证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-038 北京京能热力股份有限公司 五、权益分派方法 年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 序号 股东账号 股东名称 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年年 度权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过权益分配方案的情况 派发现金26,891,280元；不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转 下一年度。上述利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司 股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 一致。 二、权益分派方案 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股 后的263,640,000股为基数，向全体股东每10股派1.02元人民币现金（含税；扣 税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派 税实行差别化税率征收， ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-038 北京京能热力股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年年 度权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过权益分配方案的情况 1、股东会审议通过的权益分配方案为：以2024年12月31日公司总股本 263,640,000股为基数，向全体股东派发现金股利每10股1.02元（含税），共计 派发现金26,891,280元；不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转 下一年度。上述利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司 股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分配方案与公司2024年年度股东会审议通过的分配方案 一致。 4、本次实施分配方案距离2024年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。 ...

项目进展 - 2024年8月28日和9月18日通过开展定向资产支持（商业）票据项目议案，拟发行规模2亿元[2] - 2024年12月11日获注册通过并完成发行，总额2亿元[2][3] - 2024年12月12日募集资金到账[3] 项目情况 - 优先级19000万元，期限180日；次级1000万元，期限358日[3] 项目终止 - 公司终止定向资产支持商业票据，2025年6月10日兑付终止[4] - 终止不会对公司生产经营产生实质影响[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 30 日收到公司董事兼总经理吴佳滨先生的书面辞职报告。吴佳滨先生因工作调动原 因，申请辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务，辞 职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，吴佳滨先生及其配偶或其 他关联人未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，吴佳滨先生辞去上述 职务后，不会导致公司董事人数低于法定最低人数，亦不会影响公司经营管理层 规范运作和正常经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据相关法 律法规及《公司章程》要求，尽快补选董事、选聘新任总经理。鉴于新任总经理 的聘任工作需经过相应的法定程序，后续将由公司董事长付强先生代为履行总经 理职责，直至公司聘任新任总经理为止。 截至本公告披露日，吴佳滨先生及其关联人均未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。吴佳滨先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及 董事会对吴佳滨先生在任职期间做出的贡献表示衷心地感谢。 特此公告。 ...

| 变动的补贴政策；当燃料价格持续上涨时，燃料补贴上涨， | | --- | | 反之则随燃料价格而下降。 | | 2.公司在现有项目进行节能、增绿、降碳技术改造提升 | | 业务方面进展如何？ | | 答：公司节能、增绿、降碳技术改造主要体现在： | | 一是深度挖掘智慧供热潜力，强化供热管理能效。公司 | | 对智慧供热示范项目进行深入研究和精心优化，实现了从热 | | 源、管道、换热站到用户终端的全方位智能化管理，建立供 | | 热信息化、智能化指挥调度中心，对供热系统进行数据分析、 | | 节能诊断、优化运行、能耗定额管理、指挥调度，实现"生 | | 产系统、收费系统、客服系统"的数据互联互通，促进供热 | | 系统的精细化节能运行，最大限度挖掘节能潜力，提高供热 | | 管理效率。 | | 二是积极开展综合能源供热供冷应用研究。公司控股子 | | 公司京能未来投资建设中关村生命科学园三期综合能源项 | | 目、朱辛庄 1#综合能源利用中心项目等综合能源项目，提 | | 供供热、供冷及其他综合能源服务，有助于丰富公司的新能 | | 源技术储备，进一步强化公司核心竞争力。另外，京能热力 | | 收购新三 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 北京京能热力股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-003 投资者关系活动类 别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 华福证券岳润泽 银河证券王甄玉鹏 上海证券马博飞 华源证券邓思平 东北证券邓丽娟、古丽扎热 招商信诺彭羿扬 博润银泰投资尚方建 知高投资林孝山、高雅妮 领航超越私募基金马跃峰 平安银行刘洋、尚尉 时间 2025 年 5 月 29 日下午 14:30-16:00 地点 公司会议室 上市公司接待人员 姓名 党委书记、董事长：付强 副总经理、董事会秘书：谢凌宇 交流内容及具体问 答记录 1.公司北京地区供暖的原材料是以天然气为主，第一大 供应商是北京市燃气集团有限责任公司，请问一下付费的形 式？天然气价格波动对公司的影响如何？ 答：公司在北京地区供暖原材料主要为天然气，公司天 然气结算模式主要为充值卡式采购，采购的具体流程、方式 类似于居民购买天然气。北京市的供暖价格实行政府定价， 政府制定了较为刚性的居民供暖价格，并设置了对燃料价格 | 变 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-035 北京京能热力股份有限公司 关于选举公司第四届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：周建裕先生简历 2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东会，根据公司控股股东北京 能源集团有限责任公司提名，选举周建裕先生为公司第四届监事会监事。同日， 公司召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会 主席的议案》，一致同意选举周建裕先生（简历见附件）为公司第四届监事会主 席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 特此公告。 北京京能热力股份有限公司 监事会 2025 年 5 月 21 日 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 25 日收到监事会主席李海滨先生提交的辞职报告，李海滨先生因达到退休年龄，申 请辞去公司第四届监事会主席及监事职务。根据《公司法》《公司章程》的相关 规定，李海滨先生的辞职将导致公司监事成员人数低于法定最低人数 3 人，其辞 职报告将在股东会补选监事任职 ...

股东会信息 - 公司于2025年4月26日发布召开2024年年度股东会通知[6] - 现场会议于2025年5月20日14点在北京市丰台科学城中核路11号3层会议室召开[7] - 网络投票时间为2025年5月20日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[7] 股东出席情况 - 现场及网络出席股东会股东及股东代理人合计84名，代表股份120,247,806股，占公司有表决权股份总数的45.6106％[8] - 现场出席股东及股东代理人4人，代表股份119,819,886股，占公司有表决权股份总数的45.4483％[8] - 网络出席股东80人，代表股份427,920股，占公司有表决权股份总数的0.1623％[8] - 中小股东及股东代理人81人，代表股份9,434,109股，占公司有表决权股份总数的3.5784％[9] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意120,109,306股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8848％[12] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意120,109,306股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8848％[13] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意120,108,506股，占比99.8842％；中小股东同意9,294,809股，占比98.5234％[14] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意120,108,306股，占比99.8840％；中小股东同意9,294,609股，占比98.5213％[16] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意120,110,606股，占比99.8859％；中小股东同意9,296,909股，占比98.5457％[17] - 《关于向银行等机构申请授信额度的议案》同意120,086,806股，占比99.8661％；中小股东同意9,273,109股，占比98.2934％[18][19] - 《关于<募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告>的议案》同意120,108,806股，占比99.8844％；中小股东同意9,295,109股，占比98.5266％[20] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意120,108,906股，占比99.8845％；中小股东同意9,295,209股，占比98.5277％[21][22] - 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意120,097,606股，占比99.8751％；中小股东同意9,283,909股，占比98.4079％[23] - 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》同意120,108,906股，占比99.8845％；中小股东同意9,295,209股，占比98.5277％[24][25] - 《关于选举第四届监事会股东监事的议案》同意120,109,106股，占比99.8847％；中小股东同意9,295,409股，占比98.5298％[26] 其他 - 公司本次股东会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[27]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表共84人，代表股份120,247,806股，占比45.6106％[4] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份119,819,886股，占比45.4483%[5] - 通过网络投票出席会议股东80人，代表股份427,920股，占比0.1623%[5] - 出席会议中小股东81人，代表股份9,434,109股，占比3.5784%[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票占比99.8848%[6] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意票占比99.8848%[7] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意票占比99.8842%[9] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意票占比99.8840%[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票占比99.8859%[11] - 《关于向银行等机构申请授信额度的议案》同意票占比99.8661%[13] - 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票占比99.8751%，中小股东同意票占比98.4079%[17] - 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》同意票占比99.8845%，中小股东同意票占比98.5277%[18] - 《关于选举第四届监事会股东监事的议案》同意票占比99.8847%，中小股东同意票占比98.5298%[19] 其他 - 北京市盈科律师事务所认为公司本次股东会召集和召开程序合法有效[20] - 备查文件包含公司2024年年度股东会决议和法律意见书[21] - 公告发布时间为2025年5月21日[23]

第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知于 2025 年 5 月 15 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室召开，经全体监事一致推举，会议由监事周建裕先生主持。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定， 程序合法。 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-034 北京京能热力股份有限公司 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1、公司第四届监事会第九次会议决议。 二、监事会会议审议情况 同意选举周建裕先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关 ...