关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经 2024 年 年度股东大会审议通过，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 20,000 万元 （或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过人民币 30,000 万元（或等值 外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述人民币 20,000 万元（或等值外 币）的暂时闲置募集资金及上述人民币 30,000 万元（或等值外币）的暂时闲置 自有资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资 金可滚动使用。 公司将按照相关规定对现金管理进行严格评估和控制风险，闲置募集资金拟 购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的金融机构发行的保本型理 财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存 款、 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经 2024 年 年度股东大会审议通过，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 20,000 万元 （或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过人民币 30,000 万元（或等值 外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述人民币 20,000 万元（或等值外 币）的暂时闲置募集资金及上述人民币 30,000 万元（或等值外币）的暂时闲置 自有资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资 金可滚动使用。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-043 公司将按照相关规定对现金管理进行严格评估和控制风险，闲置募集资金拟 购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-040 深圳市京泉华科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2025 年 6 月 30 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事苏敏先生、吴新科先 生、杨敬宇女士、田永臣先生参加了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召 集、召开和表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议了以下议案： 鉴于公司第五届董事会成员业经股东大会及职工代表大会选举产生，根据 《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定， 经第五届董事会提名，全体董事一致选举张立品先生为公司第五届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武 汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 康达股会字【2025】第 038 号 致：深圳市京泉华科技股份有限公司 （4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以 公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要 求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如 下： 一、本次会议的召集和召开程序 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市京泉华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30—16:00 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-039 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日（星期一） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园 1 号楼 201 会议室 《上市公司股东会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （1）公司通过现场和网络投票的股东 139 人，代表股份 117,766,268 股， 占有表决权股份总数 269,362,915 股的 43.7203%。【公司有表决权股份总数=本 次股东大会股权登记日（2025 年 6 月 23 日）公司股份总数-公司回购股份数量 =271,906,715-2,543,800=269,362,915 股】 三、提案 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-042 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于第五届高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、实际情况 和职务贡献等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司第五届高级管理人 员薪酬方案。第五届高级管理人员薪酬方案业经公司第五届董事会第一次会议 审议通过，现将具体情况公告如下： 1、公司高级管理人员薪酬按月发放。 2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其 实际任期计算并予以发放。 3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 一、薪酬方案 1、高级管理人员薪酬标准 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领 取薪金，主要由基本薪酬、绩效薪酬组成。 2、适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员。 3、适用期限：自本方案审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 二、其他规定 证券代码： ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-041 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 内审负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日 召开了2025年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会4名非独立董事、 4 名独立董事，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第五届董 事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召 开了第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会委 员，并聘任新一届高级管理人员、内审负责人及证券事务代表。现将具体情况公 告如下： 一、第五届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名， 具体成员如下： 非独立董事：张立品先生（董事长）、鞠万金先生（副董事长）、戚思明先生、 李战功先生（职工代表董事）、张礼扬先生； 独立董事：苏敏先 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-039 深圳市京泉华科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30—16:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日（星期一） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 6 月 30 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2025 年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点： 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园 1 号楼 201 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 038 号 致：深圳市京泉华科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市京泉华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-040 深圳市京泉华科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第五届董事会成员业经股东大会及职工代表大会选举产生，根据 《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定， 经第五届董事会提名，全体董事一致选举张立品先生为公司第五届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董 事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》（公 告编号：2025-041）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 2、审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》 鉴于公司第五届董事会成员业经股东大会及职工代表大会选举产生，根据 《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定， 1 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...