证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-027 温州意华接插件股份有限公司 关于回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解 除限售的限制性股票和调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开 第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注 销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整 回购价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会 议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等 相关议案，并提交董事会审议。 2、2023 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-026 温州意华接插件股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、温州意华接插件股份有限公司(以下简称"公司")2023 年限制性股票激励 计划(以下简称"本次激励计划")第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次 符合解除限售条件的激励对象共计 278 人，可解除限售的限制性股票数量为 2,656,280 股，占公司当前总股本的 1.3689%。 2、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办 理完成后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 （http://www.cninfo.com.cn）。 3、2023 年 12 月 12 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 <公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公 司 2023 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 上海市锦天城律师事务所 关于温州意华接插件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售相 关事宜及回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于温州意华接插件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售相关事 宜及回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 致：温州意华接插件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受温州意华接插件股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"意华股份"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，就本次激 ...

深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司 关于温州意华接插件股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为温州意华接插件股份 有限公司（以下简称"意华股份"、"公司"）向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司增加2025年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）概述 温州意华接插件股份有限公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第二次会议、第 五届监事会第二次会议及2025年5月19日召开的2024年年度股东大会决议审议通过了《关 于2024年度关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司及 控股子公司与关联公司日常关联交易金额为12,905.00万元。 公司于2025年6月5 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-024 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开 的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉 的议案》，具体情况如下： 一、本次变更情况 温州意华接插件股份有限公司 根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于 11 名激励对 象离职，不再具备激励资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性 股票 169,000 股。本次回购注销完成后，公司总股本从 194,049,696 股变更为 193,880,696 股，公司注册资本由 194,049,696 元人民币变更为 193,880,696 元人 民币。 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 温州意华接插件股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 6 日 | | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-025 温州意华接插件股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及 2025 年 5 月 19 日召开 的 2024 年年度股东大会决议审议通过了《关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司及控股子公司与关联公司 日常关联交易金额为 12,905.00 万元。详情可参考公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。 公司于 2025 年 6 月 5 日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第 三次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据公 司业务发展与实际经营需要，同意公司及控股子公司增加与关联方苏州意华新能 源科技有限 ...

1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-028 温州意华接插件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的议案》。现将公司 2025 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 6 月 5 日召开的第五届董事会第 三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股 东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-023 温州意华接插件股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2025 年 6 月 5 在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议通 知已于 2025 年 5 月 30 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议 并通过以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 监事会认为：根据公司《激励计划》和《2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售 期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 278 名激励对象主体资格合法有效， 不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划等规定的不得成为激 励对象的情形，在其对应的限售期 ...

温州意华接插件股份有限公司监事会 经审核，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划 11 名激励对象因离 职不再具备激励资格，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票共计 169,000 股进行回购注销。同时，根据公司权益分派实施情况对限制性股 票回购价格进行相应调整。本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项符 合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 一、关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 的核查意见 经审核，监事会认为：根据公司《激励计划》和《2023 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 278 名激励对象主体资 格合法有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划等规 定的不得成为激励对象的情形，在其对应的限售期内的公司层面业绩及个人绩 效考核结果满足公司本次激励计划规定的解除限售条件。同意公司对本次激励 计划第一个解除限售期符合解除限售条件的 278 名激励对象共计 2,656,280 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-022 温州意华接插件股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2025 年 6 月 5 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议 通知已于 2025 年 5 月 30 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持，公司监事及 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除 限售条件的激励对象共计278人，可解除限售的限制 ...