证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-001 温州意华接插件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第二十次会议及 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司及控股子 公司的融资提供担保，担保的总额度不超过 230,000 万元。详情可参考公司刊登 在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。 公司近日与广发银行股份有限公司温州乐清支行签订了《最高额保证合同》 （编号：（2025）温银综授额字第 000019 号-担保 01），公司为全资子公司乐清意 华新能源科技有限公司（以下简称"意华新能源"）向广发银行股份有限公司温 州乐清支行申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币 10,000 万元；与浙商 银行股份有限公司温州分行签订了《最高额保证合同》（20209300 浙商银高保字 2025 第 00084 号），公司为全资子公司意华新能源向浙商银行股份有限公司温州 分 ...

培训安排 - 中信证券2024年12月30日对意华股份进行持续督导培训[2] - 培训地点在公司会议室，人员为李天智、缪政颖[2] - 培训对象包括公司董监高及部分中层管理人员[2] 培训内容与效果 - 培训内容涵盖上市公司信息披露等规定[2] - 培训加深人员法规业务了解，增强意识，提升运作水平[5]

董事会选举 - 选举蔡胜才为第五届董事会董事长，方建斌为副董事长[1] 委员会组成 - 审计委员会由黄晓亚等3人组成，黄晓亚为召集人[3] - 提名委员会由赵元元等3人组成，赵元元为召集人[5] - 薪酬与考核委员会由陈煜等3人组成，赵元元为召集人[6] - 战略委员会由蔡胜才等3人组成，蔡胜才为召集人[7] 人员聘任 - 聘任蒋友安为总经理[9] - 聘任蒋新荣等为副总经理，陈志为财务负责人[10] - 聘任吴陈冉为董事会秘书，陈益静为审计部经理[11][12] - 聘任黄钰为证券事务代表[15]

公司换届 - 公司于2024年12月16日完成董事会、监事会换届选举，12月17日完成高级管理人员等换届聘任[2] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[5] 人员持股 - 蔡胜才直接持有公司股票1,063,623股，占公司总股本的0.55%[13] - 方建斌直接持有公司股票3,131,144股，占公司总股本的1.61%[15] - 方建文直接持有公司股票2,632,848股，占总股本1.36%[17] - 蒋友安直接持有公司股票2,714,249股，占总股本1.40%[19] - 朱松平直接持有公司股票373,554股，占总股本0.19%[21] - 蒋新荣直接持有公司股票40,000股[28] - 蒋甘雨直接持有公司股票30,000股[29] - 程牧直接持有公司股票40,000股[31] - 吴艳梅直接持有公司股票40,000股[33] - 陈志直接持有公司股票40,000股[34] - 吴陈冉直接持有公司股票40,000股[36] - 陈益静直接持有公司股票30,000股[37] - 黄钰直接持有公司股票40,000股[38] 人员任职 - 方建文2004年11月至今任公司董事[16] - 蒋友安2007年6月至今任公司董事、总经理[18] - 陈煜现任公司董事[19] - 吴陈冉2019年8月至今任公司董事会秘书、副总经理[36] - 陈益静现任公司审计部经理[37] - 黄钰2021年12月至今任公司证券事务代表[38] 人员离任 - 因任期届满，石晓霞、郑金微、王琦不再担任公司独立董事等职务，离任后不再担任公司任何职务[8] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0577 - 57100785[8] - 董事会秘书和证券事务代表传真号码为0577 - 57100790 - 2066[8] - 董事会秘书和证券事务代表电子邮箱为ir@czt.com.cn[8] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号温州意华接插件股份有限公司证券部[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年12月17日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 选举结果 - 全体监事一致同意选举金爱钗女士为公司第五届监事会主席[1] - 金爱钗女士任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止[1] 公告信息 - 《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见巨潮资讯网[2] - 公告发布时间为2024年12月18日[5]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人175人，代表股份84,740,512股，占比43.6695％[7] - 现场参会7人，代表股份84,154,712股，占比43.3676％[8] - 网络投票168人，代表股份585,800股，占比0.3019％[9] 投票选举情况 - 选举蔡胜才等为非独立董事、独立董事、非职工代表监事，同意率超99.5%[10][24][30] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，总体同意占比99.9445％，中小投资者同意占比92.3800％[34] 会议合规情况 - 见证律师认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[36]

会议安排 - 2024年11月28日召开第四届董事会第二十五次会议，决议召集2024年第一次临时股东大会[4][5] - 2024年11月29日在巨潮资讯网刊登股东大会通知，公告刊登日距召开日达15日[5] - 本次股东大会现场会议于2024年12月16日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共175人，代表有表决权股份84,740,512股，占公司股份总数的43.6695%[7] - 出席现场会议的股东及股东代表共7名，持有公司股份84,154,712股，占公司股份总数的43.3676％[8] - 参加网络投票的股东共计168人，代表股份585,800股，占公司股份总数的0.3019％[9] - 参加会议的中小投资者股东共计169人，代表有表决权股份616,800股，占公司股份总数0.3179%[10] 选举结果 - 选举蔡胜才为非独立董事，同意84,348,787股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5377%[13] - 选举赵元元为独立董事，同意84,323,961股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5084%[27] - 选举黄晓亚为独立董事，同意84,323,557股，占比99.5080%[29] - 选举林锋为独立董事，同意84,324,156股，占比99.5087%[31] - 选举金爱钗为非职工代表监事，同意84,324,255股，占比99.5088%[34] - 选举郑爽为非职工代表监事，同意84,326,554股，占比99.5115%[36] 议案表决 - 修订《公司章程》议案，同意84,693,512股，占比99.9445%，反对13,800股，占比0.0163%，弃权33,200股，占比0.0392%[38] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序符合规定，决议合法有效[41] - 律师认为公司2024年第一次临时股东大会召集等均符合规定，表决结果合法有效[42]

独立董事提名 - 林锋被提名为意华股份第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需为有5年以上会计等专业全职工作经验的会计专业人士[20] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[22] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[23] - 最近十二个月内无特定任职限制情形[28] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[37] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整[39] - 若任职期间不符合资格将及时报告并辞职[39]

证券代码：002897 证券简称：意华股份 温州意华接插件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄晓亚 ，作为温州意华接插件股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人温州意华接插件股份有限公司董事会提名为 温州意华接插件股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过温州意华接插件股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 ...

董事会提名 - 公司董事会提名黄晓亚女士为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第四届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 被提名人符合独立董事任职资格和条件[4] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[18] 关联关系 - 被提名人及其直系亲属等无相关任职和持股情况[21][22][23] - 最近十二个月内无相关所列情形[28] 任职数量 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[37]