关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时董事 会会议决定于 2025 年 10 月 31 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东 大会，公司于 2025 年 10 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。现将召开本次会议有关事宜提示如下： 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-044 山东弘宇精机股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 10 月 31 日 14：00 开始 网络投票时间 ...

10月20日，山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"弘宇股份"，002890.SZ）披露2025年三季度报告， 公司单季度及前三季度业绩均出现不同程度下滑，同时经营活动现金流净额由正转负，显示出在行业环 境波动下的经营压力。 财报数据显示，2025年前三季度公司实现营业收入2.43亿元，较上年同期下降4.90%；归母净利润 1189.88万元，同比降幅达13.65%。 从单季度表现看，第三季度经营压力进一步显现，当季营业收入6982.92万元，同比微降0.27%；归母净 利润353.93万元，同比大幅下滑22.31%，扣非归母净利润244.11万元，同比降幅更是达到27.82%。 利润表显示，年初至报告期末，财务费用同比增长87.09%，信用减值损失激增325.52%，主要系信用减 值准备与存货跌价准备计提增加，对利润形成侵蚀。不过投资收益同比增长80.86%，对冲了主业利润 压力。 资产端，截至三季度末，公司总资产7.42亿元，归属于上市公司股东的所有者权益6.02亿元，规模基本 稳定。但货币资金较年初减少34.39%至5338.85万元，应收款项融资则同比增长85.89%至1.11亿元，资 产结构随收款方式 ...

格隆汇10月20日丨弘宇股份(002890.SZ)公布三季度报告，前三季营业收入2.43亿元，同比下降4.90%， 归属于上市公司股东的净利润1189.88万元，同比下降13.65%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润932万元，同比下降6.95%。 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题维度进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入6983万元，同比下降0.27%；年初至报告期末总营业收入2.43亿元，同比下降4.90%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润354万元，同比下降22.31%；年初至报告期末净利润1189.9万元，同比下降13.65%[5] - 营业总收入为2.43亿元，较上年同期的2.56亿元下降4.9%[17] - 净利润为1189.88万元，较上年同期的1377.97万元下降13.7%[18] - 基本每股收益为0.0700元，较上年同期的0.0811元下降13.7%[19] 成本和费用表现 - 营业成本为2.01亿元，较上年同期的2.14亿元下降6.0%[17] - 研发费用为1097.44万元，较上年同期的974.44万元增长12.6%[17] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4162.4万元，同比下降390.30%[5] - 投资活动产生的现金流量净额增加3964.3万元，同比增长183.80%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-4162.42万元，较上年同期的1433.81万元由正转负[19] - 投资活动产生的现金流量净额为1807.44万元，较上年同期的-2156.81万元大幅改善[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.58亿元，较上年同期的2.26亿元下降30.1%[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为441.68万元，较上年同期的1305.81万元下降66.2%[20] - 期末现金及现金等价物余额为5338.85万元，较上年同期的4445.77万元增长20.1%[20] 资产项目变动 - 应收款项融资期末增加5140.8万元，较年初增长85.89%[9] - 货币资金期末减少2798.1万元，较年初下降34.39%[9] - 在建工程期末增加391.9万元，较年初增长217.95%[9] - 其他非流动资产期末增加1164.9万元，较年初增长234.15%[9] - 货币资金为5338.85万元，较期初减少2798.11万元，降幅34.4%[14] - 交易性金融资产为1.52亿元，较期初减少2396.17万元，降幅13.6%[14] - 应收款项融资为1.11亿元，较期初增加5140.75万元，增幅85.9%[14] - 存货为1.06亿元，较期初减少1667.33万元，降幅13.5%[14] - 资产总计为7.42亿元，较期初增加405.06万元，增幅0.5%[14][15] 负债和权益项目变动 - 其他应付款期末增加136.7万元，较年初增长376.27%[9] - 其他流动负债期末增加817.5万元，较年初增长9820.53%[9] - 应付票据为6070.53万元，较期初增加1049.47万元，增幅20.9%[15] - 应付账款为4505.76万元，较期初减少2893.50万元，降幅49.9%[15] - 未分配利润为2.81亿元，较期初增加748.21万元，增幅2.7%[16] - 归属于母公司所有者权益合计为6.02亿元，较期初增加758.70万元，增幅1.3%[16] 其他重要信息 - 报告期末普通股股东总数为6542名[12]

山东弘宇精机股份有限公司 子公司管理制度 山东弘宇精机股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等法律、法规、规章及《山东弘宇精机股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合山东弘宇精机股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者持 有其股份在 50％以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议 或其他安排等方式实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在 50％以下且 不具备实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司的子公司。 第四条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向子 公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员和日常监管两条途径行使股东权利， 并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持子公司依法自主经营， 除履行控股股东职 ...

山东弘宇精机股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风 险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》等法律法规和《山东弘宇精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的机构与职责 第三条 公司市值管理工作由董事会领导，经营管理层主要负责，由董事会 秘书具体分管。公司证券部是市值管理工作的牵头管理部门，负责统筹协调市值 管理日常执行和监督工作，公司各职能部门及子公司积极配合，共同推动公司市 值管理体系建设和实施工作。 第四条 董事会应当重视上市公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规 划就上市公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资 等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营， ...

山东弘宇精机股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 山东弘宇精机股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透 明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东弘宇精机股份有限公司章程》（《公 司章程》）及《山东弘宇精机股份有限公司信息披露管理办法》（《信息披露管 理办法》）等制度规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人 及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财 务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、 经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰 ...

山东弘宇精机股份有限公司 独立董事工作制度 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《山 东弘宇精机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过 ...

第一章 总 则 第一条 为规范山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司")的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露 的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 以及《山东弘宇精机股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定，结合本 公司实际，特制订本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有报告义务 的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 山东弘宇精机股份有限公司 重大信息内部报告制度 山东弘宇精机股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 本制度所称重大信息是指公司在生产经营活动中发生或将要发生会影 响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生较大 影响的尚未公开的信息。 第四条 公司总经理、副 ...

山东弘宇精机股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高山东弘宇精机股份有限公司（以下简称 "公司"）应对舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导 网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件和《山东弘宇精机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实报道、负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系 ...