股票简称：长缆科技 股票代码：002879 可行性分析报告 二〇二五年六月 一、本次募集资金使用计划 公司拟向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 46,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 高压超高压电缆附件产能扩充及其他电力设备产 业技术改造项目 合计 46,000.00 46,000.00 本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若 扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集 资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情 况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募 集资金不足部分由公司自筹解决。 长缆科技集团股份有限公司 二、投资项目基本情况 （一）高压超高压电缆附件产能扩充及其他电力设备产业技术改造项目 本项目拟通过利用先进技术、购置先进生产设备等方式扩充高压及超高压电 缆附件的生产能力并对公司现有部分产线进行升级改造 ...

长缆科技集团股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补 回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-025 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发2013110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国办发201417 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告201531 号）等法规及规范性文件的 要求，长缆科技集团股份有限公司（以下简称"长缆科技"或"公司"）就本次 向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析， 结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出 了承诺，具体内容如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 有发生重大变化。 摊薄即期回报的影响，不构成对实际完成时间的承诺，最终以经证监会注册并实 际发行完成时间为准。 用，发行数量按照募 ...

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开了 公司第五届董事会第十次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东 大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股 东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 8 日上 午 9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-023 长缆科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 20 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-022 长缆科技集团股份有限公司 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 本次会议由夏岚女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求逐项核查，监事会认 为公司符合向特定对象发行股票的各项规定和要求。 行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 2025 年度向特 定对象发行股票方案如下： 本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次发行采取向特 ...

证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的关于公司向特定对象 发行股票的资格和条件； 司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，发行方案切 实可行，有利于增强公司的核心竞争力与持续盈利能力，不存在损害公司及中小 股东利益的情形； 分析报告》综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况等情况， 充分论证了本次发行实施的背景和目的，本次发行对象的选择范围、数量和标准 的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的 可行性，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形； 金使用可行性分析报告》，本次发行募集资金投资项目符合国家相关政策和法律 法规，符合未来公司整体发展战略规划，具有必要性和可行性； 行股票、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形，公司前次募集资金到位时 间距离本次董事会审议本次向特定对象发行股票的时间已超过五个完整的会计 年度，根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定， 公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，且无需聘 请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证 ...

融资计划 - 公司拟2025年度向不超35名特定对象发行不超57,932,292股股票，预计募资不超46,000.00万元[3][23] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[26] 募投项目 - 高压超高压电缆附件产能扩充及其他电力设备产业技术改造项目总投资19,950.25万元，拟投入募资19,950.25万元[4] - 研发中心建设项目总投资7,736.64万元，拟投入募资7,736.64万元[4] - 营销及服务体系建设项目总投资5,761.12万元，拟投入募资5,761.12万元[4] - 信息化系统升级建设项目总投资3,840.59万元，拟投入募资3,840.59万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募资8,711.40万元[4] 行业数据 - 到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上[5] - 力争2023 - 2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上，工业增加值年均增速9%左右[5] - 我国电力工程建设投资完成额从2014年的7764亿元增至2024年的17770亿元，年均复合增长率为8.63%[8] - “十四五”期间全国电网总投资额接近3万亿元，高于“十三五”的2.57万亿元[10] - 截至2025年3月底，电网投资同比增长27.7%，预计全年国家电网投资超6500亿元，南方电网投资1750亿元，年度总投资规模超8000亿元[11] - 到2025年，电能占终端能源消费比重达到30%左右[6] 公司业绩 - 截至2025年3月31日，公司流动负债占总负债的比例为95.63%[17] - 公司2022 - 2024年度营业收入分别为98,891.09万元、104,217.07万元、124,207.13万元[17] 发行审批 - 本次向特定对象发行股票已通过第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议[33] - 本次发行尚需提交公司股东大会审议批准，并经深交所审核通过和中国证监会同意注册[34] 发行保障 - 发行方案经董事会审慎研究通过，有利于公司发展和增加股东权益[36] - 发行方案及相关文件在符合规定的媒体披露，保障股东知情权[36] - 股东大会审议发行方案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 中小投资者表决情况单独计票，股东可现场或网络表决[36] - 发行采取向特定对象发行方式，满足规范性文件要求[36] - 发行完成后将公布发行情况报告书，确保股东知情权与参与权[36] 回报措施 - 公司对发行股票摊薄即期回报影响进行分析并提出填补措施[38] - 相关主体对填补回报措施履行作出承诺[38] 发行评估 - 发行股票具备必要性与可行性，方案公平合理[39] - 发行方案实施符合公司发展战略，增强持续盈利能力[39]

公司决策 - 2025年6月20日召开会议审议通过向特定对象发行股票预案等议案[1] 信息披露 - 2025年6月21日在巨潮资讯网披露发行股票预案等文件[1] 后续流程 - 发行股票事项待深交所审核、证监会同意注册[1]

发行方案 - 向不超过35名特定对象发行股票，募集资金不超46000万元用于5个项目[7][8][9] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[10][43] - 发行股票数量不超57932292股，不超发行前公司总股本的30%[10][44] - 发行股票自上市之日起6个月内不得转让[11][46] 业绩数据 - 2022 - 2024年度营业收入分别为98891.09万元、104217.07万元、124207.13万元[35][105] - 2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为2970.99万元、7213.26万元、7468.20万元[145] - 2022 - 2024年现金分红分别为2896.61万元、4624.93万元、3699.94万元[145] - 2024年加权平均净资产收益率为4.28%，扣非后为3.97%[159] 行业数据 - 我国电力工程建设投资完成额从2014年的7764亿元增至2024年的17770亿元，年均复合增长率为8.63%[26] - “十四五”期间全国电网总投资额近3万亿元，高于“十三五”的2.57万亿元[28] - 截至2025年3月底，电网投资同比增长27.7%，两大电网巨头年度总投资预计超8000亿元[30] 募投项目 - 高压超高压电缆附件产能扩充及其他电力设备产业技术改造项目总投资19950.25万元[59] - 研发中心建设项目总投资7736.64万元[59] - 营销及服务体系建设项目总投资5761.12万元[59] - 信息化系统升级建设项目总投资3840.59万元[59] - 补充流动资金拟投入8711.40万元[59] 未来展望 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，每年现金分配股利不低于当年可供分配利润的15%[16][154][172] - 通过募投项目技术创新迎合行业趋势，提升竞争力[31] - 通过数字化、智能化改造和信息化系统建设提升效率，降低成本[33] 风险提示 - 发行尚需深交所审核和证监会注册，存在不确定性[130] - 募投项目实现经济效益时间长，有不利影响风险[132] - 发行可能导致即期回报短期内摊薄[115][161]

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-027 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向特定对象发行股票，现 就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况相关情况，公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监督管理部门和交易所采取监管措施的情况 最近五年，公司不存在被证券监督管理部门和深交所采取监管措施的情况。 在未来日常经营中，公司将在证券监督管理部门和深交所的监管和指导下，继续严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，加强规范运作， 促进公司持续、稳定、健康发展。 长缆科技集团股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 20 日 特此公告。 长缆科技集团股份有限 ...

长缆科技集团股份有限公司独立董事候选人 声明与承诺 声明人徐阳作为长缆科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人长缆科技集团股份有限公司董事会提名为长缆科技 集团股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长缆科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 如否，请详 ...