证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-028 贵阳新天药业股份有限公司 关于参加"2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待 日活动暨2024年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日披 露了 2024 年年度报告及其摘要，为加强公司与投资者的交流互动，便于广大投 资者进一步了解公司 2024 年度经营情况等关切问题，公司将参加由贵州证监局 指导、贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"2025 年贵州辖区 上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"并征集相关问题，具体安 排如下： 一、业绩说明会的安排 召开时间：2025 年 5 月 12 日 15:40-17:40 召开方式：网络远程方式 出席本次活动人员有：公司董事长、总经理董大伦先生；公司董事、副总经 理、董事会秘书王光平先生；公司独立董事官峰先生；公司财务总监曾志辉女士。 参与方式：投资者可登录 http: ...

研发投入 - 2024 年度公司研发投入 5,961.74 万元，同比增幅 5.31%，占营收比例 6.95%，处于行业较高位置 [2] - 公司对研发队伍进行优化调整，集中资源促进研发管线聚焦，向重点项目倾斜，严格落实阶段性成果考核 [14] 盈利增长点 - 布局中成药新药、“中道”药材与饮片等中药全产业板块，建立覆盖全生命周期的研发平台和丰富研发管线 [3] - 推动已上市产品再研究和二次开发，加大对重点在研创新管线项目投入，特别是 1.1 类中药创新在研品种 [3] - 提升医院端临床销售渠道和产品终端医院覆盖能力，扩大中成药 OTC 零售市场业务规模和品牌建设能力，推进市场营销体系“降本增效” [3] 行业与公司对比 - 中药行业产品供需短期波动，原材料上涨对企业业绩有压力 [4] - 公司具有独家品种多、创新药梯队优势明显、资源及成本领先、市场推广与营销团队专业、发挥地方资源优势、研发体系及管线布局突出、产能建设布局完整等竞争优势 [4][5][6] 业绩下滑原因与改善措施 - 业绩短期回落因中药材采购价格上涨、研发投入加大和财务利息费用支出增加 [7] - 2025 年重点推进成本管控，降低营销、管理等费用，优化原药材采购成本和周期性波动平衡 [7] - 以中道新天为平台，建立“中道”药材质量标准体系，拓宽业务渠道，延伸产业链布局 [8] 发展战略规划与 2025 年工作方向 - 聚焦经营，以研发驱动产业升级，深耕工艺优化，加强技术创新和研发队伍建设，拓展合作 [8] - 提升主营业务体量和规模化发展力，落实中药产业发展战略纲要，建立“中道”药材质量标准 [9][10] - 加大中药创新研发力度，完善和拓展产品矩阵 [10] - 2025 年工作方向包括落实成本与费用管控、优化原材料采购、推进重点在研创新管线项目、提升销售和品牌建设能力、建立“中道”药材质量标准体系 [11][12] 市值管理 - 公司坚持以临床需求为导向的制药理念，重视市值管理，形成“盈利即分红”机制 [12][13] - 2024 年度累计现金分红和股份回购总额 1.37 亿元，占本年度归属上市公司股东净利润的 262.30% [13] - 通过多种形式与投资者交流互动，首要任务是发展主营业务，以业绩回报投资者 [13] 化药制剂生产线投资 - 投资 2.5 亿元建设化药制剂生产线，加速小分子化药领域产业化，实现综合医药产业发展布局 [14] - 符合国家和地方政策规划，有利于提升市场竞争力，增加业务体量，提升资产利用效能，降低运营成本，带来业务增量和利润贡献 [15][16] 行业前景 - 医药行业是国民经济重要组成部分，在保障健康方面作用重要 [17] - 国家鼓励科技创新发展新质生产力，提出建立医药、医保、医疗协同机制，行业有望稳健前行 [17] 销售费用 - 2024 年公司销售费用占营业收入约 43%，主要为销售人员薪酬及市场开发与推广费 [17] 汇伦医药相关 - 汇伦医药作为参股企业有价值，是否上市取决于自身经营发展需要 [18] - 公司 2024 年 7 月 26 日终止发行股份购买资产事项，打造综合性医药企业是长期战略 [20] 股东回报规划 - 公司重视投资者回报，形成“盈利必分红”惯例 [19] - 制定《2024 年 - 2026 年股东回报规划》，保证利润分配政策合理性、连续性和稳定性 [19] 大股东减持 - 大股东减持主要为降低股票质押风险，增强股权稳定性，不影响公司治理结构和生产经营 [21]

德皓审字[2025]00001067 号 北京德皓国际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵阳新天药业股份有限公司 审计报告 贵阳新天药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-123 | 审计报告 德皓审字[2025] 0 ...

贵阳新天药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000801 号 北 京 德 皓 国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵阳新天药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 德皓核字[2025] 00000801 号 二、 贵阳新天药业股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 药业 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对新天药 业实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解新天药业 2024 年度控股股东及其 ...

贵阳新天药业股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000081 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵阳新天药业股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025] 00000081 号 贵阳新天药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了贵阳新天药业股份有限公司（以下简称新天药业） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变 ...

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司的附属企业、公司的控股股东、实际控制 人及其附属企业任职，也不在公司担任除独立董事和各专门委员会委员以外的任 何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关监管规则对独立董事任职资格的要求， 不存在不得担任公司独立董事的情形。 二、年度履职概况 2024 年度，本人积极参与董事会决策，从股东利益，特别是中小股东利益 出发，对公司日常经营运作深入了解、认真监督，在公司发展战略、重大资本运 作、财务管理、风险控制、规范运作等方面，结合自身专业优势及过往的工作履 历，对公司发展战略、重大资本运作等相关事项提出合理建议和意见，并对相关 议案发表了客观的审核意见，充分履行了独立董事的职责。 （一）报告期内，出席董事会会议、股东大会的情况 （高立金） 本人作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 ...

制度概况 - 制度目的是加强风险管理，保障业务发展[4] - 适用于公司及各全资和控股子公司[5] 风险相关 - 风险包括战略、经营等多种类型[4] - 目标是将风险控制在可承受范围[7] 管理体系 - 遵循有效性等原则[8] - 组织包括董事会等，董事会担最终责任[10] 工作流程与内容 - 工作流程含收集信息、评估等[14] - 工作内容有初始信息收集等五方面[14] 生效情况 - 制度经董事会审议通过后生效施行[17]

贵阳新天药业股份有限公司 舆情管理制度 二零二五年四月 第一章 总则 第一条 为提升贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"新天药业"或"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实报道或负面报道； （二）社会上存在的已经或预计将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受重大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 较大波 ...

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （张捷） 本人作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 按照实事求是的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出 席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合 法权益。 现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 张捷：中国国籍，1974 年生，本科学历，律师。历任台湾保力达股份有限 公司上海办事处秘书、上海市海峡律师事务所律师、上海市御宗律师事务所律师， 2007 年 11 月至 2016 年 11 月任上海市海华永泰律师事务所律师，2016 年 12 月 至今任上海市协力律师事务所律师；2018 年 9 月至 2024 年 9 月任江苏力星通用 钢球股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今任锐奇控股 ...

贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 11 日上午 11:00 以通讯方式召开，会议应到独立董 事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 综上所述，公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易 预计均不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同 意将本议案提交公司第七届董事会第三十次会议审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司第七届董事会第四次独立董 事专门会议审核意见》签署页） 独立董事签名： 高立金 官 峰 张 捷 贵阳新天药业股份有限公司 2025 年 4 月 11 日 经与会独立董事审议，本次会议通过了拟提交公司第七届董事会第三十次会 议审议的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 ...