ...

在国内飞行汽车领域迈向新纪元的背景下，小鹏汇天飞行汽车"陆地航母"的飞行体（代号：X3-F）生产 许可证申请获得民航中南地区管理局的受理，标志着国内首个飞行汽车飞行体量产体系进入了实质性的 审查阶段。 中国银河（601881）证券分析认为，低空经济领域的新产品有望为香山股份带来新的业绩增长点。 作为国家级高新技术企业，香山股份长期深耕于汽车智能座舱部件与新能源充配电系统领域。公司目前 是梅赛德斯-奔驰、宝马、比亚迪（002594）、吉利、奇瑞、长安、蔚来、小鹏、理想、江淮等国内外 一线车企的全球一级供应商。根据财报数据，2024年公司新能源汽车配件、充配电业务及其他营业收入 为9.87亿元，较2022年的5.56亿元和2023年的9.44亿元，复合年增长率达到21.08%。这充分说明新能源 业务已经成为公司重要的利润增长引擎。 除了在新兴领域的前瞻布局，香山股份的另一大竞争优势在于其全球化运营能力。凭借在中国、德国、 北美三大研发中心及15处全球生产基地的强大支撑，公司在客户拓展、工程技术、工厂运营等方面积累 了丰富的国际经验，形成了覆盖全球主要市场的强大网络。 随着均胜电子（600699）成为控股股东，香山 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 关于董事调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日 分别召开了 2025 年第一次临时股东大会、第六届职工代表大会暨第一届工会联 合会会员代表大会五次会议、第七届董事会第 6 次会议，分别审议通过了《关于 补选公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会职工代 表董事的议案》《关于补选公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。现将有关 事项公告如下： 一、董事调整情况 根据 2025 年第一次临时股东大会的选举结果，俞朝辉先生新当选为公司第 七届董事会非独立董事，其任期至第七届董事会届满之日止。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-045 上述董事调整后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 二〇二五年五月十六日 二、补选董事会专门委员会成员的情况 经第七届董事会第 6 次会议审议通过，同意补选俞朝辉先生为 ...

一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-043 广东香山衡器集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 二、会议出席情况 （一）出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计 67人，代表有表决权的股份数额77,254,787股，占公司总股份数的58.4928％。 （二）现场会议出席情况 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：董事长刘玉达先生 网络投票时间：2025年5月16日（星期五） 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第6次会议于2025年5月16日在公司会议室召开[1] - 应参加董事9人，实际参加9人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于补选公司第七届董事会专门委员会成员的议案》[2] - 补选议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[2] 人员补选 - 同意补选俞朝辉为公司第七届董事会战略委员会成员，任期至第七届董事会届满[2] 备查文件 - 包括第七届董事会第6次会议决议和第七届董事会提名委员会第3次会议决议[3]

广东崇立律师事务所 广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 关于 广东崇立律师事务所 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2025）崇立法意第 016 号 致：广东香山衡器集团股份有限公司 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受广东香山衡器集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《广东香山衡器集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次股东大会的 召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结 果等有关事宜，出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 以及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，对本次股东大会 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年5月16日14:30现场召开[1][2] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年5月9日[3] - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 普通股投票代码为"362870"，投票简称为"香山投票"[14] 议案相关 - 提案2.00需逐项表决，提案1.00至12.00为特别决议提案，需2/3以上有表决权股份通过[6] - 会议议案涉及向特定对象发行股票相关内容[19][20] - 有2025 - 2027年股东回报规划议案[20] - 有授权董事会办理发行股票事宜议案[20] - 有修订《公司章程》及其附件议案[20] - 有补选第七届董事会非独立董事议案[20] 委托相关 - 可委托出席股东大会，授权委托有效期至会议结束[19][21] - 委托人指示以打“√”为准，未作或多项指示受托人可自行表决[20] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，法人须加盖公章[20]

减持计划 - 赵玉昆和陈博拟于2025年5 - 8月减持公司股份[2] - 二人合计减持不超7,924,536股，占总股本6.00%[2] 股东情况 - 赵玉昆持股24,900,000股，比例18.85%[5] - 陈博持股8,297,925股，比例6.28%[5] 减持说明 - 原因是股东个人资金需求[3] - 股份源于公司首发前已持股份[4] - 减持计划实施有不确定性[12]

股份回购 - 2025年4月18日通过回购股份方案[1] - 拟用6000 - 12000万元资金回购，价不超35元/股[1] - 用于员工持股或股权激励计划[1] 进展情况 - 截至4月30日未实施回购[2] - 后续按市场情况实施并披露信息[3]