本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 23 日 召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司换届选举第四届 董事会非独立董事的提案》《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的提案》 《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的提案》，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 第四届董事会、监事会任期将于 2025 年 3 月 22 日届满，鉴于公司新一届董 事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会和监事会相关工作的 连续性及稳定性，公司决定将董事会、监事会的换届选举工作适当延期，公司第 四届董事会及其专门委员会、监事会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会成员 及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、 监事及高级管理人员职责和义务。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-008 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于董事 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-007 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进 展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经 2023 年 年度股东大会审议通过，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 35,000 万元 （或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过人民币 20,000 万元（或等值 外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述人民币 35,000 万元（或等值外 币）的暂时闲置募集资金及上述人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置 自有资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资 金可滚动使用。 公司将按照相关规定对现金管理进行严格评估和控制风险，闲置募集资金拟 购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的金 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-006 深圳市京泉华科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:30—16:00 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 20 日（星期一） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 1 月 20 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2025 年 1 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点： 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园 1 号楼 201 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张立品先生 6、会议合法合规性：本次 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0022 号 致：深圳市京泉华科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市京泉华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-005 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日在 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003），定于 2025 年 1 月 20 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2025 年第一次临时股东 大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现 将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第二十八次会议 审议通过，同意召开本次股东大会） 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定。 4 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-004 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：京泉华， 证券代码：002885）股票交易价格连续 3 个交易日（2025 年 1 月 9 日、2025 年 1 月 10 日、2025 年 1 月 13 日）收盘价格跌幅偏离值累积超过 20%，根据《深圳 证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过通讯、电话及现场问询等方式， 对公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人 员就相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境 ...

2025 年 1 月 2 日 截至本公告日，杨敬宇女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。为更好地履行独立董事职责，杨敬宇女士承诺如下：本人尚未取得独立 董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 承诺人：杨敬宇 深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日 召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满、辞 职暨补选独立董事的议案》，公司董事会提名的杨敬宇女士为公司第四届董事会 独立董事候选人。 1 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-001 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2024 年 12 月 30 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实 到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事董秀琴女士、胡 宗波先生、苏敏先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、 召开和表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于独立董事任期届满、辞职暨补选独立董事的议案》 鉴于公司独立董事董秀琴女士任期即将满六年，将不再担任公司独立董事等 职务，以及胡宗波先生因个人原因辞去公司独立董事等职务，公司需补选独立董 事 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会提名 委员会对公司第四届董事会独立董事候选人的有关资料进行了认真审阅，并发表 如下审查意见： 深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 1 月 2 日 1 通过审阅公司第四届独立董事候选人杨敬宇女士、吴新科先生的履历等相关 资料，未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得 担任公司独立董事的情形，相关候选人最近三年内未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况，未被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单，其任职资格和独立性符合《公司法》《深圳证 ...

一、培训基本情况 时间：2024 年 12 月 16 日 民生证券股份有限公司 地点：深圳市京泉华科技股份有限公司会议室 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年持续督导培训工作报告 民生证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"民生证券"）作为深 圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"京泉华"或"公司"）2022 年非公 开发行股票的持续督导机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规的要求，于 2024 年 12 月 16 日对京泉华的相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 参会人员：公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证 券事务代表 培训主题：上市公司信息披露培训及处罚案例分析 二、培训主要内容 本次培训主要围绕《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《上市 公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司法》《证券法》等法律法规，讲解和说明了中国 证监会和深圳证券交易 ...